TRON: новый фаворит даркнета после BTC

Том Уилсон и Элизабет Хаукрофт

Компиляция: Aiying

Израиль обнаружил криптовалюту cyber TRON на новом поле битвы за борьбу с терроризмом

На новом поле боя глобальной борьбы с терроризмом Израиль сталкивается с неожиданным вызовом: быстро развивающейся криптовалютной сетью под названием «TRON». Сеть стала новым каналом для потока средств от поддерживаемых Ираном группировок боевиков, таких как ХАМАС и партия Аллаха.

Согласно анализу торговых экспертов, сеть TRON постепенно стала предпочтительным способом перевода для террористических организаций благодаря высокой скорости транзакций и низким комиссиям за обработку, превосходя BTC популярного выбора в прошлом.

Последние данные израильских служб безопасности показывают, что они постепенно усиливают наступление на кошельки TRON, уделяя меньше внимания BTC кошелькам. Причина этого сдвига очевидна: растущее предпочтение террористических группировок к TRON.

Мриганка Паттнаик, генеральный директор Merkle Science, объясняет: «Эти организации все больше тяготеют к TRON из-за его быстрых транзакций, низких комиссий и стабильности. «Merkle Science обслуживает правоохранительные органы во многих странах, включая США, Великобританию и Сингапур.

7 октября прошлого года в результате нападения ХАМАСа на Израиль погибло около 1200 человек. С тех пор ответные действия Израиля против Газы привели к гибели около 14 000 человек. В связи с этой серией событий Израиль усилил контроль за источниками финансирования ХАМАСа.

В ответ на обвинения в том, что TRON используется террористическими группировками, представитель TRON Хейворд Вонг сказал: «Любая технология может быть использована не по назначению, точно так же, как доллар США иногда используется для отмывания денег. TRON не контролирует, кто использует его технологию, и не имеет никакого отношения к организациям, о которых заявляет Израиль. "

Сообщается, что большая часть средств TRON, конфискованных Израилем в этом году, связана с группировками, которые он считает террористическими организациями, включая ХАМАС, ливанскую партию «Аллах» и «Палестинский исламский джихад». Все эти группировки были причастны к нападениям на Израиль. Кроме того, Израиль конфисковал ряд связанных с ХАМАСом компаний по обмену валюты “Дубай Ко”. Для обмена».

Израиль заморозил 600 криптовалютных счетов, подозреваемых в связях с ХАМАСом во время контртеррористической операции

Через несколько недель после атаки ХАМАСа Израиль начал крупнейшую на сегодняшний день контртеррористическую операцию, заморозив около 600 единиц, которые были связаны с «Дубайской компанией». Счета. Хотя конкретный тип криптовалюты, используемой для этих счетов, официально не раскрывается, я знаю от некоторых держателей замороженных счетов, что они используют криптовалюту TRON.

Владельцы счетов утверждали, что использовали криптовалюты для бизнеса или личных финансовых нужд, и отрицали какие-либо связи с ХАМАСом или «Исламским джихадом». Один из них, Нео, признался, что, возможно, торговал деньгами с лицами, связанными с ХАМАСом.

Власти Израиля будут «Дубай Ко». Ее считают частью террористической организации и утверждают, что компания ежегодно оказывает значительную финансовую поддержку армии ХАМАСа. Я попытался связаться с «Дубай Ко». Его адрес электронной почты фигурировал в постановлении об изъятии, но ответа пока не получил.

С 2019 года военное крыло ХАМАСа использует криптовалюты для сбора средств. В апреле они объявили, что больше не будут использовать BTC для сбора средств, отметив, что усилия по прекращению сбора средств усиливаются. Однако в их заявлении TRON не упоминается.

Я пытался подтвердить, действительно ли ХАМАС использовал TRON, но никаких убедительных доказательств получено не было. Израильское агентство по борьбе с финансированием терроризма также не ответило на вопросы о том, как оно идентифицировало кошельки, связанные с TRON, и как они связывали их с группами боевиков. ХАМАС, ливанская партия «Аллах» и «Исламский джихад» также не ответили на мои запросы.

В предыдущем объявлении Израиля об изъятии кошельков TRON я связался с шестью названными лицами, и все они отрицали какую-либо связь с какими-либо радикальными группировками. Эти люди приезжают из разных регионов, включая Венесуэлу, Дубай и Дженин-Сити на Западном берегу.

