мир криптовалют人突被“边控”？Подробное объяснение причин, пути запроса и обработки

Недавно члены команды Сацзе внезапно получили вечерний телефонный звонок от старого друга из мира криптовалют, который сообщил, что он внезапно оказался под “граничным контролем” и не может покинуть страну. Он беспокоится, что в процессе своей деятельности он находился в серой зоне, и теперь он очень опасается, что его могут арестовать и ограничить его свободу, поэтому ему срочно нужна юридическая помощь.

Фактически, ситуация старого друга не является исключением. Во многих случаях, с которыми мы сталкиваемся, “мир криптовалют” не является чем-то новым, и не так уж редко, что представители мира криптовалют вдруг подвергаются “мир криптовалют”. Сегодня команда Сай детально расскажет, что такое “мир криптовалют”? Почему представители мира криптовалют подвергаются “мир криптовалют”? И если происходит “мир криптовалют”, как осуществляется залог.

01. Что такое «пограничный контроль».

Так называемый «контроль на границе» означает, что государственные органы по управлению иммиграцией на основании решений соответствующих органов законно осуществляют контроль при въезде и выезде для конкретных лиц. Конкретные меры контроля на границе включают два вида: запрет на выезд и запрет на въезд. Юридический термин для этого - «ограничение выезда».

Термин «граничный контроль» имеет давнюю историю и изначально не был простым сокращением, а был формулировкой, зафиксированной в нормативных документах Китая. Впервые он появился в уведомлении о новой «Заявке на объект граничного контроля», выпущенном Министерством общественной безопасности, Верховным народным судом и Верховной народной прокуратурой в 1990 году. В 1998 году Министерство общественной безопасности в статье 256 «Положений о процедурах по уголовным делам, обрабатываемых правоохранительными органами», определило понятие и способы реализации мер граничного контроля.

На сегодняшний день, как общепринятая временная мера надзора, “граничный контроль” не имеет специального закона, административных правил или иных нормативных документов, а разбросан во многих действующих в Китае законах, правовых актах и нормативных документах.

Например, на юридическом уровне есть: (1) Закон о въезде и выезде; (2) Закон о налоговом сборе; (3) Гражданско-процессуальный кодекс; (4) Уголовно-процессуальный кодекс; (5) Закон о надзоре и т.д.

С точки зрения административных регламентов и ведомственных правил, основными из них являются: (1) Временные административные меры для граждан Китая, путешествующих в Гонконг или Макао и из Гонконга или Макао по частным делам; (2) Административные меры для граждан Китая, путешествующих на Тайвань и из Тайваня; (3) подробные правила применения Закона о налоговом администрировании; 4) положения о порядке рассмотрения дорожно-транспортных происшествий; (5) Положения о порядке рассмотрения уголовных дел органами общественной безопасности и т.д.

Другие интерпретации и нормативные документы гораздо больше, заинтересованные партнеры могут сами ознакомиться, а команда Сацзе не будет перечислять их по одному.

02、Почему участники мира криптовалют внезапно подверглись контролю на границе?

Ранее говорилось, что мир криптовалюты осознал, что ситуация с ограничениями не является редкостью. В соответствии со статьей 12 Закона КНР «О контроле выезда-въезда» граждане Китая не могут выезжать за границу, если имеют одно из следующих обстоятельств:

1. Те, кто не имеет действительного выездного или въездного документа, или отказывается или уклоняется от пограничного контроля;
2. Наказание, которое еще не было отбыто, или судимость по уголовному делу у подсудимого или подозреваемого в преступлении;
3. Если имеются незавершенные гражданские дела, постановление народного суда о запрете выезда.
4. Если вы были осуждены за нарушение государственной (границы) управления или были депортированы другой страной или регионом из-за незаконного выезда, незаконного проживания или незаконной занятости и вы еще не достигли законного возраста для выезда за границу, то вы не можете выезжать за пределы страны в течение установленного срока.
5. Возможно, угрожает национальной безопасности и интересам, органы управления Госсовета решают не позволять выезд.
6. Другие случаи, когда выезд запрещен законами и административными правилами.

С точки зрения практического опыта команды Сацзе, в большинстве случаев люди в мире криптовалют не могут избежать следующих четырех причин, когда они внезапно получают ограничения на въезд/выезд.

1. Подозреваемый в совершении серьезного уголовного преступления (или близкий родственник) был подвергнут уголовному расследованию и дело находится на стадии рассмотрения.
2. Из-за гражданского спора с другим лицом, был включен в список ограничений на выезд, установленный судебным приставом;
3. Рассмотрение особых дел, таких как дела, расследуемые специальными органами, такими как комиссия по надзору.
4. Включен в список «чувствительных лиц».

Поэтому, криптовалютный мир должен быть бдительным и незамедлительно обращаться к юристам или другим профессионалам, если обнаружит, что он был подвергнут “контролю на границе”. Конечно, не нужно впадать в крайнюю нервозность и действовать наобум. Мы обнаружили, что во многих случаях криптовалютные участники из-за работы или бизнеса за рубежом часто вынуждены пересекать границу, или их зарубежный бизнес может не соответствовать нормам или иметь серые операции (например, бизнес за рубежом может быть легальным на территории государства назначения, но в Китае квалифицируется как преступление). Это может привлечь внимание регуляторных органов и попасть в список “чувствительных лиц”, что может привести к ограничениям при пересечении границы.

