Тайваньский ACE обмен, поскольку прокуратура расширяет расследование мошенничества

Рухоламин Хакшанас

Обновлено:

24 января 2024 05:19 EST | 2 мин. чтения

Тайваньская прокуратура расширила свое расследование в отношении ACE Exchange, запросив задержание Чэньхуань Вана, президента платформы.

Прокуратура обвинила Вана в отмывании денег и мошенничестве в связи с предполагаемой мошеннической деятельностью, организованной Дэвидом Пэном, основателем компании, который был задержан ранее в этом месяце.

Окружная прокуратура Тайбэя сообщила, что Ван, также партнер в адвокатской конторе Chien Yeh, был вызван на допрос вместе с четырьмя другими подозреваемыми после того, как полиция провела рейды в различных местах на севере Тайваня.

После допроса прокуроры подали в суд ходатайство о задержании Вана и ограничении его права на свидания вместе с четырьмя другими подозреваемыми.

Пан и его сообщник по имени Лин были обвинены в сотрудничестве в течение трех лет, используя ложную рекламу в социальных сетях, чтобы обманом заставить инвесторов покупать бесполезные криптовалюты, включая MOCT.

В настоящее время прокуратура признала Вана причастным к этому делу, и суд должен решить, будет ли он задержан.

Пан не участвовал в ACE с 2022 года

ACE Exchange отреагировала на арест Пана ранее в этом месяце, заявив, что Пан не участвовал в повседневных операциях с 2022 года, а Ван занял пост президента в сентябре 2023 года.

Ван утверждал, что он приложил усилия для исключения спорных монет из списка после того, как взял на себя эту роль, и ACE уверен, что сотрудничает со следствием в качестве свидетеля.

В недавнем заявлении ACE Exchange заявила, что ее торговые и операционные условия остаются нормальными, подчеркнув безопасность активов пользователей и бесперебойное функционирование криптовалют и услуг по вводу и выводу средств в новых тайваньских долларах.

«Мы гарантируем безопасность активов пользователей, и все сервисы по вводу и выводу криптовалют и нового тайваньского доллара функционируют без сбоев», — добавили в компании.

ACE Exchange, основанная в 2018 году, является одной из известных криптовалютных бирж на Тайване, наряду с BitoGroup и MaiCoin.

Биржа подчеркнула, что ее управленческая команда придерживается принципов права и не потерпит никаких неправомерных действий.

Тайвань будет настаивать на регулировании криптовалют

Тайвань намерен ввести ограничения на офшорные криптовалютные биржи, работающие в пределах своей юрисдикции, если они не получат необходимую регистрацию.

В сентябре прошлого года Комиссия по финансовому надзору страны (FSC) разработала десять руководящих принципов для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) для установления правил саморегулирования.

Репрессии на Тайване: офшорные криптобиржи должны подчиниться или выйти из #AltcoinNews #Taiwan #Regulation #CryptoRegulation

— DeFiBloke (@DeFiBloke) 8 сентября, 2023

Руководящие принципы, которые, как ожидается, будут официально опубликованы к концу этого месяца, будут сосредоточены на различных аспектах.

В частности, ожидается, что руководящие принципы усилят раскрытие информации, установят стандарты проверки листинга и делистинга виртуальных активов, а также обеспечат разделение и хранение активов компаний и клиентов.

FSC планирует строго запретить незаконное привлечение бизнеса иностранными криптофирмами.

Он обяжет иностранных VASP регистрироваться в соответствии с законодательством о компаниях и декларировать свое соответствие правилам по борьбе с отмыванием денег в FSC.

Невыполнение этого требования приведет к тому, что этим фирмам будет запрещено вести бизнес на Тайване или у местных жителей.

Подпишитесь на нас в Google News