Nexo требует от Болгарии возмещения убытков в размере $3 млрд из-за прерванного расследования, повлиявшего на листинг акций США

Рухоламин Хакшанас

Обновлено:

24 января 2024 06:17 EST | 2 мин. чтения

Источник: AdobeStock / FellowNekoКриптокредитор Nexo начал судебную тяжбу, требуя от Болгарии возмещения ущерба в размере 3 миллиардов долларов после прерванного уголовного расследования, которое, как утверждает компания, сорвало ее планы по листингу на фондовом рынке США и спонсорской сделке по футболу.

Nexo AG, швейцарская дочерняя компания Nexo Capital, базирующаяся на Каймановых островах, утверждает, что расследование нанесло серьезный ущерб ее репутации и привело к значительной потере акционерной стоимости, сообщило в среду агентство Reuters

Дело зарегистрировано в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) – международном арбитражном учреждении со штаб-квартирой в Вашингтоне, которое занимается спорами между глобальными инвесторами и государствами.

Несмотря на то, что МЦУИС признал факт регистрации дела, представитель МЦУИС не подтвердил конкретных подробностей о требуемом возмещении убытков или других аспектах.

Министерство финансов Болгарии подтвердило получение арбитражного запроса от МЦУИС, заявив, что оно будет рассмотрено межведомственной комиссией, специализирующейся на подобных вопросах, которая предложит дальнейшие шаги.

Однако в министерстве подчеркнули, что получение запроса не должно рассматриваться как признание исковых требований или признание арбитражной юрисдикции.

Болгарская прокуратура, также названная ответчиком по делу, пока не ответила на запросы о комментариях.

Болгария начала расследование в отношении Nexo в январе 2023 года

В январе 2023 года болгарская прокуратура начала расследование в отношении Nexo AG, проведя рейды в Софии и обвинив учредителей компании в различных правонарушениях, включая участие в организованной преступной группе для отмывания денег, налоговое мошенничество и компьютерное мошенничество. Репрессии привели к массовому выводу средств с платформы.

Nexo, на которую сегодня утром был совершен налет, в настоящее время страдает от вывода средств

Его помеченные ончейн-кошельки в цепочках EVM упали до <$70 млн в стейблах и $15 млн в ETH/sETH. Один помеченный биткойн-адрес, который я смог найти, имеет 5 миллионов долларов

На веб-сайте компании указано 2,4 млрд обязательств клиентов pic.twitter.com/D0NBfBR96G

— Конор (@jconorgrogan) 12 января 2023

Однако в прошлом месяце дело было закрыто из-за отсутствия доказательств преступной деятельности, а прокуратура сослалась на отсутствие правовой базы для услуг криптоактивов в Болгарии.

Компания Nexo, соучредителем которой является бывший болгарский депутат Антоний Тренчев, последовательно отрицала какие-либо правонарушения и утверждала, что расследование было политически мотивированным.

Прокуратура опровергла это утверждение, сообщает местное информационное агентство BTA

В то время как регулирующие органы по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, активизировали усилия по борьбе с незаконной деятельностью в криптоиндустрии, относительно редко криптофирма добивается компенсации от страны за прекращенное расследование.

Ранее МЦУИС вынес предписания таким странам, как Пакистан, Эквадор и Венесуэла, выплатить существенный ущерб компаниям, участвующим в подобных спорах.

В интервью Reuters ранее в этом месяце Тренчев отказался раскрыть банки, участвующие в планируемом листинге, или европейский футбольный клуб, с которым велись переговоры о спонсорстве.

Криптокредиторы, такие как Nexo, выступают в качестве банковских аналогов в криптомире, предлагая клиентам проценты по криптовалютам, которые они депонируют на платформе.

Основанная в 2018 году, Nexo прекратила свою деятельность и услуги в Соединенных Штатах в прошлом году и согласилась выплатить 45 миллионов долларов для урегулирования обвинений, выдвинутых Комиссией по ценным бумагам и биржам США и государственными регулирующими органами за то, что они не зарегистрировали свой продукт кредитования криптоактивов.

Подпишитесь на нас в Google News