Криптовалютная биржа Zipmex теряет лицензию в Таиланде на фоне финансовых трудностей

CryptoNews.com · 2024-06-10T21:36:03+00:00

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) отозвала лицензию на цифровые активы у компании Zipmex из-за опасений о ее финансовом состоянии и недостаточной структуры управления и штатного расписания. В феврале SEC уже приостановила торговлю и брокерские услуги биржи, когда компания не внесла изменения после предупреждения в январе. SEC теперь обязала Zipmex вернуть активы клиентов в течение 15 дней, обеспечив их безопасное хранение и сообщить о процессе регулятору.

CryptoNews.com

2024-06-10 21:36:03

Генерация тезисов в процессе

Шалини Нагараджан

Последнее обновление:

11 июня 2024 года 01:36 EDT | 1 минута чтения

Министерство финансов Таиланда отозвало лицензию Zipmex на ведение бизнеса с цифровыми активами 28 мая по рекомендации Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Действие было предпринято после того, как биржа неоднократно не соблюдала указания регулятора, согласно заявлению.

В понедельник SEC в своем заявлении пояснила свое решение. Во-первых, она выразила опасения относительно финансового здоровья компании, указывая на возможный вред для клиентов. Во-вторых, регулятор обнаружил, что управленческая структура и штат сотрудников компании не соответствуют требованиям для ответственного ведения бизнеса и соблюдения регуляций.

Ранее в этом году Zipmex попал в затруднительное положение с тайскими регуляторами. В январе SEC выявила проблемы с его финансами и управленческой структурой. Она приказала компании внести изменения, но биржа не соблюдала это. В результате SEC временно приостановила его торговлю и брокерские услуги в феврале и дала им короткий срок для устранения проблем.

К моменту публикации материала Zipmex не ответил на запрос Cryptonews.

Zipmex не соблюдает, Тайская SEC принимает меры

Ситуация ухудшилась еще больше после того, как SEC запустила расследование. Регулятор предъявил обвинения бывшему генеральному директору Акарлапу Имвилай в мошенничестве и обмане. SEC обнаружила, что биржа переместила денежные средства клиентов с тайских кошельков на зарубежные счета без предварительного уведомления регуляторов. Это противоречило информации, предоставленной ранее Zipmex, вызывая опасения по поводу доверия.

Несмотря на приостановку и крайний срок, Zipmex продолжал падать. К 21 февраля SEC определила, что Zipmex не решил проблемы с соблюдением требований и не внес необходимые изменения в свою деятельность.

SEC теперь обязал Zipmex обрабатывать активы клиентов. Он требует, чтобы Zipmex вернул активы клиентам в течение 15 дней. Если клиент не требует свои активы, то Zipmex должен поместить их в безопасное место и сообщать о каждом шаге этого процесса в SEC.

Подпишитесь на нас в Google Новостях

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .