Недавно ФБР предприняло довольно жесткие меры против криптовалютных маркет-мейкеров. Они предъявили обвинения 10 лицам из четырех компаний, занимающихся созданием рынка, включая Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Основное обвинение — сговор по искусственному завышению объема торгов и цены токенов, а затем продажа по высокой цене с целью получения прибыли от мелких инвесторов.

Способ, которым ФБР обнаружило это, довольно интересен. Они создали поддельный токен в качестве приманки, а затем зафиксировали согласие этих маркет-мейкеров на предоставление услуг по накачке цен и последующему сбыту. Так называемая «манипуляция как услуга» — накачка цен и создание фальшивого объема перед тем, как сбросить актив на неосмотрительных трейдеров. Эта тактика использовалась ФБР с 2024 года, в результате было задержано 18 человек, но к 2026 году расследование расширилось.

На самом деле эти маркет-мейкеры выполняли легальные функции — создание ликвидности для снижения проскальзывания и улучшения торгового опыта. Но при злоупотреблении они превращаются в инструменты для искажения цен криптовалют и манипуляции рынком. Есть мнение, что более 75% токенов, размещенных на биржах, со временем снизились почти до нуля, что свидетельствует о высокой степени риска таких манипуляций.

Обвиняемыми являются генеральный директор Contrarian Маню Сингх и сотрудник Васу Шарма, которых (задержали в Сингапуре и затем экстрадировали), а также генеральный директор Vortex Глеб Гора. В случае обвинения им грозит до 20 лет лишения свободы. Этот случай также отражает необходимость ужесточения регулирования в сфере криптовалют. Крупные биржи уже начали вводить новые правила для маркет-мейкеров и предупреждать о строгих мерах против нарушителей, что может изменить работу крипторынка в ближайшее время.