ООН пометила USDT Tether за разжигание преступности в Юго-Восточной Азии

2024-01-14 23:23:50

Стейблкоин USDT от Tether подпитывает всплеск мошенничества в Азии, говорится в недавнем отчете Управления ООН по наркотикам и преступности.

Согласно отчету, с которым ознакомилась Financial Times, USDT стал ключевым инструментом среди преступных группировок в Юго-Восточной Азии, многие из которых используют стейблкоин для отмывания денег и для управления нелегальными платформами онлайн-гемблинга.

«Платформы для онлайн-азартных игр, особенно те, которые работают нелегально, стали одними из самых популярных средств для отмывания денег на основе криптовалюты, особенно для тех, кто использует Tether».

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

Несмотря на то, что масштабы участия USDT в незаконных делах прямо не рассматриваются, Управление ООН по наркотикам и преступности отметило «быстро растущее использование изощренных, высокоскоростных способов отмывания денег […] команды, специализирующиеся на подземных тросах» в последние годы.

Financial Times также упомянула об одном случае, когда один синдикат по отмыванию денег, действующий в Мьянме и Камбодже, даже разместил на оживленной улице вывеску, рекламирующую USDT для обмена «черных» токенов на наличные.

Несмотря на растущее использование USDT преступными группировками в Азии, Tether, эмитент стейблкоина, похоже, готов сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами США. В декабре 2023 года эмитент стейблкоинов выразил свою приверженность активизации усилий по борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями, поделившись соответствующей информацией с членами Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США и Комитета Сената США по банковским, жилищным и городским делам.

Данные Dune Analytics показывают, что Tether заблокировал более 1260 адресов, связанных с незаконной деятельностью, а общий объем USDT в запрещенных кошельках на данный момент превышает 875 миллионов долларов.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .