Национальная полиция Украины задержала 14 подозреваемых, связанных с криминальной криптогруппировкой

Суджха Сундарараджан

Последнее обновление:

5 июня 2024 года 07:36 EDT | 1 мин. чтение

Национальная полиция Украины провела расследование по криминальному колл-центру, который обманывал пользователей, обещая выгодные криптовалютные инвестиции.

По местным данным, полиция подтвердила, что мошенники нацелились на граждан Украины, Молдовы, Казахстана и Европейского союза, используя обманчивые колл-центры.

Кроме того, национальная полиция задержала 14 подозреваемых, включая предполагаемых организаторов. Они также изъяли 12 роскошных автомобилей, 136 единиц компьютерного оборудования, 951 SIM-карту, 455 стартовых пакетов и значительные суммы наличных денег в общей сложности $64,500.

Два грузинских гражданина организовали крипто-преступность в Украине

По данным полиции, два гражданина Грузии подозреваются в участии в крипто-кольце. У этих подозреваемых есть история участия в преступных кругах, добавили.

Кроме того, по сообщениям, эти двое подозреваемых привлекли еще 12 ничего не подозревающих людей к участию в незаконной деятельности.

Чиновники подчеркнули, что они “активно” расследуют этот вопрос и отслеживают общую сумму мошенничества, а также количество пострадавших.

Украинская полиция также опубликовала видеозапись рейдов, проведенных в связи со скам-центром криптовалютного звонка.

«Один из организаторов сети мошеннических колл-центров оказался доверенным лицом «вора в законе» по кличке «Хмп»», - гласит описание видео.

«Сотрудники колл-центра предлагали наивным гражданам разных стран инвестировать деньги в криптовалюту. Полиция провела специальную операцию по ликвидации деятельности преступной организации и задержанию ее членов».

Преступники искусно выдавали себя за экспертов по бирже, убеждая людей инвестировать свои личные сбережения в криптовалюты.

Кроме того, полиция пояснила, что мошенники использовали “психологические тактики” для убеждения жертв в многократной прибыльности инвестиций. Это привело к переводу средств жертв на электронные кошельки и банковские карты преступников, добавили украинские официальные лица.

Интересно, каждый из преступников брал на себя определенные роли для разработки мошеннических схем, набирал персонал, предоставлял планы для «бизнеса» и делил прибыль между собой.

Подозреваемые отбывают срок в тюрьме, прежде чем столкнуться с Киевской областной прокуратурой для дальнейших мероприятий, отметили власти.

Тем временем Национальный банк Украины (НБУ) заявил в январе, что криптовалюта “не является деньгами”, и подтвердил свое намерение регулировать этот сектор.

Следуйте за нами в Google Новости