Как правительства противостоят криптокриминалу: конфискации, стратегии и влияние

Рухоламин Хакшанас

Последнее обновление:

12 июня 2024 года 04:58 EDT | 4 мин чтения

Правительства по всему миру все чаще обращаются к конфискации криптовалют, связанных с преступной деятельностью.

Конфискацией этих активов власти стремятся нарушить деятельность преступных сетей и вернуть незаконно полученные доходы.

Несмотря на децентрализованный характер криптовалют, правительства разработали различные методы и стратегии для их конфискации.

Тенденция конфискации криптовалюты правительством

С ростом популярности и ценности криптовалюты, также растёт их злоупотребление для незаконных деятельностей.

Один из способов борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими незаконными деятельностями, содействуемыми криптовалютами, - это конфискация.

Например, Великобритания приняла новые законы, которые доверяют правоохранительным органам изъять, заморозить и восстановить криптовалютные активы без необходимости задержания.

Эти меры, входящие в состав Закона о экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года, позволяют властям конфисковывать имущество, подозреваемое в связи с незаконной деятельностью, и даже уничтожать его при необходимости.

В Соединенных Штатах Министерство юстиции (DOJ) создало Национальную Команду по Применению Криптовалют (NCET), которая фокусируется на сложных расследованиях и преследованиях уголовных злоупотреблений криптовалютой.

Февраль 2022 года ФБР уже проявило свое решимость бороться с криптовалютными преступлениями с созданием Национальной команды по борьбе с криптовалютами (NCET). Все эти мошенники были пойманы в преступном ринге на 30 миллионов долларов.

— AlphaGamer.Sats_🛡_(510.Sats)_(💙,🧡) (@AlphaGamer_sats) 20 октября 2023

Другие страны также предпринимают шаги по регулированию и контролю использования криптовалют в преступной деятельности.

Почему и как правительства конфисковывают криптовалюту

Правительства конфисковывают криптовалюты в первую очередь для борьбы с незаконными деятельностями, такими как отмывание денег, торговля наркотиками и уклонение от уплаты налогов.

Высокопрофильные случаи, подобные конфискации Silk Road, подчеркивают масштаб и значимость этих действий.

В 2013 году американские власти закрыли печально известный теневой рынок, изъяв более 170 000 биткоинов, на тот момент оцениваемых примерно в 33,6 миллионов долларов.

Также в феврале 2022 года Министерство юстиции конфисковало 94 636 украденных BTC с криптовалютной биржи Bitfinex.

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которые были ответственны за взлом, также были арестованы и обвинены в сговоре совершить отмывание денег.

Такие конфискации часто проводятся через скоординированные операции правоохранительных органов, включающие специализированные подразделения, обученные в области кибер-расследований.

Процесс после конфискации

После того как криптовалюты конфискованы, правительства управляют и обеспечивают их безопасность различными методами.

Специализированные кошельки и решения для хранения в холодном хранилище используются для обеспечения безопасности активов.

Типично, правительства конвертируют эти активы в фиатную валюту через аукционы или продажи на криптовалютных биржах.

Для сравнения, США продали биткоин на сумму 366 миллионов долларов на 11 аукционах с 2014 года по 2023 год, согласно данным программиста и исследователя Джеймсона Лоппа.

В недавнем случае США продали более 9 800 BTC, связанных с Silk Road, в марте прошлого года.

Средства от этих конверсий часто направляются обратно в бюджеты правоохранительных органов или общественные службы.

Например, средства от аукциона биткойнов Silk Road были распределены между Казначейством США и другими правительственными ведомствами.

Правовая структура

Правовая основа для конфискации криптовалюты различается в разных странах, но обычно включает в себя сочетание финансового регулирования, законов о противодействии отмыванию денег (AML) и специальных законов, направленных на борьбу с киберпреступностью.

В США законы, такие как Закон о банковской тайне и Закон об управлении отмыванием денег, обеспечивают необходимую правовую поддержку для таких действий.

Международное сотрудничество является важным для отслеживания и конфискации незаконных криптоактивов.

Организации, такие как Интерпол и Европол, способствуют поперечному сотрудничеству, усиливая глобальную борьбу против преступлений, связанных с криптовалютой.

Стройная текст

Однако успехи в области криптовалютной криминалистики делают все более возможным выявление и отслеживание нелегальных криптовалютных активов.

Инструменты и техники, разработанные компаниями, такими как Chainalysis и CipherTrace, помогают правительствам в этой сложной задаче.

Крупные конфискации биткойнов

Несколько заметных случаев иллюстрируют процесс и влияние конфискации криптовалюты государством.

Дело о Шелковом пути, упомянутое ранее, является отличным примером.

Еще один значительный случай связан с изъятием ФБР в 2021 году $2.3 миллиона в Bitcoin в результате хакерской атаки на Colonial Pipeline.

Кроме того, в ноябре 2022 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о конфискации криптовалюты на сумму 3,3 миллиарда долларов у мошенника Джеймса Чжонга, который незаконно получил более 50 000 BTC с темной площадки Silk Road в дарквебе.

Эти операции часто включают тщательную форензическую работу и международное сотрудничество.

Правительство США владеет более чем $5 миллиардами биткойнов

Правительство США стало одним из крупнейших держателей Биткойна, приобретя примерно 200 000 монет (стоимостью около 5 миллиардов долларов) в результате конфискации, связанной с преступной деятельностью.

Цифровые активы были изъяты у киберпреступников и теневых рынков и надежно хранятся оффлайн в зашифрованных аппаратных кошельках, контролируемых различными федеральными агентствами, включая Министерство юстиции и Службу внутренних доходов (IRS).

Судьба биткоинов, принадлежащих правительству США, вызвала любопытство среди криптотрейдеров.

Любое решение о продаже этих активов потенциально может повлиять на цены и вызвать рябь на рынке цифровых активов стоимостью в триллион долларов.

Тем не менее, подход правительства не обусловлен рыночными спекуляциями или сроками.

Вместо этого, накопление BTC является побочным продуктом длительного юридического процесса конфискации и управления этими активами.

Джарод Купман, исполнительный директор службы кибербезопасности и судебной экспертизы IRS, заявил Wall Street Journal, что правительство не активно торгует на рынке или определяет время.

Вместо этого их действия определяются временем юридического процесса.

США не играют в игру HODLing. Медленное преобразование биткойна в доллары не является рыночной спекуляцией; это бюрократия. Как говорит Джарод Купман из IRS, они не играют на рынке; они следуют юридическому процессу временной линии.

• Арман Абдул Рахман (@armanarahman) 25 октября 2023 г.

Подпишитесь на нас в Google Новостях