Австралия вводит запрет на въезд экс-директору Блокчейн Group после краха биржи ACX

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) добилась временного запрета на поездки в отношении бывшего директора Блокчейн Global.

В пресс-релизе от 28 февраля ASIC сообщила, что получила временные приказы об ограничении поездок в отношении Лян Го, бывшего директора Блокчейн Global Limited, материнской компании ныне несуществующей австралийской криптобиржи ACX Exchange.

Распоряжения запрещают Го покидать Австралию до 20 августа или до дальнейшего уведомления, говорится в пресс-релизе. ASIC заявляет, что решение последовало за расследованием в отношении Го вместе с двумя другими директорами Блокчейн Global, Сэмюэлем Сюэ Ли и Цзыджан Сюй, в отношении их причастности к краху ACX Exchange.

«Поскольку слушание проводилось в его отсутствие, у г-на Го еще не было возможности ответить на заявление ASIC или на основание, на котором ASIC утверждает, что приказы необходимы».

ASIC

ASIC утверждает, что биржа ACX работала примерно с января 2016 года до ее закрытия примерно в декабре 2019 года. Как сообщает The Sydney Morning Herald, расследование ASIC показало, что в течение этого периода ACX Exchange использовала 20 миллионов долларов средств клиентов для предоставления кредита для поддержки Блокчейн Global. В октябре 2021 года криптобиржа заморозила вывод средств для клиентов, задолжавших кредиторам до 50 миллионов долларов.

В ноябре 2023 года ликвидаторы представили в ASIC подробный отчет, в котором изложили потенциальные нарушения Закона о корпорациях 2001 года нынешними и бывшими должностными лицами блокчейна, включая Го, Ли и Сюя. Следующее слушание по этому делу назначено на 12 марта, хотя понятно, что Ли и Сюй проживают за границей, что осложняет судебное разбирательство.