Наркобарон из Silk Road потерял 150 миллионов долларов в результате крупнейшей в истории DEA конфискации криптовалюты

2024-01-26 12:29:38

Наркобарон Silk Road, который был экстрадирован из Великобритании, признался в управлении незаконной сетью наркотиков и сдал 150 миллионов долларов в криптовалюте

По данным Министерства юстиции США, 40-летний Банмит Сингх из Халдвани, Индия, признал себя виновным в управлении сетью незаконного распространения наркотиков. Он использовал различные платформы даркнета, в том числе такие известные, как Silk Road, Alpha Bay и Hansa, для продажи множества контролируемых веществ

Деятельность Сингха заключалась в том, что клиенты размещали заказы через его онлайн-магазины и платили в криптовалютах. Затем он способствовал доставке этих наркотиков, в основном из европейских источников, в США почтовыми службами или другими способами доставки.

Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь Арджентьери подчеркнула, что такие люди, как Сингх, ошибочно полагают, что они могут скрыть свою незаконную деятельность в даркнете. Обвинительный приговор Сингху является свидетельством усилий правоохранительных органов по проникновению в эти скрытые секторы интернета. Соглашение о признании вины включает в себя конфискацию около 150 миллионов долларов в криптовалютных активах. Выяснилось, что в сделках с наркотиками Сингх часто использовал псевдоним Листон.

Нелегальное предприятие Сингха, действовавшее с середины 2012 года по июль 2017 года, включало в себя как минимум восемь дистрибьюторских сетей на территории Соединенных Штатов. Эти сети были разбросаны по разным штатам, включая Флориду, Мэриленд, Нью-Йорк и Вашингтон. Распределительные ячейки Сингха отвечали за получение партий наркотиков из-за рубежа, их переупаковку, а затем перераспределение по всем 50 штатам, а также по международным направлениям, таким как Великобритания и Канада

На протяжении всего этого заговора возглавляемая Сингхом организация занималась контрабандой сотен килограммов контролируемых веществ по всей территории Соединенных Штатов. Эта масштабная операция принесла миллионы долларов, которые впоследствии были отмыты на криптовалютных счетах, сформировав солидную незаконную наркоимперию.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .