61 000 биткойнов были заморожены, а главный преступник в крупнейшем в мире деле об отмывании денег скрылся с 6,3 миллиардами долларов США.

Источник: Комплексный обзор «Глаза бури» от Ifeng.com.

Когда Цзянь Вэнь (транслитерация) написала на бумаге для писем: «Человек, который сказал: «Ты бедный»: посмотри, как я вырос и стал миллионером!!!», она, возможно, этого не ожидала. Его история вызовет переполох. шум.

18 марта британский суд признал Цзянь Вэнь, 42-летнюю британку китайского происхождения, виновной в участии в отмывании денег, приговор ей будет вынесен 10 мая. Полиция заявила, что в ходе расследования было изъято более 61 000 биткойнов на сумму около 3,4 миллиарда фунтов, что сделало это крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории. Предполагается, что эти средства поступили в результате обмана мошеннической группой почти 130 000 китайских инвесторов в период с 2014 по 2017 год.

Что касается конфискованных 61 000 биткойнов, газета Financial Times сообщила, что Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданское разбирательство о взыскании долгов в Высоком суде. другая половина - Соединенному Королевству. Министерство внутренних дел.

“Это давно спланированное дело о мошенничестве. Метод мошенничества заключается в незаконном поглощении государственных вкладов. Преступники также используют виртуальные валюты для отмывания денег, и эти два пути тесно связаны”, - профессор Школы международных финансов Фуданьского университета, Борьба с отмыванием денег в Китае Ян Лисинь, исполнительный директор исследовательского центра, прокомментировал «Глаз бури» Phoenix.com, что «фактическая сложность реализации этого дела, особенно владения и распоряжения биткойнами, заключается в международной координации и сотрудничестве». в борьбе с отмыванием денег».

Китайский курьер разбогател за одну ночь?

Сообщается, что Цзянь Вэнь был обычным сотрудником британского ресторана и жил простой жизнью. Однако шокирует то, что она внезапно может получить огромное богатство в сотни миллионов биткойнов. Люди не могут не задаться вопросом: как Цзянь Вэню удалось добиться такой удивительной трансформации?

(Источник изображения: news.sky)

По имеющимся данным, Цзянь Вэнь призналась, что выросла в обычной рабочей семье в Китае, где познакомилась со своим бывшим мужем Маркусом Барраклафом. В 2007 году она и ее муж приехали в Великобританию будучи беременной.

К сожалению, их брак распался после рождения сына. После развода Джейн вела скромную жизнь в Лидсе, где училась и получила диплом юриста и степень бакалавра экономики. Летом 2017 года она переехала в Лондон. Чтобы заработать на жизнь и вырастить сына, Цзянь Вэнь много работала в китайском ресторане на вынос в Эбби-Вуд на юго-востоке Лондона и даже жила в маленькой комнате внизу ресторана. Чтобы пополнить свой доход, она также работает на нескольких работах, включая работу с криптовалютами.

Цзянь Вэнь вспомнила, что однажды увидела в WeChat рекламу «домработницы» и из любопытства и необходимости решила связаться с работодателем и попробовать. Позже она впервые встретила своего будущего работодателя Цянь Чжимина (тогда использовавшего псевдоним Чжанъяди) в пятизвездочном отеле Royal Garden в Кенсингтоне. Эта встреча стала важным поворотным моментом в судьбе Цзянь Вэня.

Финансовый владелец бежал из Великобритании с 6,3 миллиардами долларов США.

Финансовый покровитель Цянь Чжиминь, который встречает Цзянь Вэня, имеет сложное прошлое.

В 2014 году Цянь Чжиминь тщательно спланировал «план управления благосостоянием» в Китае и успешно выманил у 130 000 ничего не подозревающих инвесторов огромные суммы денег. Всего за три года она поглотила почти 6,3 миллиарда долларов, а затем быстро сбежала с деньгами.

