«Китайские преступники использовали цифровой юань для отмывания денег» – прокуратура

Тим Альпер

Обновлено:

15 января 2024 22:00 EST | 2 мин. чтения

Раскрытие информации: Криптовалюта является классом активов с высоким риском. Данная статья предоставлена в ознакомительных целях и не является инвестиционным советом. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими условиями и положениями. Мы можем использовать партнерские ссылки в нашем контенте и получать комиссионные.Источник: dule964AdobeКитайские правоохранители заявили, что закрыли банду, которая использовала кошельки в цифровых юанях для отмывания денег.

По данным издания The Paper, банда предположительно действовала в районе Юэчэн в муниципалитете Шаосин провинции Чжэцзян.

Бюро общественной безопасности Шаосина заявило, что арестовало и поместило под стражу семь человек по делам, связанным с мошенничеством.

Бюро сообщило, что сотрудник банка обратился в полицию 16 сентября прошлого года после того, как заметил «очень ненормальную» транзакционную активность в электронном CNY кошельке продавца.

Полиция «незамедлительно» создала оперативную группу для расследования. В конце концов они «определили», что кошелек использовался для сбора средств для «групп зарубежных мошенников».

Китайская провинция Чжэцзян. (Источник: TUBS [CC BY-SA 3.0]) В конце концов полиция нагрянула по нескольким адресам в Юэчэне и районе Чжили в Хучжоу.

Полицейские заявили, что изъяли около 20 мобильных телефонов, а также «компьютеры и другое оборудование».

Они также заморозили средства на сумму более 3370 долларов на кошельках и банковских счетах в цифровом юане.

Бюро добавило, что группа использовала электронные кошельки CNY для обработки отмытых средств на сумму около 70 000 долларов.

Китайские мошенники обращаются к преступности с использованием CBDC?

Издание утверждало, что предполагаемые преступники «воспользовались функциями высокой конфиденциальности транзакций в цифровых юанях».

Банда также якобы думала, что правоохранителям будет крайне сложно «расследовать» средства, отмытые в электронных CNY.

Полиция заявила, что группировка действовала «с начала сентября».

Офицеры заявили, что группа собирала токены цифровых юаней, обманывая владельцев отелей в таких городах, как Шаосин, Цзиньхуа, Ханчжоу и Цзясин.

Группа якобы сообщила гостиничным операторам, что они могут получить комиссию в размере 8%, если обменяют монеты цифрового юаня на наличные.

Представитель бюро предупредил общественность, что «участие» в частных сделках по «обмену цифрового юаня» «с целью получения прибыли» является «мошенничеством». Пресс-секретарь добавил:

«Общественность должна с осторожностью относиться к любым попыткам третьих лиц запросить цифровые [yuan] данные для входа в приложение или пароли. Невыполнение этого требования может привести к потере имущества и денежных средств».

🇨🇳 > Китай намерен увеличить «трансграничные» расходы на цифровой юань

руководители китайских банков хотят начать 2024 год с увеличения «трансграничных» расходов в цифровом юане.#CryptoNews

— Cryptonews.com (@cryptonews) 1 января 2024

Полиция и суды в Китае предупредили о значительном росте преступности, связанной с цифровым юанем.

Ранее в этом месяце суд Шанхая признал виновной группу преступников, которые использовали функции биржи CBDC на ATM для кражи «почти всех» денежных резервов автомата.