Вы знаете, что он черный, и все еще его покупаете? Остерегайтесь мошенничества с арбитражем очков

Как новый тип инструмента хранения и передачи ценностей, криптовалюта обладает характеристиками анонимных платежей и трансграничных переводов.Поэтому, поскольку технология шифрования применяется во всех сферах жизни, она все чаще появляется в сценариях деятельности черной и серой индустрии. , включая мошенничество и кражу, сетевые атаки и т. д. Среди них стейблкоины особенно популярны среди практиков черной и серой индустрии, поскольку их стоимость привязана к законной валюте реального мира.

По мере того, как страны осваивают способность отслеживать зашифрованные средства и совершенствуют соответствующие законы и правила, количество случаев, когда правоохранительные органы атакуют организации, находящиеся за адресами ссылок на основе анализа зашифрованных средств, также увеличивается. это из-за страха подвергнуться расследованию по делу об отмывании денег. Тем не менее, все еще есть спекулянты, которые презирают законы и постановления и активно участвуют в «черных чистках», в результате чего их обманывают или наказывают по закону.

Ниже Bitrace будет использовать реальный инцидент в качестве доказательства некоего «черного арбитражного мошенничества».

Заработать 2к за 5 минут просто и грубо?

Недавно жертва подала в Bittrace отчет, в котором говорилось, что он увидел в Интернете видео, продвигающее черный U-арбитраж, и зашел на соответствующий сайт, чтобы поучаствовать в онлайн-заработке, но был украден средствами, которые невозможно было выкупить.

Понятно, что веб-сайт утверждает, что является платформой для приема заказов для отмывания средств в долларах США, участвующих в этом деле. Он позволяет пользователям обменивать «чистый U» на «черный U» по «обменному курсу» 1:1,1 ~ 1,45. Пользователь собирает черную букву U, а затем переносит ее в другие места. Платформа ее продает, а лишняя часть — это доход от «ходовых очков» пользователя.

![Зная, что это чёрный U, вы всё равно его покупаете? Остерегайтесь мошенничества с эталонным арбитражем] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-31736e0219-dd1a6f-6d2ef1.webp)

Жертва сначала перевела 5 долларов США на указанный адрес с намерением попробовать и получила возмещение в размере 5,5 долларов США. Затем он перевел 207 долларов США и получил возмещение в размере 269 долларов США. Затем он перевел 1000 долларов США, но не получил возврат денег. . В процессе обращения к платформе служба поддержки клиентов отказалась вернуть деньги под предлогом «несогласованных IP-адресов депозита и вывода средств, а также несогласованных хэш-значений депозита и вывода средств» и попросила его разместить еще один заказ, и оба заказа будут возвращены в в то же время. В этот момент потерпевший понял, что его обманули.

Нетрудно заметить, что это обычная процедура на рынке убоя свиней: небольшие суммы будут возвращены, но большие суммы не будут возвращены. **Мошенник сначала завоевывает доверие за счет успешных транзакций на небольшие суммы, заставляя жертву ошибочно полагать, что реальную прибыль можно получить, а затем шаг за шагом ведет ее в ловушку.После того, как жертва пополнит крупную сумму, он может бежать. прочь с деньгами. **

По информации потерпевшего, такие рекламные ролики для черного онлайн-заработка можно увидеть повсеместно на определенном видеосайте. Видео со словами типа «серое производство, бегущие баллы» в названии имеют большое количество просмотров. Несложно видите, что большое количество просмотров велико.Искушение прибыли заставляет некоторых людей хотеть переехать.

Отслеживание данных Bitrace в цепочке

Согласно соответствующему адресу, предоставленному жертвой в этом случае, Bitrace провела отслеживание средств в сети. Основная ситуация выглядит следующим образом:

![Зная, что это чёрный U, вы всё равно его покупаете? Остерегайтесь мошенничества с эталонным арбитражем] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-5265470f05-dd1a6f-6d2ef1.webp)

• На данный момент банда мошенников незаконно получила более 870 000 долларов США тем же методом. 784 независимых адреса перевели USDT на мошеннические адреса, но деньги вернули только 437. Почти половине участников впервые не удалось провести «арбитраж». Это означает, что трудно добиться «большого умного» поведения, такого как выпадение шерсти;
• Комиссия за обработку адресов банды мошенников взимается с платформ онлайн-гемблинга. Это обычное поведение многих банд черной и серой индустрии.
• Банды мошенников немедленно переведут и очистят средства после их получения.В настоящее время кажется, что централизованные торговые площадки являются их предпочтительным местом для продажи краденого.

В настоящее время Bitrace посоветовал жертве сообщить о преступлении в местный полицейский участок.

Участие в черных U-образных ходах сопряжено с риском.

Bitrace хотела бы напомнить вам, что многие традиционные арбитражные мошенничества под лозунгом высокой доходности на самом деле являются мошенничеством с убийством свиней. и самое главное сознательно. Несмотря на то, что он гангстер, он все равно добровольно участвует в отмывании средств и ему может грозить тюремное заключение.

![Зная, что это чёрный U, вы всё равно его покупаете? Остерегайтесь мошенничества с эталонным арбитражем] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-0a6ca46345-dd1a6f-6d2ef1.webp)

В качестве примера возьмем «Приговор первой инстанции по уголовному делу о содействии преступной деятельности информационной сети», вынесенный 11 апреля 2022 года. В целях получения прибыли подсудимый Ман знал, что другие лица используют информационные сети для совершения преступлений, но все же использовал свою банковскую карту для оказания платежной и расчетной помощи другим лицам. Сумма урегулирования составила более 1,32 млн юаней. Обстоятельства были таковы. серьезно. Его поведение нарушило национальное уголовное законодательство и представляло собой помощь. Преступление, связанное с преступной деятельностью в информационной сети. Народный суд автономного уезда Маянг-Мяо провинции Хунань приговорил его к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 10 000 юаней. Возвращенные незаконные доходы в размере 3 000 юаней были конфискованы в соответствии с законом и переданы в государственную казну.

Напишите в конце

Являясь традиционным зрелым мошенничеством в области Интернета 3, мошенничество с пластиной для убийства свиней Black U точно и эффективно отражает жадность человеческой натуры. Группа жертв более обширна, а причиненный ущерб больше. Как индивидуальный инвестор, нет ничего плохого в том, чтобы искать спекулятивные возможности на различных платформах и надеяться получить прибыль, но в то же время вы также должны разумно оценивать риски и активно понимать соответствующие методы обмана, законы и правила.