Американские правоохранительные органы предлагают награду в 4 миллиона долларов за информацию, ведущую к аресту участников отмывания денег с использованием криптовалют, Daren Li

Марсианские финансы Новости: Государственный департамент США, Бюро по контролю за наркотиками и правоохранительным делам, объявило о награде до 4 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Daren Li, который помогает мошенническим центрам в Юго-Восточной Азии отмывать деньги, полученные от мошенничества. Согласно судебным документам, Daren Li с помощью криптовалютных мошенничеств и связанных с ними мошеннических схем отмывал деньги, полученные от жертв, поручая соучастникам открывать банковские счета в США на имя фиктивных компаний и контролируя межштатные и международные переводы средств жертв, при этом как минимум 73,6 миллиона долларов средств жертв были напрямую зачислены на банковские счета, связанные с ним и его соучастниками, из которых как минимум 59,8 миллиона долларов поступили от американских фиктивных компаний, отмывающих деньги, полученные от жертв.