Неужели мне суждено встретиться с тобой? Раскрытие крипто-мошенничества, скрытого в романтических встречах

«Тарелка для забоя свиней — это новый тип мошенничества, сочетающий в себе инвестиционное мошенничество и эмоциональное мошенничество. За последние два года мошенники использовали уловку технологии блокчейн, чтобы побудить других участвовать в ложных инвестициях посредством онлайн-знакомств, а затем обманывали людей. денег. Это было очень часто, что привело к серьезным последствиям для невинных людей. Были причинены огромные и непоправимые потери. В этой статье Bittrace стремится раскрыть опасность убийства криптовалюты, показывая реальный случай».

В аккаунте г-жи Ли (псевдоним) WeChat внезапно появился запрос на добавление в друзья. Хотя она не знала, кто был собеседником, мужчина на незнакомом аватаре был нежным и нежным, поэтому г-жа Ли без колебаний приняла заявку.

Это был февраль 2023 года. Она даже не подозревала, что всего три месяца спустя у нее украли более миллиона юаней, причем большая часть средств поступила с кредитных карт, онлайн-займов и займов от друзей.

Знакомство-это судьба

Другая сторона называла себя г-ном Ваном (псевдоним), и, управляя отраслью, он также расследовал инвестиции в различных местах. «Так получилось», что г-жа Ли также имела некоторые инвестиционные ресурсы, и отношения между ними стали известны их, поскольку они болтали все чаще и чаще. Г-н Ван отправлял г-же Ли фотографии своих инспекционных и инвестиционных поездок по стране. Фотографии были случайно смешаны с несколькими селфи. На фотографиях он вел роскошный автомобиль и носил знаменитые часы. Он выглядел так, как будто он имел успешный, красивый и богатый внешний вид.

Однажды в апреле г-жа Ли выразила ему свою зависть: все ее друзья жили на виллах с дворами и жили очень комфортно, но ей было трудно зарабатывать деньги из-за ее нетерпеливости. Ван задумчиво утешал его: «Не волнуйся, некоторые вещи со мной здесь можно легко сделать. Бизнес сейчас вести непросто, но знакомство — это судьба. В бизнес-школе «Восьмичасовая» состоится деловая встреча, ты можешь Послушай это."

От него г-жа Ли впервые узнала о проекте «Бизнес-школа Гао Жуй». На встрече она узнала, что это инвестиционный блокчейн-проект, и участникам необходимо приобрести Tether (далее — USDT) за Используется для подписки на акции, и после погашения вы можете получить высокую прибыль с основной суммой долга и процентами. **

Деньги зарабатываются для себя, понимаешь?

Г-н Ван сказал, что проект бизнес-школы Гао Жуй имеет высокую отдачу даже от краткосрочных инвестиций, и он участвовал во многих раундах инвестиций. По его наущению г-жа Ли проследила за инвестициями в течение одного раунда и действительно получила прибыль. Когда она услышала, что мобильный телефон г-жи Ли изношен, Ван даже взяла на себя инициативу купить для нее новейший мобильный телефон, чтобы получить ее доверие. Это еще больше тронуло госпожу Ли. Я думала, что встретила своего возлюбленного.

Видя, что время пришло, Ван убедил госпожу Ли открыть студию в бизнес-школе Гао Жуй и взять на себя работу по продвижению в регионе, пообещав, что средства на открытие студии будут возмещены компанией в конце месяца. и сказал: «Я возьму вас после того, как работа студии достигнет стандарта». Отправляйтесь в головной офис Гонконга, чтобы присутствовать на грандиозном событии», и в то же время начал эмоциональное наступление, обвиняя г-жу Ли в том, что она задавала вопросы и делала ей очень грустно. Выполнив ряд комбинаций, г-жа Ли решила инвестировать больше и, наконец, приобрела и инвестировала USDT на сумму более одного миллиона юаней, взяв займы в различных местах, а также пригласила друзей для участия.

Она не может вернуть свои деньги

В тот момент, когда г-жа Ли была погружена в радость создания студии и фантазии о будущем, г-н Ван, который так хорошо заботился о ней в прошлом, внезапно исчез из Интернета.Инвестиционные фонды не могли быть Из-за огромного долга и разочарования своих родственников и друзей г-жа Ли впала в крах.

В начале мая многие жертвы, такие как г-жа Ли, которые оказались в ловушке мошенничества с убийством свиней в «Школе бизнеса Горуи», обратились за помощью к Bitrace.Основываясь на информации, предоставленной искателями, перед глазами постепенно возник греховный путь отмывания криптофондов. из нас.

**Согласно неполным статистическим данным, предприятие по забою свиней «Бизнес-школа Гаоруи» украло USDT на сумму около 14,87 млн юаней. **Ончейн-анализ Bitrace показывает:

• Первоначальная плата за обработку, используемая мошеннической группой для получения адреса подписного фонда инвестора, поступает от казино. Большинство этих казино расположены в Юго-Восточной Азии, где отечественным правоохранительным органам сложно управлять, а связанный с ними бизнес нелегален в стране. сложно в дальнейшем отследить украденные деньги;
• Последующие средства быстро разделяются и переводятся, чтобы избежать отслеживания. Это означает, что в случае мошеннических действий, которые обычно длятся несколько месяцев, к тому времени, когда жертва осознает, что ее обманули, средства часто уже отмываются;
• Часть средств поступает на биржу для ликвидации. Внебиржевой рынок централизованной торговой платформы также является обычным местом торговли черными и серыми продуктами;
• Часть денег уходит в подземный резервуар для воды. После того, как эта партия зашифрованных средств попадет в водную комнату, соответствующие законные валютные активы будут переведены на банковский счет мошеннической группы.С помощью этого метода мошенники осуществляют трансграничную реализацию и отмывание активов.

В течение нескольких месяцев г-жа Ли отправляла «г-ну Вану» безнадежные сообщения, умоляя его вернуть средства. Но жертвам в этом случае, возможно, предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем они смогут вернуть свои утраченные активы.

Как обнаружить мошенничество с инвестициями в криптовалюту из ончейна

Bittrace считает, что мошенничество с инвестициями в криптовалюту обнаружить несложно.

1. Соблюдайте правила перевода средств.Профессиональные биржи часто назначают пользователям независимые адреса пополнения.В противном случае могут возникнуть риски;

2. Наблюдайте за движением средств по адресу пополнения. Если средства переводятся на несколько других адресов вскоре после перевода, существует больший риск;

3. Наблюдайте за взаимодействием связанных адресов.Если количество транзакций невелико, оно не соответствует бизнес-характеристикам обычных торговых площадок;

4. Используйте профессиональный блокчейн-браузер для проверки средств по соответствующим адресам (например, Bitrace).Такие инструменты будут отмечать адреса онлайн-гемблинга, мошенничества, серых и черных активов, а также адреса для отмывания денег.

Наконец, если вы столкнулись с мошенничеством с криптовалютой, свяжитесь с #Bitrace, и мы предоставим вам базовый анализ данных и услуги по восстановлению потерь.