Только что прочитал об этом диком случае с Гилбертом Арментой, который действительно показывает, насколько глубоко проникла мошенническая схема OneCoin. Этот парень получил пять лет федерального заключения за отмывание $300 миллионов долларов от инвесторов, оказавшихся втянутыми в одну из крупнейших криптовалютных афер.

Итак, вот предыстория — Ружа Игнатова, которую все называют «Крипто-королева», начала OneCoin в 2014 году как по сути огромную пирамиду. Вся эта схема привлекла более $4 миллиардов долларов от людей, которые думали, что вкладываются в легитимную криптовалюту. Гилберт Армента был бывшим парнем Игнатовой и играл важную роль в управлении операцией. Он помог перемещать сотни миллионов через систему, пока схема обкрадывала миллионы инвесторов.

Самое сумасшедшее — это образ жизни, на который Армента потратил украденные деньги. Мы говорим о роскошных самолетах, элитной недвижимости, даже покупке грузинского банка. Затем, после признания в 2018 году в отмывании денег и мошенничестве с переводами, он фактически нарушил сделку с властями, продав активы и получив чек на $5 миллион. Этот парень также давал взятки мексиканским бизнесам и тратил деньги инвесторов на азартные игры.

Его юридическая команда пыталась утверждать, что Гилберт Армента был в основном под влиянием Игнатовой — утверждая, что она заставляла людей шпионить за ним и контролировала его через их отношения. Независимо от того, имеет ли это вес или нет, суд решил, что пять лет — это подходящее наказание за его роль в схеме.

Между тем сама Ружа Игнатова? Она исчезла в Греции в 2017 году, и с тех пор ее никто не видел. ФБР включило ее в список десяти самых разыскиваемых и предложило $100K за информацию, которая приведет к ее аресту. Некоторые считают, что она мертва, другие — что она скрывается на яхте где-то в Средиземноморье, где власти не могут ее достать. Интересно, что недавно на рынке появился пентхаус за $15 миллионов, который она купила в Лондоне, что заставило людей задуматься, жива ли она и продолжает ли перемещать активы.

Дело OneCoin стало настоящим предостережением о том, как работают такие схемы — достаточно сложные, чтобы обмануть миллионы, но в конечном итоге построены только на обещаниях и лжи. Приговор Гилберту Арменте — лишь часть гораздо более крупной мошеннической схемы, которую власти все еще распутывают.