Украина будет регулировать криптовалюту с требованиями FATF

НОВОСТИ

Директор департамента виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины Юлия Пархоменко 11 декабря 2023 года сообщила в Facebook, что страна будет внедрять криптостандарты, разработанные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), чтобы соответствовать международным стандартам.

Пархоменко пояснил, что финансовый мониторинг необходим для борьбы с терроризмом и отмыванием денег, отметив, что Украина рискует попасть в серый список FATF, если страна не будет соблюдать международные правила.

«Если мы не будем выполнять рекомендации FATF, есть риск, что Украина и украинский бизнес попадут в серый или черный список FATF».

Юлия Пархоменко

Интересно:Турция стремится выйти из «серого списка» FATF с помощью лицензирования криптовалют и налогов

Пархоменко отметил, что действующий закон не распространяется на криптовалюты, потому что в Украине пока нет всеобъемлющего закона, регулирующего их. В результате деятельность криптобирж в стране не регулируется.

«Осуществление финансового мониторинга операций с виртуальными активами возможно только при условии адекватного регулирования нового рынка. Если будет введено неэффективное регулирование, есть риск, что рынок не запустится — поставщики услуг [криптобиржи] не зарегистрируются в нашей юрисдикции или продолжат работать в тени».

Юлия Пархоменко

По словам украинского чиновника, регуляторные нормы, определенные в законопроекте No10225-1, могут создать все необходимые условия для работы криптобизнеса в Украине.

Ожидается, что законопроект No10225-1, который сейчас находится на рассмотрении в украинском парламенте (Верховной Раде), создаст комплексную нормативно-правовую базу для криптовалют. Это потребует от криптобирж регистрироваться в правительстве, проводить комплексную проверку клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях.