Недавно в блокчейне часто встречаются так называемые «случайные переводы», когда несколько транзакций в одно и то же время выглядят так, будто кто-то занимается перекрестным обменом, но если разобрать путь, всё не так загадочно: сначала вывод из горячего кошелька централизованной биржи (CEX), прохождение через промежуточный адрес (иногда с небольшими изменениями газа), затем попадание в агрегатор/роутер-контракт, и в конце — распределение по нескольким новым адресам. Говоря проще, это скорее «переезд + разделение средств», а не какой-то таинственный сигнал.

Сейчас я обычно жду подтверждения: является ли источник средств одним и тем же старым адресом, происходит ли это в фиксированный временной промежуток, есть ли одинаковые записи взаимодействий. Потом проверяю ликвидность выхода — можно ли вывести средства в любой момент, иначе даже если всё понятно, это не имеет смысла.

Кроме того, с недавним усилением налогового и нормативного контроля, ожидания по входу и выходу средств стали очень чувствительными, и такие «распределения с последующим сбором» на блокчейне тоже участились… Я не спешу, лучше сначала всё хорошо обдумать, прежде чем действовать.