Последнее время я увлечён анализом адресов в блокчейне с помощью «меток + кластеризация + поток средств», по сути — это навешивание ролей на кошельки. Мне это очень интересно, но полностью доверять не решаюсь… Один и тот же человек может иметь десятки аккаунтов, переводить между ними, и его профиль сразу меняется с «стабильного крупного игрока» на «подозреваемого проекта», что кажется странным, но вполне логичным. Не говоря уже о том, что если в игру вмешиваются горячие кошельки бирж, поток средств растягивается как спагетти, и глаза разбегаются.

Тот же модульный подход и слой DA — всё тоже, разработчики обсуждают с энтузиазмом, а обычные пользователи задаются вопросом: «Так какой же мне выбрать?» Мой текущий метод — воспринимать метки как подсказки, а не как окончательные выводы; при встрече с «умными деньгами» сначала делаю паузу на три секунды, чтобы проверить, не занимается ли человек только раздачей аирдропов… В конце концов, в блокчейне нет паспортов, не стоит слишком верить «образам», иначе можно сильно напугать себя.