Продолжается казахстанский Крипто Рэйд, трейдер получил 5 лет тюрьмы

Крипто трейдер Юридический

Трейдер покупал и продавал Биткойн, Litecoin и Ethereum между 2020 и 2022 годами, по данным суда Последнее обновление:

18 августа 2024 года 23:00 по восточноамериканскому летнему времени

Автор

Тим Алпер

Автор

Тим Алпер

Профиль автора

Поделиться

Скопировано

Последнее обновление:

18 августа 2024 года 23:00 по восточноамериканскому летнему времени

Почему доверять Cryptonews Благодаря более чем десятилетнему охвату криптовалют, Cryptonews предоставляет авторитетные источники информации, на которые можно положиться. Наш ветеранский коллектив журналистов и аналитиков объединяет глубокие знания рынка с практическим тестированием блокчейн-технологий. Мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, обеспечивая фактическую точность и беспристрастное освещение как устоявшихся криптовалют, так и новых проектов. Наше долголетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews доверенным источником в динамичном мире цифровых активов. Узнайте больше о Cryptonews Казахстан продолжает борьбу с криптовалютами, суд в стране отправил незаконного трейдера в тюрьму на пять лет.

Согласно сообщению из Верховного суда страны и отчету из Информ Бюро, неименованному осужденному также было запрещено “выпускать и торговать” криптоактивами и “цифровым майнингом” на 10 лет.

Казахстан Крипто Crackdown: Тяжелые наказания для нарушителей

Суд также конфисковал около $4.19 миллионов фиата и криптовалюты у мужчины, которую, как он сказал, будет передано в казну.

Суд выслушал, что мужчина “занимался незаконной торговлей криптоактивами”, а именно Биткойн (BTC), Litecoin (LTC) и Ethereum (ETH), на “иностранных платформах”.

Он торговал монетами на различных криптобиржах и пользовался платформами Nixmoney, Qiwi, Perfect Money и Payeer, сообщил суд.

Мужчина также незаконно майнил криптовалюту, сообщил суд. Однако не указал, какие монеты использовал мужчина, или объяснил, использовал ли он незаконное подключение к сети.

Прокуроры заявили, что мужчина был активен на платформах «с 2020 по 2022 год. Затем он «отмывал часть своего незаконного дохода, покупая недвижимость, которую затем продавал и сдавал в аренду», - пояснило обвинение.

Прокуроры потребовали шестилетний тюремный срок, заявив судье, что шахтер должен отбыть два с половиной года тюрьмы за осуществление “незаконной предпринимательской деятельности”.

Сотрудники прокуратуры также хотели отправить мужчину в тюрьму еще на четыре года за преступления в области “отмывания денег”.

Мужчина, житель Костанайской области на севере страны, отрицал все обвинения во время суда.

Boeing 777 авиакомпании Swiss International совершил неожиданную посадку в Казахстане из-за медицинского происшествия pic.twitter.com/fECpN0MOmF

— Рейтерс (@Reuters) 17 августа 2024 года

Изменение отношения к Крипто?

Казахстан ранее занимал либеральную и прогрессивную позицию в отношении криптовалют и майнинга. Однако после разрушительных отключений света в начале 2022 года, Биткойн майнеры оказались объектом мощной национальной кампании против себя.

Правительство страны пытается бороться с незаконными шахтёрами с тех пор. Оно также угрожает наказать трейдеров, использующих незарегистрированные криптовалютные биржи.

И нация настаивала, что фирмы, связанные с криптовалютой, должны работать из Международного финансового центра Астаны.

Казахстанская криптовалютная кампания, похоже, готовится к расширению, поскольку государственные органы получают больше власти.

Ранее в этом месяце антиотмывание денег страны заявило, что чиновники до сих пор заблокировали незаконные криптотранзакции на общую сумму 75,4 миллиона долларов.

Следуйте за нами на Google News