Израиль замораживает средства против финансируемой Ираном террористической группировки, а криптовалютная сеть TRON в центре внимания

В июне этого года Израиль объявил о замораживании партии средств, которые якобы предназначались для использования финансируемыми Ираном террористическими организациями. Иран открыто поддерживает ХАМАС, партию «Аллах» и «Исламский джихад», рассматривая эти группировки как свою «ось сопротивления» на Ближнем Востоке против израильского и американского влияния. Однако в заявлении Израиля не уточняется, поступает ли источник этих средств непосредственно из Ирана. Министерство иностранных дел Ирана не ответило на вопрос о том, использует ли Иран криптовалюту TRON для финансирования этих организаций.

Отчет за прошлый год показал, что иранские компании торговали на сумму до 8 миллиардов долларов через сеть TRON, которая рассматривалась как средство обхода санкций США. Сделки состоялись в период с 2018 по 2022 год.

В криптовалютном пространстве, несмотря на то, что суммы транзакций и адреса электронных кошельков можно отследить в блокчейне, идентификация истинной личности транзакций остается проблемой. Особенно для тех, кто не связан с правоохранительными органами или торговлей криптовалютой, практически невозможно определить конечный пункт назначения, куда идут деньги.

Эксперты, с которыми я консультировался, отметили, что криптовалютный «USD» в сети TRON является доминирующим средством обмена. Будучи крупнейшим в мире «стейблкоином», USD стремится поддерживать соотношение своей стоимости к доллару США 1:1, обеспеченное рядом резервных активов. USD компании в своем заявлении говорится, что она будет активно отслеживать и замораживать те «токены, которые используются в незаконных целях» и сотрудничать с правоохранительными органами.

По данным CoinGecko, USD в настоящее время является третьей по величине криптовалютой по рыночной капитализации с рыночной капитализацией в 89 миллиардов долларов, что примерно на треть больше, чем в прошлом году. Хотя USD может быть не очень хорошо известна за пределами криптовалютных кругов, она является основным средством для торговли TRON, в настоящее время на ней размещено 48 миллиардов долларов в USD. По данным Messari, официального веб-сайта и компании, занимающейся данными USD, TRON зафиксировал в среднем 9,1 миллиона ежедневных транзакций с апреля по июнь этого года, что более чем на 70% больше, чем за тот же период прошлого года.

Джастин Сан, основатель TRON, был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США в марте по обвинению в продаже токенов TRON без регистрации с целью раздувания объемов торгов. В ответ Сунь заявил, что обвинения SEC «несостоятельны». В ответ на эти обвинения представитель Сунь Ятсена Дэн Бинбинь предложил мне сослаться на заявление пресс-секретаря TRON Вана.

От BTC до TRON: новые тренды в финансировании криптовалют для террористических группировок

С момента своего дебюта в BTC 2008 года криптовалюты продолжают привлекать внимание преступников. По данным криптовалютного трекера Chainalysis, процент всех нелегитимных криптотранзакций в 2022 году снизился до 0,2% по сравнению с 2% три года назад.

Контртеррористические операции Израиля демонстрируют изменение тенденции. В 2021 году они заморозили 30 BTC счетов, но в последующие годы заморозка BTC счетов практически остановилась. Напротив, транзакции в сети TRON привлекли больше внимания.

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), базирующаяся в Париже организация G7, недавно выпустила предупреждение о том, что террористические группировки стремятся сделать своих доноров более анонимными, а торговля USD на TRON находится в центре внимания из-за его растущей популярности.

Некоторые эксперты говорят, что по мере того, как правоохранительные органы становятся все более способными отслеживать BTC транзакции, эти организации обращаются к TRON.

Шломит Вагман, старший научный сотрудник Гарвардского университета, с 2016 по 2022 год занимал пост директора Агентства Израиля по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Она отметила, что TRON изначально не привлекал особого внимания со стороны аналитических фирм по блокчейну и рассматривался как «забытый угол».

Анализ, проведенный американской инвестиционной компанией VanEck, показывает, что комиссии за транзакции TRON намного ниже, чем BTC. Вагман добавил, что группы активистов предпочитают использовать стейблкоины на TRON, а не более волатильные BTC, как способ «защитить ценность своей криптовалюты».

Итак, сегодня я собираюсь познакомить вас с TRON, криптовалютной сетью, которая может использоваться террористическими группировками для финансирования. Хотя TRON может быть не очень известен широкой публике, это не значит, что его не существует. Именно этой историей я и собираюсь поделиться сегодня.