Genesis Trading переводит 40 000 ETH на два адреса, сигнализируя о ликвидации активов

Суджа Сундарараджан

Последнее обновление:

2 августа 2024 года, 01:29 по восточному времени | 1 мин чтения

Genesis Trading, который в настоящее время находится в процессе банкротства, переместил 40 000 ETH, $126,8 миллиона, в два отдельных кошелька, сигнализируя о возможных ликвидациях банкротства.

Genesis Trading перевел 27 500 ETH на адрес, начинающийся с 0xcbCF, в 9:43 UTC+8 сегодня, на сумму около $87.09 миллионов, и перевел 12 500 ETH на адрес, начинающийся с 0x72FE, на сумму около $39.59 миллионов, подозреваемый в использовании процедур ликвидации банкротства…

— Wu Блокчейн (@WuБлокчейн) 2 августа 2024 г.

По данным Arkham Intelligence, криптовалютный кошелек, связанный с Genesis Trading, перевел 27 500 ETH на адрес, начинающийся с 0xcbCF. Переводы были на сумму около $87.09 миллионов.

Примерно в то же время кошелек, связанный с Genesis, также отправил 12 500 ETH на другой адрес, начинающийся с 0x72FE, на сумму $39.59 миллионов. Переводы произошли в начале утренних часов в Азии в пятницу.

Источник: Arkham Intelligence Это произошло через два дня после того, как кошелек Genesis crypto переместил 9644.4 ETH, стоимостью примерно 31.61 миллиона долларов, 31 июля.

Кошелек, помеченный торговой маркой Genesis Trading, перевел более 12 600 Биткойн (BTC) на общую сумму около 719,9 миллионов долларов США в июне-июле, главным образом в сделках от 500 до 700 BTC.

Переводы Genesis направлены на максимизацию возврата средств обманутым инвесторам

Массовые переводы Биткойн и Ethereum следовать урегулированию, которое Genesis достигла со штатом Нью-Йорк в мае. Согласно урегулированию, Genesis обязана выплатить $2 миллиарда инвесторам, пострадавшим от мошенничества через свою программу Earn.

Размер внесудебного урегулирования в размере $2 миллиардов, по-видимому, является самым крупным среди криптовалютных фирм в истории штата Нью-Йорк. В связи с этим генеральный прокурор Нью-Йорка также отметил, что планирует ужесточить надзор и регулирование индустрии цифровых активов, которая на сегодняшний день получила более $2.5 миллиардов от хищных криптоплатформ.

Genesis поддалась в судебном иске, который обвинял компанию в мошенничестве 230 000 инвесторов, в том числе жителей Нью-Йорка, через программу Earn. По-видимому, компания не раскрывала связанные риски с программой Earn.

Иск был подан против Genesis, Digital Currency Group, её генерального директора Барри Силберта и бывшего генерального директора Genesis Сойчиро Моро.

Кроме того, офис генерального прокурора Нью-Йорка также подал иск против бывшего генерального директора Celsius Алекса Машина за то, что он якобы скрывал «плачевное финансовое состояние» платформы.

Машинский в настоящее время сталкивается с уголовными обвинениями, связанными с мошенничеством в сфере ценных бумаг, проводным мошенничеством и заговором совершить мошенничество. Его судебный процесс должен начаться в январе 2025 года.

Следуйте за нами в Google Новости