Форекс и Крипто Инвестиционная мошенническая схема раскрыта в Малайзии, задержано десять человек и изъято миллионы.

Рухоламин Хакшанас

Последнее обновление:

24 мая 2024 09:49 EDT | 2 мин. чтения

Малайзийские власти ликвидировали мошенническую инвестиционную схему на рынке форекс и синдикат криптовалюты, действовавший в стране.

Синдикат, который отмывал средства, полученные с помощью зарубежных афер, стал мишенью серии рейдов, проведенных по всей долине Кланг с 13 по 21 мая.

В результате были арестованы восемь местных мужчин и две женщины, также были изъяты значительные суммы активов, согласно сообщениям местных СМИ.

Малайзийские чиновники изъяли активы стоимостью более $12 миллионов.

Во время рейдов правоохранительные органы смогли изъять 129 автомобилей с эксклюзивными регистрационными номерными знаками, оцениваемыми в $3.8 миллиона.

Кроме того, были изъяты 75 брендовых часов стоимостью 2,1 миллиона долларов, 18 роскошных автомобилей стоимостью 1,7 миллиона долларов, более 100 000 долларов наличными и другие активы.

Кроме того, в рамках расследования были заморожены банковские счета на сумму 10,8 миллиона долларов.

По словам генерального инспектора полиции Тан Сри Разарудина Хусайна, подозреваемые в возрасте от 28 до 51 года были задержаны на срок от трех до семи дней для дальнейшего расследования.

Подчеркивая операции синдиката, Разарудин раскрыл, что он был активен с 2017 года, в основном в другой стране.

Синдикат использовал различные методы, включая незарегистрированных обменников валюты и криптовалютные транзакции, для перевода и отмывания средств от незаконной деятельности.

Синдикат использовал несколько способов сокрытия незаконных доходов.

Он занимался продажей и покупкой эксклюзивных и классических номеров регистрации автомобилей, а также роскошных брендовых часов через магазин в Букит Джалиле.

Синдикат также прибегал к переводу криптовалюты в наличные через незарегистрированных обменщиков, что позволяло избежать обнаружения со стороны правоохранительных органов.

Разарудин призывает общественность оставаться бдительной и сообщать о любых подозрительных действиях, связанных с отмыванием денег или мошенническими инвестиционными схемами.

“Просим общественность продолжать играть роль глаз и ушей, передавая информацию о мошеннических инвестициях и синдикатах, занимающихся продажей/покупкой регистрационных номеров (пластин) и связанных с ними преступлений, в полицию.”

В апреле зафиксированы самые низкие потери от взлома крипто

Криптовалютная индустрия в апреле понесла серьезные потери из-за хакерских атак и мошенничества.

Месяц стал свидетелем наименьших совокупных потерь от хакерских атак и мошенничеств, связанных с криптовалютой, с 2021 года, с общей суммой потерь около 25,7 миллионов долларов, связанных с эксплуатацией, хакерскими атаками и мошенничеством.

Более конкретно, только 25,7 миллиона долларов было потеряно в ходе атак в течение месяца, что является наименьшей суммой с момента начала отслеживания таких данных CertiK в 2021 году.

В результате атак с использованием флэш-кредитов было утеряно $129,000, при этом самый крупный случай причинил ущерб в размере $55,000.

Это стало самым низким уровнем атак на флэш-кредиты с февраля 2022 года, и 4,3 миллиона долларов было потеряно из-за мошенничества с выходом.

Как сообщается, в первом квартале этого года было украдено 336 миллионов долларов у хакеров и мошенников Web3, причем почти половина украденного капитала была украдена только в январе.

Тем не менее, это число представляет собой снижение на 23% по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Также стоит отметить, что $73,885,000 было восстановлено из украденного капитала Web3 в 7 конкретных ситуациях.

Подпишитесь на нас в Google News