Внутренние торговые операции на войне — всего 5 человек, тот, кто заработал больше всего, был арестован

Заголовок оригинала: Внутренние сведения о войне: всего 5 человек, самый прибыльный был задержан

Автор оригинала: Лю Кайвэнь

Источник оригинала:

Репост: Mars Finance

В 4 часа утра по восточному времени США 24 апреля Министерство юстиции США объявило о задержании действующего сержанта спецназа армии Гэннона Кена Ван Дайка.

В тот же день Министерство юстиции опубликовало обвинительный акт, в котором говорится, что Ван Дайк участвовал в операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе 3 января этого года.

Сообщается, что накануне операции Ван Дайк делал ставки на предсказательном рынке, предполагая, что Мадуро будет задержан, и заработал более 400 000 долларов. Хотя конкретные данные по счетам не были опубликованы, по упомянутым направлениям ставок и суммам прибыли мы сопоставили аккаунт 0x31a5.

Это один из пяти внутренних счетов, указанных PolyBeats в двух статьях 4 и 7 января, которые выделяли эти аккаунты как инсайдерские.

Обзор аккаунта Ван Дайка

Вернемся к 4 января этого года.

После задержания Мадуро PolyBeats сразу же начал разбор данных в блокчейне, выявил 5 аккаунтов и менее чем за 24 часа после операции опубликовал отчет. Подробнее см. «Они упустили 2 миллиона долларов, потому что Мадуро изначально не собирался оставаться дома на Новый год».

Среди них аккаунт Ван Дайка был самым прибыльным. Он был зарегистрирован 26 декабря 2025 года и с тех пор сделал серию ставок, связанных с «свержением Мадуро», «вторжением американских войск в Венесуэлу» и другими операциями, связанными с задержанием. Общий капитал составлял около 30 000 долларов, а прибыль — более 400 000 долларов.

В день операции этот аккаунт сразу же снял большую часть средств, перевел их на зарубежный криптовалютный счет, а затем — на новый брокерский счет.

6 января, то есть через три дня после операции, СМИ начали сообщать о необычных сделках на Polymarket, связанных с этим событием. В тот же день аккаунт подал запрос на удаление, объяснив это тем, что «нельзя получить доступ к зарегистрированному электронному ящику». В то же время он сменил зарегистрированный адрес электронной почты на анонимный, созданный еще 14 декабря.

Новый аккаунт, точное построение позиций, вывод средств в день операции, последующее уничтожение следов — эти признаки, которые мы отметили в январском разборе, являются характерными признаками аномалии.

Сегодня Министерство юстиции дало этому адресу имя: Gannon Ken Van Dyke.

История не ограничивается одним человеком

Задержание Ван Дайка — первый случай в истории инсайдерской торговли на Polymarket, когда DOJ официально предъявило обвинения. Но эта история не ограничивается им.

В двух статьях PolyBeats в январе было отмечено всего 5 аккаунтов. Помимо Ван Дайка, еще 4 аккаунта до сих пор не имеют официальных расследований:

0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4, прибыль $74,982;

0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5, прибыль $145,619;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, прибыль около $34,000;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, прибыль около $54,000.

Почему эти 4 аккаунта еще не задержаны?

Самое очевидное — сумма. Прибыль Ван Дайка составляет почти 410 000 долларов, что выше всех остальных, и правоохранительные органы приоритетно занимаются именно им.

Более важный фактор — личность. Ван Дайк — действующий военный, подписавший соглашение о неразглашении, и прямо участвовал в планировании операции, его проверка по идентификации очень короткая. Остальные 4 аккаунта пока не раскрывают свою настоящую личность и источники информации. Если они получали сведения из вторичных источников, границы закона будут гораздо более размыты, и предъявление обвинений станет значительно сложнее.

Еще один аспект — границы платформы Polymarket по сообщениям о нарушениях. Платформа утверждает, что обнаружила Ван Дайка самостоятельно и передала информацию правоохранительным органам, однако по другим 4 подозрительным аккаунтам никаких сообщений о нарушениях не поступало. Платформа не дала объяснений по этому поводу.

Но есть одна новость, которая меняет ситуацию.

В марте этого года Polymarket выпустил обновленные правила честности рынка, в которых четко запрещены три вида действий: торговля на основе конфиденциальной информации по закону, торговля на основе инсайдерских данных и участие лиц, обладающих влиянием на исход событий, в соответствующих рынках. В то же время, обвинительный акт от DOJ посылает всем сигнал: платформа готова сотрудничать с расследованием, записи в блокчейне останутся навсегда, а расследование может продолжаться месяцами.

От момента создания позиции до задержания прошло почти четыре месяца. Для остальных 4 аккаунтов и всех, кто обладает информационной разницей и пытается совершать инсайдерскую торговлю на предсказательном рынке, это задержание, возможно, — только начало.