По данным полиции, Цянь Чжиминь родился в 1978 году и когда-то руководил компанией Tianjin Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. (компания была основана в марте 2014 года). До этого о ее жизни было мало что известно.

Согласно документам британского суда, Blue Sky Grey продавала инвестиционные продукты и обещала инвесторам доходность до 300%. Компания также утверждает, что у нее есть побочный бизнес по добыче биткойнов.

Однако документы британского суда показали, что компания «использовала почти списанное (горнодобывающее) оборудование в качестве прикрытия для обмана потенциальных инвесторов».

В конечном итоге Цянь Чжиминь заподозрили в переводе средств инвесторов на счет на криптовалютной бирже и в побеге с деньгами после конвертации их в биткойны.

Побег произошел не без предупреждения. Вскоре после создания Blue Sky Grey Цянь Чжиминь успешно убедил сотрудника Жэнь Цзянтао стать единственным акционером и законным представителем компании с высокой зарплатой и щедрыми бонусами в качестве приманки.

Сообщается, что Цянь Чжиминь не только выплатил Жэнь Цзянтао ежемесячную зарплату в размере 26 948 юаней, но и выплатил ему дополнительный единовременный бонус в размере 997 000 юаней. В то же время она также открыла счет в биткойнах на имя Жэнь Цзянтао, но, по словам Жэнь Цзянтао, все средства на счету контролировались Цянь Чжиминь.

Жэнь Цзянтао сказал, что Цянь Чжиминь пообещал ему, что если у компании возникнут проблемы, она придет и поможет ему выбраться из любых юридических проблем.

Однако после того, как в июле 2017 года соответствующие китайские власти начали расследование, Цянь Чжиминь быстро покинул страну.

В то время Цянь Чжиминь носил с собой черный ноутбук Lenovo, оснащенный зашифрованным кошельком, в котором содержались биткойны на миллиарды фунтов, а также биткойны на миллиарды фунтов, переведенные со счета Жэнь Цзянтао.

После этого она пробралась в Великобританию с поддельным паспортом и псевдонимом Чжан Яди.

По словам прокурора Джиллиан Джонс, после того, как Цянь Чжиминь прибыл в Лондон, ему нужно было обменять биткойны, находящиеся в его руках, на наличные или другие ценности, например ювелирные изделия.

Кроме того, она попала в автомобильную аварию, в результате чего ей стало тяжело дышать и ей было трудно ходить. Что еще хуже, она едва понимает английский. Поэтому ей срочно нужен кто-то, кто сможет о ней позаботиться и оказать помощь, желательно китаец.

Именно из-за этой необходимости она стала искать надежного посредника. Таким образом, ее судьбы и судьбы Цзянь Вэня пересеклись.

Сумасшедшие траты вызывают расследование

После того как Цзянь Вэнь стал помощником Цянь Чжиминя, в его жизни произошли потрясающие изменения. Она переехала из темного подвала в большой особняк на севере Лондона стоимостью до 5 миллионов фунтов стерлингов.

Королевская прокуратура Великобритании подробно раскрыла список потребления предметов роскоши Цзянь Вэнем. В 2017 году Цзянь Вэнь арендовал просторный дом с шестью спальнями в Лондоне за ежемесячную арендную плату в размере 17 000 фунтов стерлингов и платил арендную плату за шесть месяцев за раз. Кроме того, она также организовала обучение своих детей в аристократической школе рядом с особняком, стоимость обучения которой достигала 6000 фунтов за семестр.

(Источник изображения: cps)

Мало того, Цзянь Вэнь также купила себе седан Mercedes-Benz E-Class и стала ценным клиентом ведущего роскошного универмага Harrods. Судебные документы показали, что она тратила в Harrods в среднем 30 000 фунтов стерлингов в месяц.

