Австралийский чиновник преследует ASIC за то, что он не предупредил о мошенничестве с HypeVerse на 1,3 миллиарда долларов

Министр Австралии допросит финансовый регулирующий орган страны, задавшись вопросом, почему он не предупредил потребителей о криптовалютном мошенничестве на сумму 1,3 миллиарда долларов, связанном с Австралией.

В интервью The Guardian министр финансовых услуг Австралии и помощник казначея Стивен Джонс сказал, что он планирует обратиться в Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) по поводу того, что она не выпустила предупреждение для потребителей о криптовалютном мошенничестве HyperVerse (также рекламируемом как HyperFund), которое было настолько масштабным, что достигло Великобритании. Новая Зеландия, Канада, Германия и Венгрия, среди прочих, уже в 2021 году.

Джонс подчеркнул, что HyperVerse торгует «бесполезными инвестиционными продуктами», что приводит к запутанности для многих австралийцев. Он также открыто задался вопросом, почему не было сделано предупреждение, заявив, что операция вызвала обеспокоенность.

«Я просто не знаю, почему не было вынесено предупреждение. Казалось совершенно очевидным, что должны были быть высказаны опасения по поводу… эту операцию».

Стивен Джонс

ASIC, известная своей критической позицией по отношению к криптовалюте, заявила, что цифровые активы «созданы из ничего, из эфира». В сентябре 2023 года ASIC представила комплексную четырехлетнюю стратегию, направленную на защиту потребителей и предприятий от цифрового мошенничества, в том числе с использованием криптовалют.

Хотя австралийский чиновник не уточнил, планирует ли ASIC использовать все доступные полномочия для расследования схемы HyperVerse, он намекнул на активизацию усилий по борьбе с криптовалютами, подчеркнув необходимость ликвидации каналов распространения и возложения обязательств на платформы социальных сетей по удалению мошенничества и фальшивых инвестиционных акций.

«Речь идет об удалении каналов распространения или блокировке каналов распространения и возложении обязательств на платформы социальных сетей… Пресечь мошенничество и фальшивые инвестиционные акции — вот все это ключевое значение».

Стивен Джонс

HyperVerse была организована австралийским блокчейн-предпринимателем Сэмом Ли, который был председателем группы HyperTech, материнской организации схемы. Деловой партнер Ли Цзыцзин «Райан» Сюй также был указан в качестве основателя группы, сообщает The Guardian. Оба также были директорами австралийской криптокомпании Blockchain Global, которая столкнулась с финансовыми проблемами в 2021 году, владея клиентами почти на 60 миллионов долларов.

В начале 2023 года криминалистическая фирма Chainalysis сообщила, что HyperVerse стала крупнейшей аферой в 2022 году, принеся доход почти в 1,3 миллиарда долларов.