ЕС и Европарламент договорились об ужесточении правил должной осмотрительности криптофирм

Европейский совет и парламент предварительно договорились о более строгих правилах для криптовалютных фирм, чтобы усилить меры по борьбе с отмыванием денег в этом секторе.

Европейский совет и парламент согласовали новые правила, которые заставят криптовалютные компании следовать более строгим рекомендациям. Эти правила являются частью усилий по борьбе с отмыванием денег и были объявлены в четверг.

Криптовалютные фирмы теперь должны будут более тщательно проверять своих клиентов, особенно при транзакциях на сумму 1 000 евро или 1 090 долларов или более. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что криптовалюты не используются для незаконной деятельности. В правилах также особое внимание уделяется автономным кошелькам, которыми управляют сами пользователи, а не компания.

Это соглашение еще не является окончательным. Он должен быть одобрен Европарламентом. После одобрения Совет и Парламент должны принять его официально, после чего правила будут опубликованы и начнут применяться.

Во вторник Европейское банковское управление расширило свои рекомендации по факторам риска отмывания денег и финансирования терроризма, теперь включив в них криптовалютный сектор.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что эти новые правила являются частью плана ЕС по борьбе с отмыванием денег. Цель состоит в том, чтобы помешать преступникам и террористам использовать финансы для сокрытия своих незаконных денег.

В прошлом году в ЕС был принят регламент «О рынках криптоактивов» (MiCA), который разъяснил правила в отношении криптовалют.