Индийская полиция закрыла поддельную платформу для торговли криптовалютой, которая похитила более $90 000

В Индии правоохранительные органы арестовали четырех человек, которых считают операторами фальшивой платформы торговли криптовалютой, которая смогла обмануть жертв на сумму более $90,000.

По данным местных СМИ, мошенники нацелились на инвесторов, утверждая, что являются представителями фиктивной криптовалютной торговой платформы под названием GBE Крипто Trading Company. Это название, вероятно, было выбрано для подделки связи с кипрской онлайн-брокерской фирмой GBE Brokers, первое, что выскакивает при поиске «GBE crypto trading company».

Мошенничество осуществлялось через несколько платформ социальных медиа, таких как WhatsApp и Telegram, где злоумышленники распространяли фальшивое торговое приложение. Чтобы замести следы, мошенники, как сообщается, использовали виртуальные телефонные номера и VPN-сервисы.

Расследования Киберполицейского участка в Балангире, Одиссе, также выявили домены, зарегистрированные для облегчения схемы и подражания законным торговым платформам. Однако не подтверждено, являлись ли мошенники подражанием GBE Brokers.

Используя эти тактики, по сообщениям, мошенники сумели накопить 7,600,000 инр (приблизительно 90,604 долларов).

Ришикеш Хилари, начальник полиции Балангир, отметил, что более 60 банковских счетов, связанных со скамом, были заморожены, а общая сумма в 85 лакх (приблизительно 101,334 доллара) была изъята на момент сообщения.

В январе 2024 года Балангирская киберполиция закрыла еще одну криптосхему, связанную с фальшивой криптовалютой под названием Dykan токен. Подобно компании по торговле криптовалютой GBE, мошенники создали фальшивую криптовалютную биржу под названием DYFINEX и предлагали услуги торговли и стейкинга для привлечения инвесторов.

Индия остается основной целью криптовалютных мошенников из-за слабой регулировки и общего недостатка осведомленности о цифровых валютах. В результате, мошеннические схемы, которые продвигают фальшивые криптовалюты, торговые платформы и подозрительные инвестиционные схемы, часто нацелены на розничных инвесторов.

Одним из крупнейших инцидентов 2024 года стало расследование мошеннической схемы E-nugget, фальшивой инвестиционной схемы, которая принесла примерно $10,7 миллиона в криптовалюте. Еще одна схема Понци, раскрытая в августе, привела к потерям более $890K, замаскированных под фальшивую криптовалюту под названием Emollient Coin.

По информации, индийские регуляторы в настоящее время работают над документом для обсуждения, который будет опубликован позже в этом году. Ожидается, что этот документ заложит основу для законодательства в отношении криптосектора.