Европол находит равное количество уголовных дел, связанных с Биткойном и альткоинами

Шалини Нагараджан

Последнее обновление:

23 июля 2024 г., 04:27 EDT | 1 мин чтения

Европол, полицейский орган Евросоюза, сообщил, что количество уголовных дел, с которыми он имеет дело, связанных с Биткойном, практически такое же, как и дела, связанные с альткоинами.

В своей последней оценке угроз организованной преступности в Интернете (IOCTA), опубликованной в понедельник, агентство выделило Подъем в использовании криптовалюты в различных преступных деяниях. В частности, был обнаружен заметный рост использования альткоинов для преступных целей.

Агентство отметило, что злоумышленники, использующие вымогательство с использованием программ-вымогателей, в основном требуют Биткойн в качестве выкупа, поскольку его проще получить, чем другие токены. Однако были случаи, когда требовались другие криптовалюты, такие как Монеро.

🚨В 2023 году ежедневно миллионы жертв в ЕС подвергались атакам и эксплуатации в онлайне.

📍 Сегодня Europol опубликовала Оценку угрозы организованной преступности в Интернете (IOCTA) по:

🔴Ключевые события, изменения & возникающие угрозы в киберпреступности.

Больше⤵️

— Европол (@Europol) 22 июля 2024 г.

Крипто Развитие рынка открывает двери для новых мошеннических схем

Europol также предупредила, что недавние события на рынке криптовалют могут повлиять на то, как преступники используют криптовалюты. Особенно мошенники могут начать пользоваться увеличивающимся количеством криптовалютных фондов (ETF), торгуемых на биржах, - говорится в отчете.

В случаях инвестиционного мошенничества наблюдается растущая тенденция конвертации Биткойна в стейблкоины, такие как Tether (USDT). В первую очередь это связано с тем, что стейблкоины менее волатильны в цене. Кроме того, следователи обнаружили более высокую цену Tether на блокчейне Tron, чем на блокчейне Ethereum. Вероятно, это связано с более низкими комиссиями за транзакции на Tron.

Более того, участие неподходящих услуг продолжает создавать значительные проблемы в области криптовалютных расследований. Хотя некоторые компании улучшили свое сотрудничество с правоохранительными органами, услуги, базирующиеся в офшорных юрисдикциях, часто приводят к затянутым процедурам взаимной правовой помощи, - говорится в сообщении.

Europol раскрывает Крипто обмен для отмывания

Далее, Europol сообщила о Подъеме отмывания криптовалюты через услуги обмена в 2023 году. Преступники используют эти услуги, чтобы скрыть свои средства - переходят к конфиденциальным монетам для анонимности и к стейблкоинам для стабильности цены.

В прошлом месяце Европол поднял тревогу по поводу потенциала майнинга криптовалюты для отмывания денег. Доклад агентства предупреждал, что преступники могут использовать майнинг для скрытия незаконно полученных доходов и даже получения прибыли. Например, дело сети BitClub показало, как майнинговые пулы могут быть злоупотреблены для поддержки Понци-схем, обманывая жертв на сотни миллионов евро.

Следуйте за нами на Google Новости