Организация Объединенных Наций сообщает, что террористические организации используют Monero для сбора пожертвований, а «жесткое регулирование» стало более жестким?

Автор: Яхну Джагтап, Cryptotimes

Составление: Felix, PANews

С учетом того, что террористические организации адаптируются к все более цифровому миру в поисках новых способов сбора и передачи средств, глобальная борьба с терроризмом сталкивается с новыми вызовами. Согласно последнему исследованию группы мониторинга Совета Безопасности ООН, известная террористическая организация ИГИЛ перешла от использования долговременно доверенного метода передачи средств, известного как “хавала”* (прим. - неофициальный способ перемещения средств, обычно осуществляемый через нелицензированных дилеров. Такие операции не подпадают под контроль Резервного банка Индии, поэтому их невозможно проследить до их источника) * к Криптовалюта.

В докладе отмечается, что террористические группировки, такие как ИГИЛ и «Аль-Каида», отходят от традиционных методов сбора средств, таких как хавала, похищение людей и вымогательство, и теперь более склонны использовать криптовалюту «Анонимность сильнее» (представленную Monero) и встраивать QR-коды в свои рекламные электронные журналы для сбора пожертвований.

Эти организации даже установили ‘Шариатские нормы’ (шариат в исламском обществе переводится как законным), чтобы продвигать свою идеологию и деятельность. По данным отчета, эти организации создали два специальных зашифрованных канала на приложении Telegram - CryptoHalal и Umma Crypto, чтобы направлять сторонников в использовании конкретных цифровых денег и принимать зашифрованные пожертвования, одобренные на основе ‘предварительной оценки исламского права’.

Например, ISIL-K использовала анонимность Privacy Coin для запуска кампании по сбору средств с помощью QR-кода, привязанного к кошельку Monero. Несмотря на некоторое шифрованиебиржа Делистить, использование Monero террористическими группировками увеличивается, что затрудняет властям отслеживание потоков средств.

В августе 2020 года правительство США заблокировало более 300 счетов шифрования, несколько сайтов и страниц Facebook, утверждая, что эти счета принадлежат членам организаций Аль-Каиды, ИГИЛ и военной организации ХАМАС.

Следует отметить, что использование ИГИЛ цифровых платформ продолжает расширяться, вызывая растущую обеспокоенность среди государств-членов. Для сбора и перевода средств используются различные криптовалютабиржи, игровые платформы, электронные кошельки и стейблкоины. Одно государство-член отметило, что, хотя использование наличных, курьерских и хаваловых денежных переводов является предпочтительным вариантом для перевода средств в зоны конфликтов, ИГИЛ намеренно перешло на криптовалюту и системы онлайновых платежей. Ожидается, что это явление станет более распространенным и важным с ростом популярности цифровых методов, таких как электронный кошелек, продажа предоплаченных карт мобильных телефонов и криптовалюта.

Из-за своей способности скрывать детали транзакций, монеты конфиденциальности, такие как Monero, стали предпочтительным средством для финансирования терроризма. В докладе ООН подчеркивается сложность мониторинга этих транзакций, поскольку они обеспечивают уровень анонимности, с которым система TradFi не может сравниться. ИГИЛ и его филиалы используют эти характеристики для деятельности по сбору средств, гарантируя, что их финансовая деятельность не будет раскрыта властями.

Отчет также подчеркивает сложность сети финансирования терроризма. Филиалы ИГИЛ, особенно филиалы в Африке, внесли значительный вклад в сбор средств для организации. Эти филиалы обычно полагаются на неформальные каналы, что делает их менее уязвимыми для вмешательства. Например, ИГИЛ-К в 2023 году собрал 2,5 миллиона долларов, часть из которых, возможно, связана с конкретными атаками, подчеркивая продолжающуюся угрозу, представляемую этими организациями.

Доклад группы по надзору Совета Безопасности ООН, содержащий жесткую формулировку, несомненно, заставит несколько стран, включая США, Великобританию, Европу и Индию, обратить на него внимание. Недавно Финансовое учреждение США (FinCEN) выдало предупреждение, призывая Финансовое учреждение контролировать операции с Криптовалютой, которые могут быть связаны с террористической организацией ХАМАС.

Кроме того, это доклад также затронет отрасль шифрования. Потому что ястребиные органы безопасности могут ужесточить контроль за движением подозрительных активов.

Связанные статьи: иследовательский институт раскрыл истину о сборе средств Криптовалюта Хамаса, на самом деле это почти ничто