Web3 адвокат: какие юридические вопросы следует учитывать при предоставлении технических услуг для Биткойнбиржа?

Написали: Хуан Пэн, Рао Вэйтун, Юристы Манкуна

Как известно, бизнес с Виртуальные деньги в Китае запрещен, что приводит к тому, что большинство китайцев, основавших биржу, выбирают страны как Сингапур, Японию, Юго-Восточную Азию и другие для избежания регулирования в Китае. Однако в Китае по-прежнему много талантливых программистов с высоким уровнем технических навыков, что приводит к текущей ситуации на рынке бирж: биржи за границей переадресуют или нанимают внутренние технические команды.

Итак, какие юридические вопросы должны учитывать и решать специалисты в этой области? В первую очередь адвокат Манкун рассмотрит общие сценарии технического обслуживания.

Сценарии технического обслуживания

Сценарий один

Маленький А - это программист из Китая, который работает в технологической сетевой компании. Эта компания, кажущаяся обычной компанией по разработке программного обеспечения, на самом деле является оболочкой для Виртуальные деньги биржи, установленной в Китае, и все сотрудники этой компании отвечают за разработку и техническую поддержку платформы биржи. Такие компании обычно заключают трудовые договоры с сотрудниками и выплачивают социальное страхование и фонды.

Сценарий два

Маленький B также работает на бирже за рубежом. В отличие от маленького A, эта биржа не имеет офиса внутри страны, а заключает трудовой договор непосредственно с маленьким B, предписывая ему предоставлять технические услуги в рамках трудовой деятельности. Фактически, маленький B является официальным сотрудником этой компании и предоставляет технические услуги для биржи Виртуальные деньги удаленным образом.

Сценарий три

C - это независимая технологическая компания, специализирующаяся на обслуживании индустрии Web3. Компания сотрудничает с зарубежной биржей, ответственной за техническую разработку и эксплуатацию платформы биржи.

Так какие правовые вопросы должны учитывать маленькие A, B и C компании?

Оценка Соответствия вопросов ядра

Независимо от ситуации, одной из ключевых проблем, вызывающих вопросы соответствия законодательству, является юридический риск, связанный с деятельностью биржи виртуальных денег, что в значительной степени зависит от степени соответствия деятельности биржи виртуальных денег. В качестве партнера следует обеспечить, чтобы в любое время можно было предоставить компетентным органам доказательства того, что были выполнены обязанности по осмотрительности и отсутствует сознание или должное сознание возможного преступного поведения биржи виртуальных денег. Следует включить в область обязательного предварительного исследования три требования соответствия бирже виртуальных денег.

Предоставляет ли услуги резидентам материкового Китая

15 сентября 2021 года было опубликовано уведомление о дальнейшей профилактике и ликвидации рисков спекуляции на биржах Виртуальные деньги, в котором ясно указывается, что предоставление услуг международных бирж Виртуальные деньги для жителей Китая через Интернет также является незаконной финансовой деятельностью. По отношению к сотрудникам этих зарубежных бирж Виртуальные деньги, работающим в Китае, а также юридическим, нелегальным организациям и физическим лицам, которые знают или должны знать, что они занимаются связанным с Виртуальные деньги бизнесом, но все же предоставляют им маркетинг, распространение, оплату и техническую поддержку, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Отсутствие пользователей в Китае означает, что нет пострадавших среди граждан Китая. Таким образом, потенциально вредоносные преступные деяния, такие как мошенничество, пирамиды, незаконное привлечение средств, манипуляция на рынке и т. д., будут значительно снижаться в отношении личной и финансовой безопасности граждан Китая.

Предоставляет ли Gate.io услуги обмена китайских юаней на виртуальные деньги

Виртуальные деньгибиржа очень легко становятся каналом для отмывания денег и незаконной торговли, нарушая финансовый порядок и угрожая финансовой безопасности. Это также является причиной высокого уровня уголовных рисков в U-торговле.

В декабре 2023 года вместе с Национальным валютным управлением Верховная прокуратура опубликовала типичный случай нарушения закона о форексе под названием “Дело незаконного предпринимательства Чжао и других лиц”. Суд считает: лицо, используя виртуальные деньги как средство, зарабатывает прибыль на разнице обменного курса, предоставляя услуги международного обмена и платежей, обходя государственное регулирование форекса через обмен “форекс - виртуальные деньги - юань”, что является скрытым обменом форекса и должно быть преследовано по закону как незаконное предпринимательство.

Поэтому, если биржа, обслуживающая Виртуальные деньги, разорвет цепь обмена «Виртуальные деньги - ренминби», это также значительно повысит соответствующий уголовный риск.

