ЗачXBT, исследователь блокчейна, сделал интересное замечание: возможно, внутри торговой платформы Axiom происходило что-то очень плохое. Говорят, что старший сотрудник злоупотреблял внутренними инструментами, получая доступ к конфиденциальным данным пользователей, отслеживал их приватные кошельки и использовал это для торговли мемкоинами.

По расследованию ZachXBT, этот сотрудник из Нью-Йорка извлекал информацию о пользователях, включая связанные адреса кошельков, из внутренней панели управления, и строил карты торговых паттернов криптоинфлюенсеров. Более того, в аудиоклипах утверждается, что он мог отслеживать любого пользователя, используя реферальные коды, адреса кошельков и UID, и получать всю возможную информацию о человеке.

Цель этой стратегии довольно продуманная. Он собирал большие объемы мемкоинов с приватных кошельков, а затем публично рекламировал их, чтобы выявлять нераскрытые кошельки и отслеживать их накопительные паттерны. Теоретически, это позволяло занимать позиции заранее, предвосхищая ценовые колебания. В криптотеории — это полностью инсайдерская торговля.

Axiom заявил, что «расстроен и разочарован» и приостановил доступ к соответствующим инструментам. Обещают продолжать расследование и привлечь ответственных, но ZachXBT отметил, что без внутренних логов и только на основе ончейн-данных трудно собрать полные доказательства.

Кстати, Axiom был основан в 2024 году и входит в когорту Y Combinator 2025 года. Это платформа, которая зарабатывала более 3,9 миллиарда долларов, так что эти подозрения уже вызывают большой интерес в индустрии. На рынке предсказаний Polymarket новости вызвали резкое движение вероятностей, а объем торгов превысил 30 миллионов долларов.

Такие случаи показывают, насколько ужесточаются контроль и надзор за торговыми практиками и управлением данными в криптоиндустрии. Каждый раз, когда всплывают подозрения о инсайдерской торговле, снова задаются вопросы о внутреннем контроле платформ.