Серые и черные фонды затоплены, а анонимный внебиржевой рынок подвержен огромным рискам

Анонимность — это политкорректность нашей отрасли, от анонимных ончейн-адресов до платформ для смешивания монет, которые стирают пути перевода, от децентрализованных протоколов конфиденциальности до решений для конфиденциальности на уровне публичной цепочки, пользователи web3 должны нести более высокие риски, связанные с этим, полностью обеспечивая при этом свою конфиденциальность.

Криптовалюта OTC принимает на себя основной удар, и наше исследование показывает, что более анонимный внебиржевой рынок имеет более высокую долю рискованных криптофондов, поступающих на рынок, и взаимодействие с такими адресами подвергает их большему риску адреса. В этой статье мы проиллюстрируем этот риск, раскрыв некоторые данные о внебиржевом финансировании рынка.

Рискованная внебиржевая торговля

В дополнение к внебиржевому бизнес-направлению централизованных торговых платформ и соответствующих институтов приема криптовалюты, некоторые криптовалютные платежные платформы, группы пользователей акцепторов, сетевые группы инвесторов и другие места также предоставляют инвесторам определенные услуги внебиржевой торговли, но из-за разницы в степени реализации механизмов KYC, что приводит к различным рискам зашифрованных средств в адресах таких платформ.

Основные централизованные торговые платформы и соответствующие требованиям криптовалютные акцепторы будут проводить тщательные расследования в отношении личных данных пользователей, чтобы убедиться, что учетными записями платформ не злоупотребляют, а также более охотно сотрудничают с глобальными правоохранительными/регулирующими органами для борьбы с незаконной криптовалютной деятельностью или ее регулирования, что приведет к тому, что некоторые из соответствующих рисковых фондов будут вытеснены с таких торговых рынков и превратятся в сильную анонимную торговую среду, что приведет к большему риску загрязнения капитала для других торговых пользователей последних.

! [Серые и черные фонды затоплены, а анонимный внебиржевой рынок подвержен огромным рискам] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-b7ced1815a-dd1a6f-69ad2a.webp)

Bitrace провела анализ фондов адресов TRON с очевидными внебиржевыми бизнес-характеристиками за пределами централизованных торговых платформ, платформ для приема криптовалюты, крупных водохранилищ для отмывания денег и т. д., и данные показывают, что за последние 24 месяца на эти адреса поступило более 3,439 млрд рисковых USDT.

! [Серые и черные фонды затоплены, а анонимный внебиржевой рынок подвержен огромным рискам] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-29bdfba036-dd1a6f-69ad2a.webp)

Более половины средств, поступающих в USDT, являются фондами со средним и высоким риском, в том числе 14,7% USDT, связанных с онлайн-гемблингом, 20,1% серо-черных USDT, связанных с индустрией, и 19,4% USDT, связанных с отмыванием денег.

Это показывает, что сбор USDT с таких адресов и связанных с ними адресов с высокой вероятностью приведет к загрязнению адреса, что облегчит контроль адресных средств централизованными платформами и даже подвергнет самих инвесторов расследованиям правоохранительных органов.

Экземпляр загрязнения внебиржевого адреса

Ранее Bitrace раскрыла случай использования криптовалюты для участия в онлайн-гемблинге, случайного получения мошеннических средств и перевода их на торговую платформу в процессе вывода средств, что в конечном итоге привело к тому, что счет платформы был признан окружным судом США причастным к деятельности по отмыванию денег, а средства были заморожены и вычтены, по сути, это лишь одна из многих трагедий загрязнения капитала, ** Вред рисковых зашифрованных средств для обычных инвесторов был очень серьезным. **

Взяв в качестве примера TGTKDo, внебиржевой торговый адрес в ходе этого обзора адресного фонда, адрес работает с 25 сентября 2022 года и все еще активен по состоянию на 15 октября 2023 года, опубликованный в этой статье, с совокупным объемом торгов 28,8234 миллиона USDT.

! [Серые и черные фонды затоплены, а анонимный внебиржевой рынок подвержен огромным рискам] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-d98af297ff-dd1a6f-69ad2a.webp)

Среди них 76 переводов на общую сумму более 2,43 млн USDT, связанных с отмыванием денег, были инициированы аудируемым лицам только по одному адресу, а также было несколько переводов USDT, связанных с онлайн-гемблингом. После получения средств, помимо продолжения перевода средств на другие бизнес-адреса, TGTKDo также передает большое количество USDT на централизованные торговые площадки, **Для счетов, которые прямо или косвенно получают такие USDT, существует вероятность того, что счет платформы может быть проконтролирован или даже заморожен. **

пишется в конце

Инцидент с грозой JPEX все еще находится в стадии брожения, и ряд местных операторов «внебиржевых обменных пунктов» в Гонконге были арестованы за то, что якобы помогали жертвам вносить средства в JPEX, и в сочетании с результатами нашего предыдущего аудита адресов горячих кошельков JPEX - 22,04% рисковых средств, операторы этих принимающих компаний также могут столкнуться с расследованиями по борьбе с отмыванием денег в будущем.

Что касается обычных криптовалютных инвесторов, то у них не должно быть менталитета незаботливости о себе, и они должны тщательно выбирать соответствующую лицензированную платформу для внебиржевой торговли криптовалютой, чтобы предотвратить загрязнение собственных адресных средств