Камбодийская платежная компания помогла группе Лазарус отмыть $150,000, украденные 01928374656574839201 Крипто

Рухоламин Хакшанас

Последнее обновление:

16 июля 2024 года, 07:06 EDT | 2 мин чтения

Камбоджийская валюта биржа и компания по выплатам Huione Pay были замешаны в отмывании более $150 000 в украденной криптовалюте, которую украла известная хакерская группа Лазарь из Северной Кореи.

Согласно сообщению Reuters в понедельник, компания с базой в Пномпене получила незаконные средства с июня прошлого года по февраль текущего года, как показали данные блокчейна.

Краденая криптовалюта была связана с взломами трех криптовалютных фирм, совершенными Лазарусом в июне и июле прошлого года.

Huione Pay говорит, что не знала о получении украденных средств

В заявлении Huione Pay заявляется, что они не знали о получении средств косвенно из взломов.

КАМБОДЖА: Это была плохая неделя для Хуионе, теперь @_tom_wilson_ для Reuters сообщает, что Хуионе получила более 150 тыс. долларов от цифрового кошелька, используемого северокорейской группировкой хакеров Лазарус. Средства были прослежены до гораздо более крупной кражи 160 млн долларов из 3 криптовалютных фирм в прошлом году. 1/7

— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch) 15 июля 2024 г.

Тем временем Национальный банк Камбоджи (NBC) сообщил агентству Reuters, что фирмам по платежам в стране запрещено заниматься криптовалютами и цифровыми активами.

запрет, введенный в 2018 году, направлен на смягчение рисков, связанных с волатильностью криптовалют, киберпреступностью и потенциалом отмывания денег и финансирования терроризма на Gate.io.

NBC указала, что может предпринять корректирующие действия против Huione Pay, хотя не указала никаких запланированных мер.

Несмотря на анонимность транзакций криптовалют, публичный реестр блокчейна позволяет отслеживать перемещения с кошелька на кошелек.

Американская фирма TRM Labs, занимающаяся анализом блокчейна, сообщила, что Huione Pay была одной из нескольких платежных платформ и брокеров внебиржевого рынка (OTC), которые получили большую часть украденной криптовалюты в результате взлома Atomic Кошелек.

Брокеры OTC облегчают частные криптовалютные сделки, предлагая большую конфиденциальность, чем стандартные биржи.

TRM Labs раскрыла, что хакеры использовали сложную операцию по отмыванию, преобразуя украденную криптовалюту в различные формы, включая tether (USDT), стейблкоин, привязанный к доллару США.

Они использовали блокчейн Tron, известный своей скоростью и низкой стоимостью транзакций, для осуществления этих конверсий.

Большая часть отмытых средств была отправлена на биржи, сервисы и OTC-брокеров, включая Huione Pay.

Мошенники процветают на гарантии Huione

Huione Guarantee, онлайн-рынок, управляемый камбоджийским конгломератом Huione Group, участвовал в организации онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии.

Как сообщается, платформа облегчила сделки, превышающие 11 миллиардов долларов, и значительная часть этих средств связана с отмыванием денег и кибер-мошенничеством, согласно последнему исследовательскому отчету Elliptic.

С помощью аналитики блокчейна исследовательская группа Elliptic смогла количественно оценить транзакции криптовалюты в Huione Guarantee.

Рынок в основном работает на китайском языке и включает множество каналов мгновенных сообщений, каждый из которых управляется отдельными продавцами.

Эти торговцы предлагают различные услуги, которые являются основой для работы кибер-мошенников.

Строително отмечать, что криптовалютный рынок проявил большую устойчивость перед трудностями, достигнув рекордной степени восстановления в размере 77% откраденных средств во втором квартале 2024 года.

Во втором квартале 2024 года из общей суммы украденных криптовалют в размере $512.9 миллиона удалось успешно восстановить или заморозить $347.4 миллиона, как указано в отчете по безопасности веб-3 компании Hacken за второй квартал 2024 года.

«Второй квартал подряд светлая сторона в условиях тревожной тенденции кражи криптовалюты - это сумма восстановленных средств», - говорится в отчете.

Следуйте за нами в Google Новостях