С улучшением своего социального статуса в Великобритании Цзянь Вэнь превратилась из сотрудницы ресторана в торговца ювелирными изделиями и начала свое глобальное путешествие в сфере роскоши. В Дубае она потратила 500 000 фунтов на покупку квартиры; в Италии она сделала ставку на старинный дом с видом на море в Венеции стоимостью 10 миллионов фунтов; в Швейцарии она потратила 70 000 фунтов на Van Cleef & Arpels и на приобретенные бриллианты у частный ювелир за 75 000 фунтов стерлингов. С осени 2017 года по конец 2018 года Цзянь Вэнь приобрела еще три объекта недвижимости в Лондоне стоимостью £4,5 млн, £23,5 млн и £12,5 млн соответственно. Однако из-за строгих правил Великобритании по борьбе с отмыванием денег ей пришлось предоставить доказательства законного источника средств.

Именно потому, что Цзянь Вэнь не смогла вовремя конвертировать достаточно биткойнов в фунты, она привлекла внимание регулирующих органов.

В этот момент полиция нацелилась на Цзянь Вэнь и официально начала в отношении нее расследование.

Внезапный арест

Ранним утром 31 октября 2018 года полиция совершила обыск в поместье из красного кирпича в Хэмпстеде на севере Лондона и провела тщательный обыск в доме Цзянь Вэня.

В последующие часы полиция изъяла ноутбуки, планшеты и розовый USB-накопитель, хранившиеся в металлических банках. Кроме того, в спальне Цзянь Вэня полиция обнаружила до 69 000 фунтов наличными. Во время рейда в доме Вэня была обнаружена крупная сумма денег.

(Источник изображения: news.sky)

Когда полиция обнаружила, что Цзянь Вэнь пытается удалить приложения на своем iPhone, они попросили ее немедленно отдать телефон. В футляре еще одного iPhone полиция также нашла две купюры по 500 евро и рукописную записку со списком паролей.

На следующий день полиция снова обыскала дом и на этот раз обнаружила сейф. Внутри ящика было спрятано более 61 000 биткойнов — количество, которое можно квалифицировать как одно из крупнейших изъятий биткойнов, когда-либо совершенных британскими правоохранительными органами.

К тому времени, когда сейф был полностью разблокирован в 2021 году, стоимость конфискованной виртуальной валюты достигла 1,4 миллиарда фунтов стерлингов. Учитывая текущую цену в 71 000 долларов США за монету, общая стоимость этих биткойнов выросла до 4,331 миллиарда долларов США.

После длительного периода расследования и отслеживания Цзянь Вэнь был наконец арестован и привлечен к ответственности в мае 2021 года, а судебный процесс длился более года.

В 2023 году Цзянь Вэнь впервые предстал перед судом и ему было предъявлено 12 обвинений. В конечном итоге 2 обвинения остались неубедительными, а 10 обвинений были оправданы.

На прошлой неделе Цзянь Вэнь снова предстала перед судом на втором процессе. В дополнение к двум ранее не осужденным обвинениям, в результате недавно обнаруженных улик из бумажника было добавлено еще одно обвинение. На этом суде присяжные большинством голосов признали ее виновной по одному из трех обвинений в отмывании денег. По двум другим вопросам присяжные не смогли вынести вердикт.

На этом этапе преступное поведение Цзянь Вэня наконец подошло к концу: из-за огромного масштаба рассматриваемого дела Цзянь Вэнь был классифицирован как преступник категории А, то есть самый опасный преступник, который представлял бы самую серьезную угрозу для общества. , полицией или национальной безопасностью, если он сбежал. Ее ждет долгая жизнь за решеткой.

Где вдохновитель этого скрытия?

Цянь Чжиминь, организатор этого дела, исчез и скрылся, как только узнал, что в его доме прошел обыск.

В ходе судебного разбирательства британского прокурора Цзянь Вэнь признала, что действительно участвовала в обработке криптовалюты, но категорически отрицала, что знала, что средства были доходами от преступной деятельности, и настаивала на том, что ее обманула «эта женщина».

В описании Цзянь Вэня жизнь Цянь Чжимина кажется чрезвычайно мрачной. Из-за автомобильной аварии передвижение Цянь Чжиминь стало крайне неудобным: большую часть времени она могла оставаться только в постели, а для игр, покупок и транзакций с биткойнами полагалась на свой ноутбук, чтобы скоротать время.

“Ей часто снятся кошмары, она просыпается по ночам с криком и может оставаться в постели только весь день. Кто бы мог подумать, что она все время использует поддельную личность?”, - эмоционально сказала Цзянь Вэнь.

Вспоминая этот опыт, Цзянь Вэнь глубоко почувствовала, что ее серьезно использовали: «До сих пор я не знаю, где находится Цянь Чжиминь», — беспомощно сказала она.

В полиции заявили, что все еще делают все возможное, чтобы отследить местонахождение Цянь Чжимина. Цзянь Вэнь получит окончательное решение суда в мае.

По данным Financial Times, в отношении обращения с 61 000 биткойнов Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданское разбирательство в Высоком суде, чтобы определить, есть ли другие законные правообладатели. Как только эти активы будут официально конфискованы, половина будет принадлежать британской полиции, а другая половина – Министерству внутренних дел Великобритании.

«Если да, если нет того или иного субъекта, имеющего право требовать и восстанавливать это право, британское Министерство внутренних дел и полиция, естественно, «поделят добычу» после прохождения необходимых юридических процедур. Я думаю, что у них есть достаточно сильные Мотивация к этому», — сказал Ян Лисинь, профессор финансов Школы международных финансов Фуданьского университета и исполнительный директор Китайского исследовательского центра по борьбе с отмыванием денег.

Так могут ли 130 000 китайских жертв получить компенсацию? Поддержите его, поскольку обе стороны являются членами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и должны соблюдать общие правила.

Ян Лисинь отметил, что раздел украденных денег является международно-признанной практикой. В этом случае британская сторона вложила соответствующие судебные и правоохранительные ресурсы для решения дела. Получить необходимую компенсацию понятно и приемлемо, но для этого также необходимо контролироваться в разумных пределах. Таким образом, этот случай требует дипломатической координации, судебного и полицейского сотрудничества между Китаем и Великобританией для достижения беспроигрышной ситуации в рамках международного права, чтобы можно было минимизировать ущерб 130 000 жертвы в Китае.

Говоря о сложностях дела, Ян Лисинь заявил, что изъятие, замораживание, изъятие и утилизация виртуальных валют сталкивается со многими трудностями, которые «трудно или даже невозможно начать». Это также глобальная проблема. Почему это так сложно? Во-первых, сложно определить право собственности. Счета виртуальных активов не являются реальными, анонимны, децентрализованы и нематериальны, а право собственности сложно определить, что создает препятствия для действий правоохранительных органов, таких как арест и замораживание; во-вторых, отсутствуют стандарты оценки стоимости. В-третьих, технические средства отстают. Правоохранительные органы недостаточно понимают механизм работы виртуальных активов и не имеют эффективных технических средств для сбора, отслеживания и контроля доказательств; в-четвертых, затруднена международная координация. Трансграничный поток виртуальных валют требует тесного сотрудничества между регулирующими органами в различных странах.

«В этом деле задействовано много потерпевших, что чрезвычайно вредно и имеет плохие последствия. Поэтому необходимо как можно скорее усовершенствовать соответствующие законы и правила, касающиеся «проверки, замораживания и ареста» виртуальных валют, сформировать Консенсус по надзору и обеспечению правопорядка, укреплению международного сотрудничества и принятию конвергентных мер по борьбе с использованием виртуальных активов для совершения отмывания денег и других преступлений стало на данный момент необходимостью и насущной необходимостью для всех сторон», — сказал Янь Лисинь.

Ссылка:

1. Как китайский работник, работающий на вынос, привел полицию к биткойнам на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов в ходе крупнейшей в истории Великобритании конфискации криптовалюты. Скайньюс

2. Дело о мошенничестве с биткойнами на сумму 5,6 миллиарда долларов застало в ловушку британского работника фастфуда. Bloomberg