Одна статья, чтобы понять, что произошло в первую неделю рассмотрения дела ФБФ?

Автор: Дэниел Кун, CoinDesk

Составил: Феликс, PANews

По общему мнению, первые несколько дней суда над SBF (Сэм Бэнкман-Фрид) складываются не в его пользу.

Прокуроры Министерства юстиции США (DOJ) устанавливают, что SBF был глубоко вовлечен в долгосрочную схему по обману клиентов и инвесторов, что усложняет юридическую защиту SBF. Хотя SBF номинально был главой компании, он не заметил коррупции, происходящей на его бирже FTX и хедж-фонде Alameda Research.

SBF всегда приходилось сталкиваться с тяжелыми трудностями в этом громком процессе. Нынешним генеральным директором FTX является Джон Джей Рэй III, руководитель отдела банкротства Enron. Под руководством Рэя FTX опубликовала документы и выдвинула обвинения против SBF. SBF, который когда-то любили криптолюбители, начал «тур с извинениями» и полностью изменил общественное мнение о SBF.

Защита SBF в суде юристами юридической фирмы Cohen & Gresser, похоже, не принесла большого эффекта. Окружной судья Льюис Каплан был явно раздражен адвокатами SBF. Некоторые зрители заявили, что «80 процентов» вопросов, заданных адвокатом Крисом Эверделлом во время некоторых допросов, были отклонены. Фактически, прокуроры стали обычным явлением отклонять вводящие в заблуждение вопросы.

Однако судебный процесс, который может продлиться шесть недель, еще только начинается. Неясно, будет ли SBF, у которого новая прическа, давать показания в суде. Ренато Мариотти, партнер Bryan Cave Leighton Paisner LLP, который следит за этим делом, и, по-видимому, большинство юристов говорят, что это в лучшем случае авантюра, которая может иметь катастрофические последствия. Гэри Ван, соучредитель FTX и старый друг SBF, признал себя виновным в мошенничестве и упомянул «привилегию», предоставленную FTX Alameda, которая позволяла Alameda выводить средства неограниченно. Хотя бывший разработчик FTX Адам Йедидиа заявил, что ушел в отставку в ноябре 2022 года после того, как узнал о планах FTX «обманывать» клиентов, ранее этот пункт был удален из протокола.

Вот основные моменты и детали судебного процесса на данный момент, а также то, что произошло за пределами зала суда, например, откровения автора книги «Игра на понижение» Майкла Льюиса о SBF в его новой книге «Going Infinite».

• Соучредитель FTX Гэри Ван показал в суде 6 октября (по пекинскому времени), что он был четвертым свидетелем Министерства юстиции США. Он признал, что FTX предоставила хедж-фонду SBF Alameda Research «привилегии». Аламеда имеет большой кредитный лимит, позволяет быстрее выполнять заказы на платформе FTX и неограниченно выводить средства. Гэри Ванг сказал, что Alameda Research разрешено поддерживать отрицательный баланс. Когда FTX рухнул, Alameda забрала 8 миллиардов долларов с платформы и 65 миллиардов долларов из своей кредитной линии. Гэри Ван также показал, что руководители FTX и Alameda, в том числе Кэролайн Эллисон и Нишад Сингх, сознательно совершали мошенничество с использованием электронных средств связи, мошенничество с ценными бумагами и сырьевыми товарами.
• Соучредитель венчурной компании Paradigm Мэтт Хуанг заявил во время судебного разбирательства по делу SBF, что его инвестиции в размере 278 миллионов долларов в FTX были «отмечены» как «нулевые». Мэтт Хуанг рассказал, как Paradigm дважды инвестировала в FTX в общей сложности около 278 миллионов долларов. Мэтт Хуанг сказал, что его воодушевил быстрый рост доли рынка FTX на ранних этапах, но он обеспокоен отсутствием у FTX формальной структуры управления или даже совета директоров. SBF сообщил, что Alameda Research не имеет льгот на FTX.
• По свидетельству Адама Йедидиа, бывшего старшего инженера FTX, который встретился с SBF в июне 2022 года и спросил SBF о статусе FTX, SBF заявил, что «в прошлом году мы были неуязвимы, а в этом году — нет. может занять от шести до трех месяцев». Чтобы исправить эту проблему, потребуются годы». Позже SBF также заявил Адаму Едидиа, что SBF пытался привлечь средства из ОАЭ для укрепления денежных резервов торговой платформы, но безуспешно.
• Два роскошных самолета стоимостью в несколько миллионов долларов, принадлежащих SBF, но, как сообщается, никогда не использовавшихся SBF, могут быть конфискованы, поскольку прокуратура США продолжает возвращать активы. В документах, поданных вечером 4 октября, в законопроекте о конфискации, выданном Министерством юстиции США, два самолета (Bombardier Global и Embraer Legacy) указаны в качестве активов SBF, которые оно намерено конфисковать.
• Согласно новой книге Майкла Льюиса «Going Infinite», после того, как в 2021 году токен SRM вырос и достиг рекордного максимума в 13,72 доллара, SBF изменил период блокировки токена SRM, поскольку SBF беспокоился, что сотрудники станут слишком богат, чтобы сосредоточиться на работе. В деталях контракта Serum SBF оставила за собой право продлить время блокировки Serum, заблокировав токены Serum всех сотрудников на семь лет.
• Двенадцать присяжных заседателей по делу SBF были утверждены, а также еще шесть заместителей. В конечном итоге они решают, совершил ли SBF мошенничество. На протяжении всей недели репортеры и зрители сообщали, что присяжным временами казалось, что суд скучал, и, как сообщается, по крайней мере один из присяжных задремал. (Список из 12 присяжных выглядит следующим образом: ① 39-летняя женщина-помощница врача, 10-я неделя беременности, медицинское образование, муж занимается веб-разработкой; ② 33-летняя медсестра, живущая одна в Вестчестере, Нью-Йорк; ③ 40-летняя женщина, социальный работник ④ 53-летняя женщина, выпускница Университета Дьюка, разведенная, домохозяйка, мать двоих детей, ранее руководила деятельностью по сбору средств в некоммерческой организации; ⑤ 59-летняя женщина мужчина, женат, имеет троих детей, один из детей работает в банке; ⑥50-летняя женщина, кондуктор Северного метрополитена, мать пятерых детей, трое из которых живут дома, а двое учатся в колледже; ⑦47-летняя женщина, высшая школа школьный библиотекарь, одинокая, со своей кошкой, сестрой и больной матерью живут вместе; ⑧ 65-летняя женщина, тюремный надзиратель на пенсии, мать троих детей; ⑨ 61-летний мужчина, служащий Почтовой службы США, без жены и детей нет; ⑩ 43-летняя украинка, работает в сфере информационных технологий в Bloomberg, находится в США 15 лет, Разведена, имеет двоих детей; ⑪55*-летняя женщина, преподаватель специального образования , родом из Банка Бермудских островов, учился в Университете Ватерлоо и получил степени магистра* в Нью-Йоркском университете и Университете Сетон Холл ;⑫69*-летний мужчина, инвестиционный банкир на пенсии из Гонконга. , учился в Университете Райса и Стэнфордском университете, имеет жену и детей, диагноз: неходжкинская лимфома)*
• Во вступительных заявлениях прокуроры США назвали криптоимперию SBF «карточным домиком», «построенным на лжи». В ходе судебного разбирательства ложь стала обычным явлением, и соучредитель FTX Гэри Ван также заявил, что SBF «солгал» о способности Alameda увеличивать долг и кредитное плечо, подвергая риску средства клиентов FTX.
• Адвокат SBF утверждал в ходе суда, что SBF действовал «добросовестно», и адвокаты пытались доказать, что деловые ошибки – даже такие огромные, как незаконное присвоение 8 миллиардов долларов – не обязательно являются преступлениями. В том, что компания росла слишком быстро и резко рухнула, не было вины SBF. Адвокаты возложили часть вины на Кэролайн Эллисон и заявили, что она не приняла меры защиты. Эллисон признал себя виновным и может дать показания на суде SBF в следующий вторник.
• Прокуроры США подтвердили 4 октября, что существующей правовой базы достаточно, чтобы предъявить SBF обвинения в нарушениях, связанных с мошенничеством, и отвергли предыдущий аргумент SBF о том, что «существует явное отсутствие соответствующих законов или указаний, непосредственно связанных с предполагаемым использованием клиентов». депозит представляет собой незаконное присвоение и не является разрешенной деловой практикой».
• Согласно новой книге Майкла Льюиса «Going Infinite», Alameda Research потеряла почти все из 170 миллионов долларов, которые она собрала в первом раунде финансирования, которое в основном было поддержано «сообществом эффективного альтруизма». Помимо арбитражной стратегии покупки дешевого биткойна в США и продажи его в Японии с целью получения прибыли, его стратегия высокочастотной торговли также имела проблемы, но за первые несколько месяцев она потеряла миллионы долларов, при этом потеряно более 500 000 долларов. в день в долларах за один месяц, а некоторые биржевые фонды «просто исчезли» из-за плохого управления капиталом.
• SBF подал в суд на свою страховую компанию CNA, заявив, что она не выплатила судебные издержки, связанные с защитой от обвинений в мошенничестве. В иске SBF упоминается более десятка гражданских и нормативных исков, связанных с FTX, что указывает на рост судебных издержек.
• Бывший представитель FTX Кевин О’Лири (известный канадский бизнесмен) заявил, что по мере того, как индустрия шифрования переходит к регулированию, эпоха «криптоковбоев» закончилась. Согласно книге Going Infinite, FTX заплатила известному канадскому бизнесмену $15,7 млн за «20 часов работы, 20 постов в социальных сетях, виртуальный обед и 50 подписей». Однако не все руководители FTX согласны с ценностью сделки. Однако SBF заявила, что фанаты прислушаются к финансовым советам. Поскольку инвестирование — это своего рода социальное взаимодействие, оно бессмысленно, но это факт. Согласно книге, SBF также пыталась нанять ведущего CNBC Джима Крамера.