Президент Индонезии предостерегает от криптовалюты в рисках комиссии за транзакцию

Хунцзи Фэн

Обновлено:

24 апреля 2024 05:18 EDT | 1 мин. чтения

Согласно недавнему докладу Антары, президент Видодо подчеркнул тревожный объем незаконных финансовых потоков во время своего выступления на 22-й годовщине Национального движения по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма.

Индонезия присоединяется к глобальным усилиям в области AML через ФАТФ

Индонезия получила постоянную позицию в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), международном органе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, после одобрения государствами-членами на встрече в Париже 25 октября прошлого года.

Эта веха стала кульминацией усилий Индонезии с 29 июня 2018 года, когда она впервые присоединилась к ФАТФ в качестве наблюдателя, неуклонно работая над тем, чтобы стать 40-м членом организации.

Видодо выразил надежду, что полноправное членство Индонезии в ФАТФ побудит заинтересованные стороны активизировать свои усилия по борьбе с отмыванием денег.

Он считает, что членство имеет решающее значение для повышения экономического доверия к Индонезии и улучшения глобального восприятия ее финансов, что, по его мнению, впоследствии привлечет больше инвестиций.

Видодо отметил, что членство Индонезии в FATF обеспечит поддержку из 39 стран, которые могут предложить экспертные показания и доказательства в усилиях по борьбе с отмыванием денег, включая преступления, связанные с криптовалютой.

Также была подчеркнута важность бдительности среди заинтересованных сторон, особенно в связи с тем, что отмыватели денег все чаще используют криптовалютные рынки для сокрытия своей деятельности.

Сегодня мы встретились с Nordstar и его впечатляющим составом портфельных компаний, включая Nothing, Airwallex и Worldcoin.

Во встрече приняли участие министр цифровых технологий YB Туан Гобинд Сингх Део; YBrs. Туан Ма Шиванесан, pic.twitter.com/GOpn6L6qmR

— Корпорация цифровой экономики Малайзии (@mymdec) 23 апреля 2024 г.

Совершенствование правовой базы для борьбы с Комиссией за транзакцию

Сигид Сусено, наблюдатель по уголовному праву из Университета Паджаджаран, подчеркнул важность того, чтобы страна эффективно использовала свое членство в ФАТФ для пресечения отмывания денег и привлечения правонарушителей к ответственности.

Сусено призвал к более тесному сотрудничеству между правоохранительными органами для реагирования на быстро меняющиеся методы отмывания денег, отметив, что такая деятельность часто предшествует другим преступлениям, таким как злоупотребление наркотиками и терроризм.

Кроме того, Сусено подчеркнул безотлагательность имплементации законопроекта о конфискации активов в закон, подлежащий исполнению, что позволит правоохранительным органам более эффективно отслеживать и конфисковать активы, полученные в результате преступной деятельности.

Подпишитесь на нас в Google News