Web3 普法 | Выпуск песочницы: какие преступления могут быть связаны с выпуском Dogecoin?

Что такое монеты Туго? Простыми словами, это криптовалюта, не являющаяся основной и не имеющая такой же высокой рыночной капитализации и ликвидности, как Биткоин или Эфириум, а выпущенная непосредственно частными лицами (физическими или юридическими лицами, или незаконными структурами). Большинство монет Туго даже не имеют Вайтпейпера.

Недавно команда Сацзи обратила внимание на новость определенного игрового СМИ, опубликовавшего статью под названием “Первый случай выпуска виртуальной валюты, замешанный на уголовном деле, вызывает споры: является ли отзыв ликвидности причиной убытков от майнинга мошенничеством”. В статье сообщается о студенте 00-х годов, который был осужден к наказанию за мошенничество органами судебной власти Китая после выпуска на зарубежной общественной цепочке виртуальной валюты собачьей монеты. Если быть честным, подобные уголовные дела в мире криптовалют вовсе не редкость, конечно, трудно сказать, что это первый случай в Китае, команда Сацзи на самом деле уже рассматривала немало подобных случаев, в которых подозревались в преступлениях из-за отзыва ликвидности. Сегодня команда Сацзи расскажет всем о том, связано ли выпуск собачьей монеты с преступлением и каких именно преступлений подозревают.

01. Вступление к делу

Команда Sa-сестер напоминает всем друзьям обратить внимание, что следующая информация является открытой: подозреваемый в совершении преступления Ян Мо, родившийся в 2000 году, до совершения преступления был студентом четвертого курса одного из университетов в провинции Чжэцзян и опытным игроком средств шифрования. В мае 2022 года Ян Мо узнал о том, что за рубежом DAO под названием Blockchain Future Force, сокращенно BFF, проводит промоушн для ICO и объявил, что начнет выпуск монет 2 мая 2022 года.

В 16:41:46 2 мая 2022 года Ян Моуму самостоятельно выпустил местный токен для собак BFF с тем же английским именем, что и Zodong Future, на зарубежном публичном блокчейне. Десять лонг минут спустя Ян Моуму добавил 300 000 BSC-USD и 630 000 BFF к проекту BFF токен в качестве Поставщик ликвидности для создания пул ликвидности (говоря простым языком, это вливание капитала в проект BFF Tugou токен для создания рынка). В ту же секунду, когда Ян добавил ликвидность, Ло мгновенно обменял 50 000 BSC-USD на 85 316,72 монеты BFF.

Через 24 секунды Ян Мо отозвал ликвидность из BFF монет, получив в общей сложности 353488.115 монет BSC-USD и 508069.878 монет BFF, что привело к значительному обесцениванию BFF, и 50000 монет BSC-USD, купленные Ло Мо за 81043 монет BFF, моментально упали до 21.6 монет BSC-USD.

После этого Лу через общего друга случайно узнал настоящую личность Ян Моу Моу, и потребовал вернуть средства. Найдя его, Лу 3 мая 2022 года обратился в отдел полиции по высокотехнологичному промышленному парку полиции Наньяньского города провинции Хэнань, заявив, что его обманули на сумму более 300 000 юаней (50 тысяч юаней). Полиция Наньяньского города начала расследование по делу о мошенничестве и в ноябре 2022 года арестовала Ян Моу Моу.

02, является ли Ян Моу его основным преступлением мошенничество?

С момента развития криптовалютных активов порог для выпуска монет сильно снизился, и на международных блокчейн-платформах появилось множество мем-монет, шутливых монет и скамкоинов, их обилие уже стало обычным делом, как и в случае, описанном выше. Хотя такие шутливые монеты могут иметь свои негативные стороны, многие участники мира криптовалют рассматривают их как игру, игру на удачу и финансовые стратегии, и даже есть профессиональные игроки, использующие компьютерные технологии и большие суммы денег для арбитража шутливых монет (это известно как «пампинг шутливых монет»).

Таким образом, является ли поведение Ян Моу-моу мошенничеством? Согласно статье 266 Уголовного кодекса нашей страны, мошенничество относится к деяниям, в результате которых обманываются государственные или частные средства в крупном размере. В судебной практике основные элементы, по которым подозреваемый в совершении преступления может быть признан виновным в совершении мошенничества, следующие:

Подозреваемый имеет цель незаконного завладения имуществом других лиц;

Подозреваемый в совершении преступления объективно осуществлял «мошенничество», как правило, «фабрикацию фактов» или «сокрытие правды»;

Потерпевший в результате мошеннических действий подозреваемого ошибочно оценил ситуацию, распорядился своим имуществом и понес убытки.

