Европейское банковское управление выпустило дополнительные рекомендации по криптовалютам

2024-01-17 05:24:27

Европейский союз расширил свои руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), включив в них поставщиков криптоуслуг

В пресс-релизе от 16 января Европейское банковское управление обратилось к потребностям защиты региона от финансовых преступлений в криптосекторе.

Европейское банковское управление (EBA), основной орган банковского регулирования ЕС, обновило руководящие принципы специально для того, чтобы помочь поставщикам услуг криптоактивов (CASP) в выявлении и снижении рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По данным финансового регулятора, такие риски связаны с угрозами для клиентов для каналов, через которые доставляются эти продукты, а также с географическим расположением криптовалютных операций и необходимостью ЕС защитить потребителей.

Ключевой среди новых мер является директива для криптофирм усовершенствовать свои инструменты борьбы с преступностью, потенциально включив аналитику блокчейна для более эффективного мониторинга и сообщения о подозрительной деятельности.

В EBA подчеркнули, что эти поправки имеют решающее значение в продолжающихся усилиях ЕС по борьбе с финансовыми преступлениями. Создавая гармонизированную структуру для криптофирм по всему союзу, орган стремится создать более надежный и последовательный подход к снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в криптосекторе.

Руководящие принципы советуют криптофирмам проявлять бдительность в отношении потенциальных рисков, связанных с функциями, повышающими анонимность, автономными кошельками, децентрализованными платформами и продуктами, облегчающими переводы в такие сервисы и из них.

Эта расширенная область оценки рисков отражает уникальные проблемы, связанные с разнообразным и инновационным характером криптосектора. В связи с этим регулирующие органы ЕС активно расследуют подверженность банков криптовалютам, сигнализируя о более широком регулятивном внимании к пересечению традиционных и цифровых финансов.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .