По данным Chainalysis, в 2023 году незаконные криптоадреса получили более 24 миллиардов долларов

По данным Chainalysis, в 2023 году незаконные криптовалютные адреса получили 24,2 миллиарда долларов, что свидетельствует о снижении по сравнению с предполагаемыми 39,6 миллиарда долларов в 2022 году.

Согласно последнему исследовательскому отчету, опубликованному аналитической фирмой Chainalysis, в 2023 году стоимость, полученная незаконной криптовалютой, составила 24,2 миллиарда долларов, что почти на 39% меньше, чем потери 2022 года, которые составили 39,6 миллиарда долларов.

В ландшафте криптопреступности произошел сдвиг в типах задействованных активов. В то время как биткойн (BTC) ранее доминировал, стейблкоины теперь составляют большую часть объема незаконных транзакций. Chainalysis заявляет, что это изменение соответствует более широкой тенденции, когда стейблкоины становятся все более заметными в законной криптодеятельности.

Объем незаконных операций по типам активов | Источник: ChainalysisОднако некоторые формы незаконной деятельности, такие как продажи на рынке даркнета и вымогательство, по-прежнему преимущественно связаны с BTC, отмечает Chainalysis. Между тем, мошенничество и транзакции, связанные с подсанкционными организациями, заметно сместились в стейблкоины, начиная с 2022 года.

В 2023 году подсанкционные организации и юрисдикции также внесли существенный вклад в 14,9 млрд долларов США в общий объем незаконных транзакций, что составляет 61,5% от общего объема, измеренного в течение года. По данным Chainalysis, значительная цифра в основном подпитывается криптосервисами, сталкивающимися с санкциями со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США или работающими в регионах, находящихся под санкциями, где санкции США не соблюдаются.

Например, Garantex продолжает свою деятельность из-за отсутствия санкций США в отношении России. В то время как Chainalysis отметила, что не весь объем транзакций Garantex связан с программами-вымогателями и отмыванием денег, воздействие на российскую криптобиржу создает «серьезный санкционный риск для криптоплатформ, подпадающих под юрисдикцию США или Великобритании», добавили в компании.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против Garantex в апреле 2022 года, заявив тогда, что транзакции на сумму более 100 миллионов долларов были связаны с незаконными субъектами и рынками даркнета, в том числе почти 6 миллионов долларов от российской RaaS-банды Conti, а также около 2,6 миллиона долларов от ныне несуществующей торговой площадки даркнета Hydra.