Поэтому то, что вас “контролируют”, не обязательно означает, что вас привлекают к уголовной ответственности. Конечно, в связи с отрицательным отношением Китая кшифрование активов и связанной с этим торговлей, а также в текущей экономической обстановке, некоторые правоохранительные органы могут иметь возможность проводить преследование в своих интересах, мир криптовалют по-прежнему находится под угрозой “меча Дамоклова”, поэтому, если вас “контролируют”, нельзя пренебрегать.

Важно отметить, что криптовалютные эксперты, которые были задержаны из-за участия в уголовных делах, должны как можно скорее подготовиться, потому что в Китае меры «бокового контроля» не могут быть использованы произвольно и, как правило, применяются только для расследования важных дел. В соответствии с Положением о процедурах обработки уголовных дел органами государственной безопасности и практическим руководством (версия 2021 года) статья 278 【Процедуры утверждения и передачи управления боковым контролем】: если необходимо принять меры бокового контроля над подозреваемым в совершении преступления в портах, необходимо согласно соответствующим правилам составить уведомление о цели бокового контроля и приложить соответствующие правовые документы, которые должны быть проверены руководителями органов государственной безопасности уровня округа и выше, и подтверждены органами государственной безопасности на уровне провинции, для принятия мер бокового контроля во всей стране… В экстренной ситуации органы государственной безопасности уровня округа и выше могут отправить официальное письмо в государственные органы по контролю за въездом и выездом на соответствующей таможенной точке, чтобы передать управление, но необходимо выполнить процедуры бокового контроля во всей стране в соответствии со стандартными процедурами в течение семи дней.

03. Как узнать, находится ли я в «бордер-контроле»?

На практике партнеры могут самостоятельно проверить, были ли они подвергнуты “контролю по краям” через различные способы.

1 возможно возникновение гражданского спора с другими лицами

Партнеры могут самостоятельно проверить на сайте Китайской системы открытых исполнительных документов (http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/) на странице общего поиска исполнительных документов, введя свое имя и номер удостоверения личности (если возникают споры между компанией, где они являются законным представителем, и другими лицами, можно ввести название компании и ее организационный код для поиска) чтобы узнать, были ли приняты соответствующие ограничительные меры. Кроме того, можно связаться с профессиональным адвокатом и обратиться к исполнительному судье, чтобы узнать, были ли приняты принудительные меры по ограничению выезда из страны из-за неисполнения искового решения.

2 отсутствуют гражданские споры и уголовные преступления & неопределенная ситуация относительно вовлеченности в какие-либо дела

1. Можно запросить информацию через портал государственных услуг Национального управления по иммиграции. На этом портале мы можем получить информацию о наших документах. Если наши соответствующие документы показывают аномалии, то можно предположить, что возможно нас подвергли «граничному контролю». Однако этот метод не всегда точен, на практике у многих партнеров документы показываются в норме, но при выезде возникают трудности.
2. Можно прийти в пограничный контроль для запроса на месте. Обычно сотрудники сообщат, было ли наложено ограничение на выезд.
3. Кроме того, вы также можете непосредственно приобрести билеты на выездной рейс и посмотреть, можете ли вы пройти таможенный контроль. Если вы находитесь под “контролем на границе”, то не сможете выехать. Некоторые клиенты, с которыми работала команда Sa Jie, были подвергнуты “контролю на границе” и имели случаи, когда им сразу по прибытии в аэропорт сообщали о невозможности выезда.

04、Что делать, если меня контролирует граница?

Также обрабатывается в зависимости от ситуации. Если ограничение выезда связано с гражданским спором, то в таком случае, если не подозревается в отказе от выполнения судебного решения или приговора, нет уголовной опасности и можно поручить адвокату обработку, конечно, долг должен быть выполнен.

Если речь идет о уголовных делах или особых делах, рассматриваемых органами надзора, необходимо начинать подготовку как можно раньше, включая заранее поручение уголовного защитника для общения с судебными органами, заранее организацию жизни семьи и т. д.

Если он включен регуляторами Китая в список «чувствительных лиц» по особым причинам, ситуация сложнее. Прежде всего, нам нужно выяснить, какой судебный или административный регулирующий орган включил нас в список «чувствительных лиц» (как правило, это органы общественной безопасности); Во-вторых, мы должны в полной мере связаться с агентством и предоставить ему ряд материалов, чтобы «доказать нашу невиновность» в соответствии с требованиями, как правило, включая информацию о регистрации нашего домохозяйства, банковские выписки, записи о въезде и выезде, подтверждение работы и деятельности за рубежом, самозаявление и т. д., которые подпадают под требования регулирующих органов.

05, написано в конце

В целом, недавно два высших органа опубликовали “Интерпретацию некоторых вопросов, связанных с применением законодательства к уголовным делам об отмывании денег”, в которой виртуальная валюта была включена в средства отмывания денег, в ближайшее время в Китае начались строгие проверки связанных сшифрование активов сделок, частые случаи, связанные с черными деньгами и украденными деньгами,мир криптовалют партнеры должны быть особенно осторожны в своих сделках, не нарушая границы. Если обнаружите, что вас “контролируют”, необходимо немедленно провести анализ рисков, при необходимости обратиться к профессиональному адвокату для урегулирования.