Верховный суд Китая признает криптовалюту в историческом обновлении закона AML

2024-08-20 01:15:17

Генерация тезисов в процессе

Высший суд Китая и его общественное прокурорское управление впервые признали криптовалютные транзакции в своей пересмотренной интерпретации антиотмывочных законов страны.

19 августа на совместной пресс-конференции представители Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры объявили о нескольких переосмыслениях законов КНР о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, которые вступят в силу 20 августа.

Согласно объявлению, одной из ключевых особенностей новых интерпретаций было листинг виртуальных сделок с активами в качестве способа отмывания денег. По мнению китайских властей, теперь конвертация и передача преступных доходов через криптовалюту будут рассматриваться как скрытие источника и характера преступных доходов и их выгоды “другими способами”.

Те, кто признан виновным, столкнутся с целым рядом наказаний, включая штрафы, начинающиеся от 10 000 китайских юаней (около 1400 долларов США) до 200 000 китайских юаней (около 28 000 долларов США по текущим биржевым курсам). Более тяжелые правонарушители также могут столкнуться с тюремным заключением от пяти до десяти лет.

Изменения в законах о борьбе с отмыванием денег включают 13 статей и призваны уточнить идентификацию преступлений, связанных с отмыванием денег, и конкретные обстоятельства, при которых могут вступить в силу определенные нормы, запрещающие «сокрытие и замалчивание» доходов от преступной деятельности. Кроме того, в поправках определены размеры штрафов и сроки лишения свободы за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.

Поправки стали результатом ранее сделанных в этом году призывов китайского премьер-министра Ли Цзянья о необходимости переписать свои законы AML, чтобы включить транзакции, связанные с криптовалютой. Кроме того, власти страны пообещали наказать людей, использующих криптовалюту и технологию блокчейн для совершения преступлений, прокуратура народа заявила, что отмывание денег, связанное с криптовалютой, стало основным каналом для преступников в скрытии их незаконно нажитого богатства.

Как сообщалось ранее в этом году на crypto.news, в Китае наблюдается увеличение крипто-связанной преступной деятельности, и эта тенденция даже стала основной темой на ежегодной конференции Китайской ассоциации по изучению законности и права в конце 2023 года.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .