Руководство по предотвращению уголовной ответственности в сфере Web3 для предпринимателей (часть 1): определение и предотвращение рисков пирамидальной схемы

С появлением и широким распространением новейших технологий, таких как Блокчейн, виртуальные деньги и децентрализованный веб (Web3), по всему миру все чаще встречаются случаи, когда за маской этих технологий на самом деле скрывается мошенничество. Среди наиболее распространенных преступлений можно выделить организованные схемы мошенничества, организацию азартных игр, незаконную коммерческую деятельность и другие. В процессе консультирования и представления интересов клиентов юридическая фирма Манкун обнаружила, что зачастую даже сами проектные команды не понимают, по каким основаниям обвиняют их в совершении этих преступлений, не знают, какие действия могут быть признаны преступными, что в итоге приводит к убыткам как для самих проектов, так и для их пользователей.

Поэтому адвокат Манкун запускает эту серию статей, начиная с обзора подобных преступлений, совершенных за последние годы, чтобы предоставить некоторые рекомендации для предпринимателей и инвесторов веб-3. В этой статье адвокат Манкун начнет с рассмотрения преступления, связанного с “организацией и руководством мошеннической деятельностью” (далее - “преступление мошенничества”).

Инвентаризация случаев мошенничества сетевым маркетингом

В последние годы количество уголовных дел, связанных с финансовыми мошенничествами, связанными с Виртуальные деньги, постоянно увеличивается. Давайте вместе рассмотрим несколько типичных случаев:

Случай А

Группа Чэня и других использовала так называемую технологию блокчейна, чтобы создать сетевую платформу ‘Some Token’ для проведения пирамидальных схем. Участники должны были получить учетную запись на этой платформе, используя реферальные ссылки, и внести Виртуальные деньги в качестве вступительного взноса, а затем использовать технологию ‘умной торговли’ для арбитражных операций и получения прибыли от платформы. Между участниками платформы формировались иерархические отношения, и платформа выплачивала вознаграждения в зависимости от количества привлеченных участников и суммы инвестиций. По официальным данным, на платформу ‘Some Token’ зарегистрировано более 2,6 миллиона учетных записей, уровней сети - 3293, и платформа собрала более 9 миллионов единиц Виртуальные деньги, таких как BTC, USD, ETH и другие. Суд приговорил Чэня к 11 годам лишения свободы по обвинению в организации и руководстве пирамидальными схемами, а также к штрафу в размере 6 миллионов юаней.

Пример B

Подсудимому Ян Моудзе и другим лицам были назначены сроки от семи лет до одного года и общая сумма штрафов составляет 2 000 000 юаней за организацию и руководство деятельностью по распространению схемы многократного обогащения с момента создания платформы TaiXi до дня совершения преступления, общее число зарегистрированных участников платформы TaiXi составляет 200 989 человек, фактическое количество участников, удерживающих монеты TaiXi, составляет 111 852 человека, уровень участников TaiXi составляет 44 уровня.

Кейс C

Моу Моу и другие разработали приложение ‘Пол Мир’, используя игровые проекты, такие как ‘миллионер-крокодил’ и ‘выкапывание динозавров’ в качестве прикрытия, привлекая других людей к регистрации в качестве участников с высокими доходами. Они требуют приглашения по коду и покупки Цифровые деньги для участия в игре и получения увеличения Цифровые деньги. ‘Пол Мир’ установил три основных способа получения дохода: статический доход, динамический доход и командный приз. Согласно экспертному заключению, число уровней участников в ‘Пол Мир’ превышает 3, а число участников превышает 10 000 человек. Суд признал Моу Моу виновным в организации и руководстве мошеннической деятельностью и приговорил к шестилетнему и шести месячному тюремному заключению и штрафу в размере 250 000 юаней.

**Сводка: ** Можно видеть, что сцены, связанные с пирамидами виртуальной валюты, обычно происходят в инвестиционной сфере. В отличие от традиционных пирамидальных схем в инвестиционной деятельности, эти преступные действия, связанные с валютой, могут быстрее накапливать деньги и расширять область влияния благодаря мощной способности Интернета к распространению. В то же время сильный спрос на инвестиции и соблазн высокой прибыли, а также чрезмерная страсть к виртуальной валюте и поверхностное понимание, создают удобные условия для этих преступных действий, что еще больше усугубляет их социальную опасность.

Как определить пирамиду?

Так какие действия в проекте Виртуальные деньги будут считаться преступлением в сфере мошенничества, давайте сначала рассмотрим определение и состав преступления мошенничества в административном и уголовном праве.

Конкретное проявление мошенничества заключается в том, что владельцы бизнеса устанавливают определенный порог стоимости для новых участников и связывают их в определенном порядке, используя иерархическую систему агентов, и оплата производится в соответствии с числом нижестоящих сотрудников, что приводит к постоянному расширению замкнутого круга.

Согласно определению многоуровневого маркетинга в “Положении о запрещении многоуровневого маркетинга”, изданном Госсоветом, а также в “Сообщении о предупреждении рисков новых многоуровневых маркетинговых мероприятий”, опубликованном Главным управлением государственной администрации промышленности и коммерции, обычно, если следующие элементы одновременно присутствуют в коммерческой деятельности, то это составляет деятельность многоуровневого маркетинга.

• Входной взнос: Оплата или косвенная оплата входного взноса, то есть оплата вступительного взноса, необходимая для получения “права” на начисление вознаграждения и развитие рефералов.
• Развитие рефералов: Прямое или косвенное развитие рефералов, то есть привлечение людей и формирование иерархии в определенном порядке;
• Уровневая оплата: Выплата вознаграждения из продаж, осуществленных непосредственно или косвенно развитыми нижестоящими агентами, или выплата вознаграждения или реферального вознаграждения на основе количества непосредственно или косвенно развитых сотрудников.

Таким образом, в соответствии со статьей 224-1 Уголовного кодекса КНР, если одновременно существует деятельность по привлечению, угрозам или мошенничеству в отношении других лиц, то это составляет преступление организации и руководства маркетинговыми схемами.

В то же время, в соответствии с положениями Высшего народного прокурора и Министерства общественной безопасности о стандартах регистрации и обвинения в уголовных делах, связанных с юридическими органами безопасности (2) статья 70, если люди, играющие ключевую роль в реализации деятельности по мошенничеству, создании и расширении организации по мошенничеству, развивают подчиненных на трех или более уровнях, включая более 30 человек, то они также будут подвергнуты судебному преследованию.

Исходя из предыдущего примера, на самом деле несложно заметить, что поведение в сфере рынка Виртуальные деньги имеет определенную общность, обычно происходят следующие типы ситуаций.

• Порог входа: Чтобы иметь возможность использовать предоставляемые проектом функции, дополнительные услуги или получать вознаграждение, участнику обычно необходимо приобрести продукцию проекта или внести определенную сумму, чтобы иметь квалификацию. Обманывание взносов за вступление является прямым источником доходов в сетевом маркетинге, все остальные условия вращаются вокруг этого, будь то расчет по уровням или привлечение новых участников, окончательная цель заключается в извлечении незаконной выгоды из болеелонг участников;
• Модель привлечения людей: Поскольку доходы от таких проектов, связанных с маркетингом, требуют постоянного привлечения новых участников для поддержания финансовой цепочки, а не получаются путем реальных инвестиций. В этой модели, ради быстрого роста доходов, проекты часто прибегают к обману, привлекая людей через завоевание доверия, обещания высоких доходов и другие методы. Методы привлечения людей могут включать различные онлайн и офлайн способы продвижения, с одной стороны, через широкое распространение в социальных медиа, чтобы привлечь инвесторов, а с другой стороны, через личные сообщения, используя эмоциональные методы, чтобы завоевать доверие и соблазнить инвесторов. В офлайн режиме будут проводиться встречи для личного привлечения, продолжая давать ложные обещания и укрепляя доверие инвесторов.
• Структура долгосрочного уровня: Проект устанавливает разнообразные механизмы комиссий или вознаграждений, но на самом деле доход участников всё ещё прямо связан с количеством и уровнем развития их нижестоящих участников, а не с прибылью самого проекта. Понимание вознаграждения по уровням состоит из двух частей: оценка уровня в соответствии с “Мерами по управлению сетевым маркетингом”, изданными Главным управлением административной полиции, а также “Мнениями о применении законодательства к уголовным делам организации и руководства сетевым маркетингом”, изданными Верховным народным прокурором, Верховным народным судом и Государственным советом. Оценка уровня в делах сетевого маркетинга должна проводиться следующим образом: 1. В случае расследования органами административной полиции уголовных дел, связанных с подозрением в совершении преступлений сетевого маркетинга, верхний уровень считается первым уровнем. 2. В делах сетевого маркетинга, расследуемых органами по управлению административной полиции, верхний уровень не учитывается. 3. Уровни между считаются в соответствии с отношениями между верхним и нижним уровнями. 4. Нижний уровень не учитывается в качестве уровня. Другая часть - понимание механизма вознаграждения. Независимо от того, какие механизмы вознаграждения предоставляет проект, если их суть заключается в поощрении развития нижестоящих участников, это всегда будет иметь отношение к сетевому маркетингу в административно-правовом смысле.

Советы адвоката Мэнкуна

Следовательно, имея понимание деятельности в сфере сетевого маркетинга, мы должны относиться к этому строго и осмотрительно, стараясь минимизировать риски, связанные с сетевым маркетингом, согласно рекомендациям юриста Манкуна:

Для предпринимателя

При построении проекта следует обратить внимание на следующие моменты, чтобы избежать признания его мульти-уровневой маркетинговой сетью:

• Обеспечение соответствия законодательству. Команда проекта должна быть осведомлена о соответствующем законодательстве страны и соблюдать его, чтобы обеспечить законность модели функционирования проекта и избежать использования пирамидальной схемы для рекламы и продвижения: избегать создания многоуровневых агентов, то есть избегать ситуаций, когда есть два и более уровней агентов между проектом и конечным пользователем; в то же время, нужно четко определить границы уголовного риска, признаки пирамидальной схемы включают более трех уровней и более 30 развивающихся участников, а критериями для признания серьезными (свыше пяти лет) являются более 120 развивающихся участников или инвестиции свыше 2,5 миллиона.
• Прозрачное управление. Сохранять прозрачность проекта, четко определять источники дохода и механизм распределения. Командам проекта следует избегать моделей, в которых прямые или косвенные вознаграждения за продажи перекладываются на уровень выше, и обеспечивать вознаграждение на основе фактической производительности, сфокусированной на продаже товаров или услуг. В то же время командам проекта следует регулярно раскрывать финансовое положение и операционную ситуацию проекта инвесторам, укрепляя доверие инвесторов.
• Разумная настройка вознаграждения. Не устанавливайте слишком высокие вознаграждения для привлечения инвесторов. Проектные команды должны рассмотреть реальную прибыль и конечную цель бизнес-модели и установить разумное инвестиционное вознаграждение, чтобы избежать обещаний, которые невозможно выполнить. В то же время, проектные команды должны оценить, может ли их бизнес-модель непосредственно или косвенно привести к незаконным потерям имущества других людей, чтобы избежать мошенничества.

Для предпринимателя

При инвестировании следует обратить внимание на несколько вещей и определить проекты, связанные с мошенническими схемами:

• Будьте осторожны при выборе проекта. Выбирайте проекты с правильными квалификациями и хорошей репутацией, избегайте слепого инвестирования. Инвесторы должны полностью понимать и исследовать реальную ситуацию проекта, избегая простоверия и обещаний. Следует быть бдительным по отношению к проектам с высоким порогом входа или требованиями привлечения новых участников, чтобы избежать участия в пирамидальных схемах.
• Рациональная прибыль. Сохраняйте здравый смысл, не поддавайтесь соблазну высоких доходов, серьезно изучайте реальную ситуацию проекта. Инвесторы должны рационально оценивать инвестиционный доход проекта в соответствии со своей способностью переносить риски, быть бдительными к заявлениям о “гарантированных доходах” и “быстрой прибыли”, не верить в сверхъестественные возможности, избегать попадания в ловушку, не потерять и денег, и репутации. В то же время необходимо своевременно изучать механизм распределения проекта, бдительно относиться к сути иерархической оплаты и предпринимать меры для предотвращения собственных рисков.
• Спросите профессиональный совет. Перед инвестированием обратитесь к профессиональному юристу или финансовому консультанту, чтобы узнать законность и риски проекта. Инвесторы должны искать совет и помощь профессионалов, чтобы избежать ошибочных выводов из-за отсутствия профессиональных знаний.

Заключение

Развитие технологий сети, обеспечивающих удобство в жизни, также породило незаконные действия. С популяризацией понятий, таких как BTC, блокчейн и других, люди, столкнувшиеся с этими новыми вещами и пытающиеся их понять, всегда сталкиваются с какими-то потенциальными проблемами, которые представляют определенные риски для себя. Например, в случае с схемами пирамид, организаторы или участники могут не осознавать, что они участвуют в схеме пирамиды, но на самом деле сущность поведения, включая оплату вступительного взноса, формирование иерархических отношений на основе приглашения людей, создание условий для вознаграждения и т. д., уже определили потенциальные соответствующие проблемы.

Если вы уже участвовали, пожалуйста, своевременно выйдите и обратитесь к профессиональной юридической команде для решения возможных проблем. Адвокат Манкун будет продолжать выпускать различные вопросы, связанные с блокчейном, для открытия безопасного и соответствующего будущего для более долгосрочных предпринимателей и инвесторов. оставайтесь на связи!