Три крупные конфискации превратили правительство США в одного из биткоин-китов, как следующий ключевой шаг повлияет на рыночный тренд?

Автор: Chloe, PANews

Правительство США стало одним из крупнейших держателей биткоинов на сегодняшний день, и, несмотря на продажу биткоинов на миллионы долларов в начале года, по данным Wall Street Journal, сейчас у него более 200 000 биткоинов на сумму более 5 миллиардов долларов.

Биткоины были конфискованы у киберпреступников, торговых площадок даркнета и хранились в основном в зашифрованных, защищенных паролем автономных аппаратных кошельках, контролируемых Министерством юстиции США, Налоговым управлением США или другими организациями.

Согласно анализу публичных документов криптовалютной компании 21.co, только за последние 3 раза федеральное правительство США конфисковало более 200 000 биткоинов, что отслеживает три крупнейших изъятия биткоинов с 2020 года, и общим для этих дел является то, что все они перетекают в кошелек правительства США, а именно:

Случай 1: Конфискация Silk Road в ноябре 2020 года (69 369 BTC), сайт черного рынка даркнета «Silk Road» в 2010-х годах, первоначально известный популярным использованием транзакций Bitcoin, из-за характеристик конфиденциальности даркнета на Шелковом пути нет недостатка в продавцах, предоставляющих незаконные товары, а магазины полны наркотиков, оружия, взрывчатых веществ и услуг по отмыванию денег. До 2013 года основатель Росс Ульбрихт был арестован и приговорен к пожизненному заключению, а в 2020 году согласился отказаться от права собственности на 69 369 биткоинов и передать их правительству США, чтобы освободить его от ответственности.

Случай 2: Взлом Bitfinex (94 643 BTC), август 2016 г. Bitfinex, признанная криптовалютная биржа, была одним из крупнейших взломов в истории, когда хакеры украли до 119 756 биткоинов (на сумму 71 миллион долларов на тот момент), теперь за 3,6 миллиарда долларов.

До прошлого года Министерство юстиции США объявило в начале года, что американская пара была арестована полицией за предполагаемое отмывание 120 000 биткоинов, украденных в ходе инцидента со взломом Bitfinex, из которых более 94 000 биткоинов (на сумму более 3,6 миллиарда долларов на тот момент) были заморожены, что сделало его крупнейшим финансовым изъятием криптовалюты в истории Министерства юстиции США.

Случай 3: Дело об изъятии Джеймса Чжуна (51 326 BTC) в марте 2022 года, продолжая повествование о даркнете «Шелковый путь», Джеймс Чжун в сентябре 2012 года создал 9 мошеннических учетных записей, чтобы использовать уязвимости рынка, передав каждой учетной записи 200 ~ 2000 биткойнов, а затем быстро запустив более 140 транзакций, обманув систему обработки вывода средств, позволив перевести 50 000 биткойнов на свой счет и, наконец, переведя эти биткойны на различные кошельки. Налоговое управление США (IRS) провело обыск в доме Джеймса Чжуна в Гейнсвилле в ноябре прошлого года и изъяло 50 000 биткоинов, что стало второй по величине конфискацией криптовалюты за всю историю Министерства юстиции США.

21.co также показал, что публичная информация раскрывает только «минимальные оценки», которыми располагает правительство США.

** Ликвидационные действия вызывают озабоченность, как правительство США может минимизировать влияние на рынок? **

Юридический процесс должен занять годы от изъятия незаконного биткоина до его ликвидации в наличные деньги, а стоимость криптовалют может значительно вырасти, в определенных случаях в пользу правительства. Например, в 2016 году произошел взлом Bitfinex, когда рыночная цена биткоина составляла около $600. А к моменту ареста американской пары в 2022 году (Минюст изъял по делу 95 000 биткоинов) цена биткоина поднялась до $44 000. Сегодня он колеблется в районе 27 000 долларов.

Биткойн-резервы правительства США в основном хранятся на криптографических устройствах хранения в кошельках, которые работают в автономном режиме и регулируются Министерством юстиции и Налоговым управлением США. Когда государственные органы контролируют арест криптоактивов, они не сразу владеют активами, и только после того, как суд выносит окончательное постановление о конфискации, правительство может взять на себя право собственности и передать токены главному агентству, ответственному за ликвидацию конфискованных активов, Службе маршалов США.

Процесс ликвидации Службы маршалов США также развивался вместе с развитием криптовалютной индустрии, и в первые дни развития криптовалют полиция маршалов будет проводить аукционы для продажи криптовалют напрямую заинтересованным покупателям, а известный венчурный капиталист Тим Дрейпер ранее разбогател, покупая биткойны через аукционы.

В то время как аукционы судебных приставов традиционно продают криптоактивы только партиями, а не все сразу, чтобы избежать неблагоприятных последствий для рынка, текущая практика заключается в том, что судебные приставы принимают дополнительные меры для обеспечения того, чтобы рынок не пострадал негативно, включая длительную ликвидацию всех арестованных криптовалют.

Джарод Купман, исполнительный директор Отдела киберуслуг IRS, который осуществляет надзор за всей деятельностью по борьбе с киберпреступностью, сказал: «Мы намеренно не участвуем в рынке, мы в основном определяем план продажи на основе графика процесса». "

Еще чаще доходы от продажи активов правительства используются для выплаты компенсаций жертвам, а правительственные органы, расследующие преступные деяния, требуют, чтобы вырученные средства использовались для покрытия всех расходов, которые потратили бы правоохранительные органы, таких как отслеживание лицензионных сборов за программное обеспечение.

Недавний пример — исполнение правительством США инцидента на бирже FTX, когда правительство США не конфисковало никаких криптовалют, а только забрало активы на сотни миллионов долларов, большинство из которых были наличными и акциями Robinhood. В августе Robinhood также выкупила конфискованные акции у Департамента маршалов США, который в конечном итоге будет использовать средства для восполнения дефицита клиентского финансирования FTX в размере 8 миллиардов долларов.

Таким образом, Служба маршалов США, которая в настоящее время отвечает за ликвидацию недобросовестных криптоактивов, принимает дополнительные меры, чтобы гарантировать, что рынок не пострадает негативно.