Мошенничество с частным размещением появилось снова, и сумма составила более 400 юаней

Автор: Муж как, Odaily Planet Daily

Несмотря на то, что Web3 приносит возможности для обогащения, он также сопряжен с определенными рисками и даже некоторыми искусственными ловушками. Недавно инцидент с «мошенничеством с финансированием раунда прямых инвестиций», распространенный на платформе X, привлек широкое внимание.

Большинство раундов прямых инвестиций Web3 не имеют соответствующей юридической силы и в основном представляют собой трастовое финансирование с частыми инвестиционными ловушками и мошенничеством. Мошенники часто маскируются под членов находчивого сообщества проекта и создают свои личности с помощью упаковки, чтобы завоевать доверие своих жертв.

В отличие от предыдущих случаев, на этот раз среди жертв также есть ветераны-практики в криптоиндустрии, в том числе лидеры мнений. Расследование Odaily Planet Daily показало, что общая сумма, фигурирующая в деле, достигла 4,22 млн юаней (статистика правозащитной группы), а большинство жертв — инвесторы материкового Китая, с масштабом более 50 человек.

** В результате отчета Odaily надеется, что инвесторы могут быть бдительны в отношении таких мошенников. Ниже приводится история происшествия, которая была рассказана потерпевшим и составлена ежедневной газетой Odaily. **

Лохотрон, который длится уже больше года, и есть почти 6 связанных проектов

Еще в мае 2022 года, когда начали появляться новые публичные сети, такие как Aptos и Sui, инвесторы в материковом Китае искали соответствующие китайские сообщества в Discord и Telegram, надеясь найти друзей-единомышленников, чтобы вместе изучить ранние возможности новых публичных сетей.

Мошенники разместили в Twitter и Youtube обучающие материалы по работе с узлами новой публичной цепочки, чтобы побудить пользователей присоединиться к созданным ими группам в Discord и Telegram.

С тех пор мошенники часто раздавали выгоды и проводили мероприятия в сообществе, чтобы создать имидж официального комьюнити-билдера проекта в сообществе, и он пользуется глубоким доверием членов сообщества, а также может чувствовать уважение членов сообщества по соответствующим групповым чатам.

В августе того же года мошенники начали говорить в сообществе, что могут помочь всем желающим найти сумму финансирования приватного токена Aptos. Согласно описанию потерпевшего, мошенники сообщили, что информация о частном раунде финансирования поступила от учреждения, с которым они связаны, Alameda.

В период с августа по декабрь 2022 года мошенники постоянно «в частном порядке» общались с людьми в сообществе, спрашивая, хотят ли они участвовать в частном раунде Aptos. В результате действий мошенников в предыдущие месяцы большинство членов сообщества убедились в своей личности и не вызвали подозрений, а также поблагодарили мошенников за предоставленную им возможность участвовать в закрытой продаже, и никто в сообществе не высказал возражений, даже если соглашения о частном размещении не было.

! [Мошенничество с частным размещением появилось снова, и сумма составила более 400 юаней] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/e0a2388c5f336901051c29b550a0acb4.jpg)

Поскольку большая часть финансирования проектов частного раунда будет иметь lock-up период, мошенники также применили этот метод и заявили, что lock-up период составляет 1 год. Поскольку токен Aptos APT был запущен в октябре 2022 года, мошенники заявили, что время разблокировки частной продажи — 12 ноября 2023 года. Эта серия операций больше соответствует конвенциям Web3, что еще больше развеивает подозрения инвесторов.

После частной продажи мошенники также часто проводили общественные мероприятия, например, первое общественное мероприятие AMA, заявленное как официальное Sui, было проведено в китайской общине Sui, и в то время в нем участвовали подозреваемые официальные сотрудники Sui. По словам пострадавших, на пике своего развития община насчитывала почти 8 000 человек.

В течение почти года мошенник был активен в сообществе, время от времени выпуская собственные новости, такие как вступление в APTOS Foundation и становление членом фонда, он также показал скриншоты чата с официальными сотрудниками Sui, показывающие тесные отношения между ними, а позже рассказал, что присоединился к основной команде публичной сети Linera. Ниже приведен снимок экрана с информацией об аттестации человека.

! [Мошенничество с частным размещением появилось снова, и сумма составила более 400 юаней] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/3e5e1d1b1c791ec933dd7d1af378acc8.jpg)

В этот период мошенники также часто обновляли информацию о соответствующих проектах, а участники сообщества также посчитали, что описания информации были более реалистичными. В то же время он часто ездит на Тайвань, в Сингапур и Гонконг, чтобы принять участие в мероприятиях, чтобы упаковать свою идентичность.

Когда я проснулся, мошенничество с частным размещением было раскрыто

Но однажды мечта рухнет, и 12 ноября наступит время разблокировки приватного раунда.

На этот раз мошенник не показал свои «клыки», и все же объяснил участникам сообщества, что чиновник не хотел разблокировать все сразу, но после его неустанных усилий его наконец-то раздали всем 17 ноября. Все поведение кажется очень искренним, как воплощение актера.

Позже этот человек также предложил протестировать адрес кошелька, о котором сообщали все до этого, и перевести 0,1 APT каждому человеку, которого обманули, чтобы проверить, доступна ли учетная запись.

! [Мошенничество с частным размещением появилось снова, и сумма составила более 400 юаней] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/af6662ea75a12b16531ef2757c340050.jpg)

Утром 17 ноября жертва обнаружила, что все соответствующие сообщества мошенников были распущены, все аккаунты в социальных сетях удалены, соответствующие следы зачищены, а обещанная разблокировка токена частного размещения не выполнена.

Только в этот момент жертва очнулась ото сна и поняла, что ее обманули. Разгневанные жертвы начали публиковать посты в социальных сетях в поисках информации о мошенниках, но мало что получали. Все больше пострадавших стали сообщать группе, чтобы согреться, активно обсуждая контрмеры и пытаясь восполнить потери.

Истории о мошенничестве с частным размещением не редкость, но у всех всегда был вопрос: почему мошенники до сих пор пытаются скрыть свою личность в течение года после того, как им это удалось?

Согласно собственному отчету жертвы, мошенники продолжали использовать аналогичную тактику для общения с другими пользователями сообщества в частном порядке в течение года, и в дополнение к частному размещению Aptos, Sui, Linera, ZKS и Starknet были заклеймены как частные размещения для совершения мошенничества.

Что касается вопроса возврата активов жертв, г-жа Сяо Са, директор Ассоциации юридических исследований Банка Китая, сказала Odaily: «Соглашения нет, только записи чатов WeChat и записи о переводе токенов в блокчейне, а это означает, что даже если они пойдут в суд, инвесторы могут столкнуться с риском не иметь возможности предоставить доказательства». Кроме того, объектом инвестирования является виртуальная валюта, а ее «перевод» осуществляется через адрес кошелька, хотя запись записывается в интернете, но канал запросов нужно осуществлять на сайтах крупных валютных кругов. Поэтому, когда инвестор предоставляет записи о сделках в судебные органы, доказательная сила результатов запроса на сайте может быть недостаточной по сравнению с записями о банковских переводах, и вполне вероятно, что она не будет соответствовать стандарту доказывания для различных судебных процессов. "