Генеральный директор криптофинансовой пирамиды IcomTech приговорен к пяти годам лишения свободы

Брайан Юэ

Обновлено:

22 января, 2024 00:54 EST | 1 мин. чтения

Источник: PixabayГенеральный директор крупномасштабной криптосхемы Понци, известной как IcomTech, был приговорен к пяти годам тюремного заключения и обязался конфисковать 914 000 долларов преступных доходов.

19 января прокуратура Южного округа Нью-Йорка выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что Марко Руис Очоа был приговорен в пятницу окружным судьей США после того, как ранее признал себя виновным по одному обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в сентябре.

«Очоа воспользовался ажиотажем вокруг криптовалюты, чтобы обмануть ничего не подозревающих жертв и заставить их инвестировать в финансовую пирамиду IcomTech, — сказал прокурор США Дэмиан Уильямс в пресс-релизе. — Этот знаменательный приговор посылает сигнал любому, кто рассматривает возможность пойти по его стопам: этот путь ведет к серьезному тюремному заключению».

По данным Министерства юстиции, в дополнение к тюремному заключению и штрафу, Очоа также был приговорен к двум годам условно-досрочного освобождения.

IcomTech, предполагаемая компания по добыче и торговле криптовалютами, заверила инвесторов в доходности в обмен на приобретение предполагаемых инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютой.

Очоа вместе с сообщниками заявил инвесторам, что прибыль, полученная от подразделения компании по торговле криптовалютами и майнингу, приведет к ежедневной прибыли.

Тем не менее, прокуроры заявили, что предполагаемый бизнес IcomTech по торговле криптовалютами и майнингу не существовал, а средства инвесторов использовались для альтернативных схем и личных расходов.

Облик успеха

Промоутеры IcomTech, в том числе Очоа, организовывали экстравагантные выставки и небольшие презентации сообществ с намерением побудить людей инвестировать в схемы.

На этих мероприятиях промоутеры IcomTech часто появлялись в автомобилях высокого класса и роскошной одежде, якобы для того, чтобы продемонстрировать, насколько успешной была IcomTech.

«Атмосфера этих мероприятий была праздничной и была призвана вызвать ажиотаж вокруг схем», — заявили в прокуратуре.

Начиная с августа 2018 года, лица, которые пытались вывести средства со счетов онлайн-портала IcomTech, сталкивались с оправданиями, задержками и скрытыми комиссиями.

Несмотря на растущие жалобы, промоутеры IcomTech, в том числе Очоа, продолжали продвигать IcomTech и принимать инвестиции от жертв.

По мере того, как количество жалоб увеличивалось, IcomTech попыталась решить проблемы с ликвидностью, предложив проприетарные криптотокены на продажу. Промоутеры ложно утверждали, что эти токены, называемые «айкомами», приобретут значительную ценность, поскольку компании будут принимать их для оплаты товаров и услуг.

Однако в реальности «Икомы» оказались по сути бесполезными.

К концу 2019 года IcomTech прекратила выплаты пострадавшим, и компания обанкротилась.

Подпишитесь на нас в Google News