Южнокорейские криптобиржи заблокировали мошеннические транзакции на сумму 82 миллиона долларов в 2023 году

Источник: Cryptonews.comЮжнокорейские криптобиржи заявили, что в прошлом году заблокировали транзакции на сумму более 82 миллионов долларов, связанные с романтическими аферами.

Согласно Seoul Shinmun, криптобиржа Coinone заявила, что кэтфишинг и другие романтические мошенничества с использованием криптовалюты в настоящее время «безудержны» в Южной Корее.

Coinone заявила, что остановила сделки на сумму более 2,6 миллиона долларов, связанные с романтическим мошенничеством. Фирма заявила, что использовала сеть «обнаружения аномальных транзакций» и «24-часового мониторинга» для защиты клиентов.

Объявление было сделано через несколько дней после предупреждения Службы финансового надзора (FSS).

22 января FSS заявила, что в социальных сетях наблюдается рост мошенничества, связанного с криптовалютами.

Регулятор посоветовал общественности остерегаться романтических мошенников. FSS также предупредила об опасности нежелательных «рекомендаций и советов», связанных с инвестициями.

Регулятор заявил, что общественность должна «особенно» опасаться «людей противоположного пола или незнакомцев, которые говорят, что помогут с инвестициями».

🤔 > Поддельные криптовалютные веб-сайты в Google Ads украли 3 миллиона долларов на рождественском фишинге

Новый отчет показывает, что мошенники украли более 3 миллионов долларов в криптовалюте у жертв в этот праздничный сезон, используя поддельные криптовалютные веб-сайты, продвигаемые через Google Ads.#CryptoNews

— Cryptonews.com (@cryptonews) 26 декабря 2023

«Романтика» — приманка для организаторов криптомошенничества

«Романтические мошенники, — пишет FSS, — часто «аффилированы» с «нелегальными» или фиктивными криптобиржами.

Coinone привел в пример клиента-мужчину в возрасте 60 лет, который был «обманут группой романтических мошенников» и «почти сдал все свои криптоактивы».

Биржа заявила, что мужчина пытался отправить свои монеты на частный кошелек. Мужчина подумал, что кошелек принадлежит владелице парикмахерской в Японии.

Сотрудники биржи заявили, что обнаружили тот факт, что мужчина недавно установил на свой мобильный телефон «японское приложение для чата» и приложение для перевода с японского на корейский язык.

Компания также обнаружила, что имя в кошельке отличалось от того, что мужчина указал в своем запросе на транзакцию.

Coinone позвонил мужчине, чтобы узнать больше подробностей о сделке. Сотрудники узнали, что новый «друг» мужчины попросил его отправить биткоин на «криптобиржу», прежде чем приехать к нему в «гости» в Южную Корею.

«Обмен» оказался фиктивным, и Coinone сказал мужчине, что он, вероятно, стал жертвой романтической аферы.

Объемы транзакций на криптобирже Coinone за последние 12 месяцев. (Источник: CoinGecko) Другие южнокорейские биржи заявляют, что они также начали круглосуточный мониторинг транзакций для блокировки подозрительных запросов на вывод средств.

Они также создают базы данных криптовалютных бирж, подозреваемых в мошенничестве. А недавно они начали работать с регулирующими органами, чтобы находить и сообщать о поддельных торговых платформах.

Мужчина из Южной Кореи использует приложение для обмена криптовалют на мобильном телефоне. (Источник: KBS/YouTube)## Рост числа романтических афер в Южной Корее на основе криптовалют

В своем предупреждении FSS добавила, что мошенники часто выдают себя за налоговых чиновников и поставщиков ценных бумаг, которые «запрашивают оплату» в криптовалюте.

Преступники якобы выдают потенциальным жертвам страшные предупреждения. Они говорят, что банковские счета и криптокошельки будут заморожены, если жертвы не отправят монеты или деньги.

Организованные группы восточноазиатских криптомошенников обращаются к приложениям для знакомств в поисках целей.

В 2022 году японская полиция также предупредила о резком росте случаев мошенничества с участием сайтов «международных знакомств».

Полиция Южной Кореи призвала общественность держаться подальше от людей на сайтах знакомств, которые пытаются убедить их инвестировать в онлайн-проекты по добыче криптовалюты.

Также в 2022 году женщина из Южной Кореи была заключена в тюрьму на пять лет после того, как ее признали виновной в том, что она накачала наркотиками мужчину, с которым познакомилась в Интернете.

Женщина украла у мужчины токены на сумму 87 000 долларов, узнав, что он криптоинвестор.

Подпишитесь на нас в Google News