Малайская полиция арестовала 21 человека в схеме мошенничества с криптовалютой, нацеленной на японских инвесторов

Малайзийские власти ликвидировали крупную схему мошенничества с криптовалютой, нацеленную на японских граждан.

По местным данным, Королевская полиция Малайзии, также известная как PDRM, задержала 21 человека по подозрению в мошенничестве во время скоординированных рейдов в двух элитных недвижимостях в Куала-Лумпуре 19 августа.

Заметно, среди подозреваемых 16 китайцев, женщина из Лаоса, житель Гонконга, мужчина из Мьянмы и один малайзиец.

Мошенническая схема работала путем убеждения жертв инвестировать в фальшивые крипто-возможности через популярные платформы знакомств, включая Tinder и Monsters. Сообщается, что преступники направляли свои цели на инвестирование с использованием мошеннических приложений, таких как Bitbank и CoinCheck.

Кроме того, операция, которая была активной примерно месяц, была тщательно скрыта. По словам полиции, мошенники действовали из бунгало, защищенных высокими заборами и расположенных в отдаленных районах, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами.

Во время рейдов полиция изъяла 55 телефонов, 17 компьютеров и различные другие электронные устройства, используемые для работы мошеннической операции.

После арестов местному подозреваемому была предоставлена полицейская защита, когда его срок содержания под стражей закончился 25 августа. Остальные 20 человек остаются под стражей. Власти расследуют дело по Статье 420 Уголовного кодекса, касающейся мошенничества и обмана.

Точное количество потерянных активов этой группой еще не было сообщено.

Данные показывают, что мошенники-фишеры украли $314 миллионов только в первом полугодии 2024 года. Бельгийская FSMA подтвердила, что мошеннические схемы, связанные с криптовалютами, составляют 50% всех мошеннических деятельностей в первой половине этого года.

На прошлой неделе филиппинские власти задержали 99 человек, связанных с криптовалютными и романтическими мошенничествами.

Заметно, что Азия - не единственный регион с увеличенным количеством мошенничества. Согласно отчету crypto.news, австралийцы потеряли более 120 миллионов долларов из-за криптосхем за последний год. Это всплеск мошеннических схем вызвал повышенное внимание со стороны властей. Австралийские власти закрыли 615 веб-сайтов, связанных с криптомошенничеством, за год.