В докладе ООН подчеркивается растущая роль Tether в отмывании денег в Юго-Восточной Азии

Джай Пратап

Обновлено:

15 января 2024 02:06 EST | 1 мин. чтения

Раскрытие информации: Криптовалюта является классом активов с высоким риском. Данная статья предоставлена в ознакомительных целях и не является инвестиционным советом. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими условиями и положениями. Мы можем использовать партнерские ссылки в нашем контенте и получать комиссионные.Источник: AdobeStockВ недавнем отчете, опубликованном Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Tether, один из крупнейших в мире стейблкоинов Tether, был идентифицирован как заметный инструмент, используемый отмывателями денег и мошенниками, действующими в Юго-Восточной Азии.

Отчет проливает свет на растущее использование стейблкоина Tether USDT в качестве предпочтительного метода для незаконной деятельности, что вызывает обеспокоенность у правоохранительных органов и органов финансовой разведки.

В докладе ООН, опубликованном в понедельник, подчеркивается тревожный всплеск мошенничества, связанного с Tether, включая схемы, которые манипулируют ложными романтическими связями, чтобы завоевать доверие жертв, прежде чем уговорить их перевести значительные суммы - тактика, широко известная как «разделка свиньи», сообщает Financial Times.

Tether становится популярным выбором для тех, кто отмывает деньги

Согласно отчету, власти наблюдают быстрый рост изощренных, высокоскоростных команд по отмыванию денег, которые специализируются на использовании Tether для подпольных транзакций.

Эволюция криптовалюты в сочетании с другими технологическими достижениями еще больше подтолкнула организованные преступные группировки в Юго-Восточной Азии к использованию казино на черном рынке для отмывания незаконных средств.

В отчете отмечается, что платформы онлайн-гемблинга, особенно те, которые работают нелегально, стали популярными каналами для отмывания денег на основе криптовалюты, а USDT является предпочтительным выбором.

Джереми Дуглас из Управления ООН по наркотикам и преступности прокомментировал ситуацию, заявив:

«Организованная преступность фактически создала параллельный банкинг с использованием новых технологий, а распространение слабо или полностью нерегулируемых онлайн-казино, наряду с криптовалютами, усилило криминальную экосистему региона».

Ликвидировано несколько сетей по отмыванию денег, связанных с привязкой

Tether, стейблкоин, привязанный к доллару США, позволил трейдерам входить и выходить из криптовалютных сделок, что отличает его от других криптовалют, таких как биткойн, преимущественно используемых для спекуляций.

В отчете освещаются недавние усилия властей по ликвидации сетей отмывания денег, связанных с Tether, включая успешную операцию сингапурских властей, в результате которой в августе прошлого года было возвращено 737 миллионов долларов наличными и криптовалютой.

Несмотря на контроль со стороны регулирующих органов и репрессии в соответствующих юрисдикциях, преступные группировки продолжают использовать ведущий стейблкоин в качестве предпочтительного метода для перемещения средств.

Некоторые казино даже специализируются на обработке транзакций со стейблкоинами, что еще больше подчеркивает роль криптовалюты в незаконной финансовой деятельности.