Основатель криптофирмы USI Tech Хорст Джича арестован по подозрению в мошенничестве на 150 миллионов долларов

Хунцзи Фэн

Обновлено:

22 января 2024 03:11 EST | 2 мин. чтения

Источник: Министерство юстицииХорст Джича, основатель криптофирмы USI Tech, был арестован и обвинен властями США за участие в предполагаемой международной мошеннической схеме на сумму 150 миллионов долларов.

Согласно недавнему релизу, опубликованному Министерством юстиции США, Джиха, 64-летний гражданин Германии, обвиняется в том, что он использовал USI Tech как многоуровневую маркетинговую схему, которая ложно обещала инвесторам высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту.

Обвинения, которые включают мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег, были раскрыты после ареста Джичи, когда он пытался провести отпуск в Майами, штат Флорида, 23 декабря 2023 года.

Генеральному директору криптовалютной инвестиционной платформы предъявлены обвинения в многомиллионной международной мошеннической схеме (объявлено с @NewYorkFBI)

— Прокурор США EDNY (@EDNYnews) 19 января 2024

Мошенническая схема Jicha и USI Tech

Первоначально Jicha и USI Tech агрессивно продвигали свою платформу в США, ложно обещая высокую отдачу от инвестиций. USI Tech был представлен как простой и доступный способ участия в крипторынке для рядовых розничных инвесторов. Эти обещания включали в себя нереальную доходность до 140%, что заманило инвесторов в схему.

Платформа работала под видом законной возможности для инвестиций в криптовалюту, но на самом деле представляла собой схему многоуровневого маркетинга (MLM). Эта схема была основана на принципе, когда инвесторы набирают больше инвесторов под собой, создавая структуру, похожую на пирамиду. Акцент был сделан на подборе персонала, а не на реальных инвестициях, что является отличительной чертой многих мошеннических операций МЛМ.

В 2017 году компания Jicha объявила, что USI Tech представляет собой первую в мире автоматизированную торговую платформу для биткоинов. Он утверждал, что это упростило инвестиции в криптовалюту для среднего инвестора. Как говорится в обвинительном заключении, Jicha привлекла инвестиции от американских инвесторов с помощью динамических маркетинговых кампаний, проводимых в таких местах, как Нью-Йорк и Лас-Вегас.

В 2018 году, после проверки регулирующих органов в Соединенных Штатах, Jicha внезапно прекратила деятельность USI Tech в стране. Сообщается, что после отключения значительное количество криптоактивов, в частности биткоина и эфира на сумму около 150 миллионов долларов, было переведено на адреса, контролируемые Jicha.

Комментарии властей США об аресте

Министерство юстиции включило в свой пресс-релиз контактный адрес электронной почты жертв мошенничества и прокомментировало инцидент, сказав: «Хотя обвиняемый не возвращался в Соединенные Штаты в течение полувека, мое управление и ФБР работали над тем, чтобы гарантировать, что, когда он вернется, он будет привлечен к ответственности».

«Слишком часто честные инвесторы становятся жертвами схем, связанных с возникающими финансовыми возможностями», — сказал помощник директора ФБР Смит. «На самом деле платформа была всего лишь фасадом, и когда возникли вопросы, Джича украл миллионы денег своих инвесторов и бежал из страны».

Подпишитесь на нас в Google News