Сегодня на цепочке снова увидел такой «случайный перевод»: А только что получил деньги, через несколько минут переводит их B, а B сразу же разбирает на множество новых адресов… На первый взгляд кажется, что это спектакль. Потом я воспринимаю это как сборку с разными кусками: сначала смотрю, не идет ли это одна и та же сумма (по сумме, сдаче, привычкам газа), затем проверяю, есть ли явные «точки смены одежды» (вход в DEX, мост между цепочками, горячий кошелек на CEX), и тогда путь становится не таким загадочным.

Недавно в сообществе обсуждали границы приватных монет/микшеров/регуляции, и там тоже было много разногласий: по сути, многие «случайности» — это действия по управлению рисками в серой зоне, просто мы видим только отдельные фрагменты. Я сам не увлекаюсь этой суетой, держу позиции поменьше, ритм чуть медленнее, чтобы случайно не собрать мозаику. Пока так, я пойду и с помощью инструмента разметки выделю несколько ключевых точек на этом пути.