Genesis откажется от BitLicense и заплатит штраф в размере $8 млн по иску NYDFS

Genesis Global Trading заключила мировое соглашение с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка после того, как регулятор подал иск на $1 млрд в октябре 2023 года

Условия урегулирования, раскрытые суперинтендантом Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) Эдриенн А. Харрис, заявили, что Genesis лишится своей лицензии BitLicense и прекратит все операции в Нью-Йорке. Кроме того, Genesis была оштрафована на 8 миллионов долларов из-за обвинений в борьбе с отмыванием денег (AML) и мошенничестве

В заявлении Харриса говорится, что дочерняя компания Digital Currency Group (DCG) Genesis не смогла поддерживать функциональную программу соответствия, демонстрируя несоответствие нормативным требованиям, установленным DFS Нью-Йорка. По словам суперинтенданта, это напрямую подвергало инвесторов и клиентов экспоненциальным финансовым рискам.

После двух оценок регулирующие органы Нью-Йорка обнаружили слабые AML и кибербезопасность в стартапе по торговле криптовалютами. Сообщается, что в фирме также не было специального руководителя по соблюдению нормативных требований.

Урегулирование произошло через несколько месяцев после того, как против фирмы, ее материнской компании DCG и криптобиржи Gemini был подан иск о мошенничестве с криптовалютой на сумму 1 миллиард долларов. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что троица организовала масштабную мошенническую схему, которая нанесла ущерб тысячам инвесторов

Genesis является предметом нескольких судебных разбирательств после краха FTX в 2022 году и последующего банкротства фирмы

Криптофирма подала в суд на Gemini на 690 миллионов долларов, утверждая, что биржа получила выгоду за счет своих кредиторов. Обе компании были втянуты в паутину противоречий, связанных с продуктом Gemini Earn, еще одной точкой давления, с которой регулирующие органы расправляются судебными исками