Является ли местоположение законным

После проверки первых двух критериев можно сделать предварительное заключение о том, соответствует ли оно первому условию; далее самое важное - проверить его законный статус в месте осуществления деятельности. В соответствии с правилами судебного юрисдикционного ведения в Китае, иностранные биржи Виртуальные деньги подпадают под уголовное преследование в нашей стране только при одновременном соблюдении следующих трех условий:

• Против государства или граждан Китайской Народной Республики;
• Согласно Китайскому Уголовному кодексу, минимальным сроком наказания является лишение свободы на срок не менее трех лет;
• Согласно законодательству места совершения преступления, подлежит наказанию.

На примере Японии, 25 мая 2016 года Сенат Японии принял измененный Закон о платежных услугах, признавая Виртуальные деньги законным средством платежа и включая его в правовую систему. Финансовое управление Японии регулирует организации, осуществляющие торговлю Виртуальные деньги, посредством регистрационной системы. Если японская биржа Виртуальные деньги зарегистрирована в Финансовом управлении Японии, она, по крайней мере, имеет формальную легальность.

Оценка других юридических вопросов

Проблемы выполнения контракта

Для компании С, если есть дебиторская задолженность и другая сторона не может произвести оплату в соответствии с договоренностью, следует рассмотреть вопрос о средствах правовой защиты. В условиях относительно осторожной судебной политики Виртуальные деньги в Китае, если спор по договору будет передан в суд для рассмотрения, он может столкнуться с крупным спором о действительности контракта. Если суд признает его действительным, это означает, что он также признает законность действий другой стороны договора, Виртуальные деньги биржа. Боюсь, что это немалая нагрузка на суды. В целях защиты риска нарушения договора целесообразнее взыскать всю или большую часть стоимости договора до оказания услуг, а заодно оговорить подсудность спора в международном арбитражном учреждении. В то же время в тексте договора также можно показать, что поставщик технических услуг выполнил свою обязанность по проверке, позволив Виртуальные деньги биржа «доказать свою невиновность» и указать в тексте договора свою юридическую идентичность.

Риск трудового спора

Для сотрудников технической поддержки, работающих удаленно на Виртуальные деньгибиржа из-за своего личного присутствия в стране, возникают риски по защите трудовых прав. Трудовое законодательство нашей страны защищает только правовые отношения между компаниями и сотрудниками в стране, и работники, работающие прямо на иностранной компании или заключившие соответствующий контракт, трудно получают какие-либо гарантии закона о труде. Например, вопросы, касающиеся увольнения, компенсации при увольнении, могут решаться только на усмотрение компании; кроме того, если выплата зарплаты происходит в форме Виртуальные деньги, то в случае удержания заработной платы, снижения заработной платы, удержания премий и комиссионных, сотрудники в Китае также могут не получить соответствующей защиты.

Кроме того, поскольку маленький А и маленький Б могут быть рассмотрены как внутренние сотрудники биржи, необходимо уделять больше внимания соответствию биржевого бизнеса самой бирже, чем внешним партнерам по обслуживанию. Поскольку они тесно связаны с биржей, они лучше знают фактическую операционную ситуацию на бирже, и если в бирже есть несоответствия, сотрудникам также может быть предъявлена соответствующая юридическая ответственность.

Административный риск регулирования

Для компании C, в конечном итоге можно лишь формально проверить соблюдение биржей. В течение срока сотрудничества нельзя исключить возможность того, что биржа занимается незаконной деятельностью или скрытыми незаконными действиями, которые могут быть выявлены в будущем, что вызовет вмешательство китайских регулирующих органов. Помимо сотрудничества в расследовании, нормальная деятельность компании также может пострадать, поэтому компания должна заранее разработать планы по управлению рисками.

Рекомендации адвоката Манкуна

Исходя из возможных правовых проблем, связанных с вышеуказанным, юрист Манкун рекомендует компаниям и частным лицам, которые планируют предоставлять технические услуги для иностранных виртуальных денегбирж, рассмотретьбиржа с разных сторон:

• Судя по регистрации, KYC, депозитам и выводам средств, а также протоколам платформы, биржа предоставляет ли услуги китайским резидентам, а также предлагает ли услуги обмена между китайским юанем и виртуальными деньгами.
• 根据биржа经营地法律，考察其是否满足当地Виртуальные деньгибиржа运营要求。
• Требуется биржа提供主体资料、Соответствие资料、承诺等资料，作为订约程序的一部分。
• Тщательно спроектировать режим сделки для снижения риска дефолта; обратите внимание на установленные в договоре условия юрисдикции, чтобы увеличить возможность получения возмещения.
• Сохраняйте доказательства должным образом, чтобы в будущем иметь возможность представить их во внешних доказательствах.

Для сотрудников, которые предоставляют технические услуги для иностранных бирж Виртуальные деньги, рекомендуется следовать вышеуказанным рекомендациям и одновременно обращать внимание на различия в правовых рисках в зависимости от должности и способа трудоустройства.