На основании этого ключевым вопросом, является ли Ян Моумоу виновным в мошенничестве, является наличие доказательств его умысла незаконного завладения имуществом пострадавшего, совершение мошеннических действий и попадание потерпевшего в заблуждение из-за мошеннических действий Ян Моумоу.

Взгляд судебных органов в Китае

В данном случае прокуратурой Наньянского района высоких технологий обвиняется следующее: обвиняемый Ян мо мо создал фальшивую валюту BFF, которая имеет такое же название, как и выпущенная в будущем районом, и распространил материалы для ее выпуска, далее, используя 300000 USDT в качестве наживки, обманул потерпевшего Луо, чтобы тот пополнил счет на 50000 USDT, после чего Ян мо мо вместе со своими 300000 USDT одновременно вывел более 350000 USDT и обманул Луо на 330 тысяч юаней, его действия составляют мошенничество.

Видно, что с точки зрения прокурора, действия Ян МоуМоу, выпускающего фальшивую криптовалюту с тем же именем, что и будущий DAO, являются действиями «мошенничества», а действия по созданию пула ликвидности и мгновенному выводу средств являются формой мошенничества с использованием фальшивой криптовалюты в качестве «приманки». Потерпевший Луо Моу оказался в заблуждении, что Ян МоуМоу возможно долго будет управлять данным криптоактивным проектом, что привело к финансовым потерям. Поэтому действия Ян МоуМоу являются мошенничеством.

Мнение команды Саша

Команда Сацзе считает, что взгляды прокурора и судьи первой инстанции на то, что действия Ян Моу могут составлять мошенничество, требуют дальнейшего обсуждения. Несмотря на то, что на первый взгляд в этом деле действительно есть признаки мошенничества, на самом деле для объективного взгляда и правильной оценки этого дела необходимо более глубокое понимание способов работы с криптовалютой. В целом, исходя из следующих фактов, команда Сацзе не считает, что действия Ян Моу, подозреваемого в совершении преступления в этом деле, составляют мошенничество.

Мы считаем, что пострадавшая, вероятно, не ошиблась в своем субъективном восприятии, и ее действия по распределению имущества, скорее всего, были совершены не самой пострадавшей, а автоматизированной торговой программой, написанной на компьютерном коде. Записи транзакций пострадавшего Луомоу показывают, что Луомоу купил монету BFF в ту же секунду, когда Янг Моу добавил ликвидность в проект BFF. Команда Саша поддерживает точку зрения адвоката первого судебного заседания в этом деле, что такое поведение с высокой вероятностью не могло быть совершено пострадавшим Луомоу самостоятельно, а скорее похоже на то, что оно было специально написано (или куплено) для реализации арбитражной стратегии «чтобы сбить цену токена BFF», автоматической торговой программой (нормальный человек, скорее всего, не сможет купить монету BFF за одну секунду, не зная внутреннюю информацию о добавлении ликвидности проекта).

Согласно расследованию сторонним специалистом по миру криптовалют записей о транзакциях жертвы Ло, было обнаружено, что жертва Ло имела большую сумму инвестиций в монеты земляной собаки, и самые длительные транзакции завершали арбитраж покупки и продажи за несколько секунд или десятков секунд, а соответствующие операции были чрезвычайно профессиональными, и в основном можно было судить, что он был профессиональным «трейдером» или «снайпером мира криптовалют» в мире криптовалют.

Поэтому команда Сацзе считает, что пострадавший на самом деле не был обманут, другими словами, он не ошибочно понял поведение Ян Моу-моу, и его решение о распоряжении собственностью не было сделано самим пострадавшим, поэтому поведение Ян Моу-моу не является мошенничеством.

03, написано в конце

Команда Сацзе считает, что хотя действия Ян Мо Мо, возможно, не составляют мошенничество в вышеупомянутом случае, сама по себе деятельность по сравнению с собаками из Ту-Да все равно является высокорискованной, и, скорее всего, может составлять преступление незаконного предпринимательства, преступления, связанные с незаконным сбором средств, а также преступления, связанные с азартными играми. Особенно преступления, связанные с незаконным сбором средств, при действии уведомлений от 4 сентября и 24 сентября, ICO, независимо от того, выполняется ли оно внутри страны или за ее пределами, все равно может составлять преступление незаконного привлечения средств от публики, если команда проекта находится внутри страны.