Заявление о решениях внеочередного общего собрания акционеров компании Jineng Technology Co., Ltd. 2026 года

Символьный код: 603113
Краткое название ценной бумаги: Джинэн Кэси
Номер объявления: 2026-009

Общество с ограниченной ответственностью “Джинэн Кэси”

Объявление о решениях первого внеочередного общего собрания акционеров 2026 года

Совет директоров компании и все директора гарантируют, что содержание этого объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту.

Важные сведения:

● Было ли отклонено какое-либо предложение на этом собрании: нет

I. Обстановка проведения собрания и участие

(一) Время проведения общего собрания: 25 марта 2026 года

(二) Место проведения общего собрания: конференц-зал на 12 этаже офисного здания по адресу: улица Лунцяо, район Западное побережье Циндао

(三) Участие в собрании обычных акционеров и акционеров с восстановленным правом голоса по привилегированным акциям и их доли:

■

(四) Соответствие методов голосования требованиям “Закона о компаниях” и уставу компании, а также организация проведения собрания.

Это собрание было созвано советом директоров компании, председательствовал господин Лю Хунвэй. Созыв, проведение и методы голосования соответствуют требованиям “Закона о компаниях” и устава компании.

(五) Участие в заседании членов совета директоров и секретаря совета

1. В компании состоит 10 действующих директоров, все присутствовали;
2. Секретарь совета директоров Ван Чжунся присутствовал на собрании, все высшие руководители также присутствовали.

II. Рассмотрение предложений

(一) Предложения без кумулятивного голосования

1. Название предложения: о продолжении проведения хеджевых операций в 2026 году

Результат рассмотрения: одобрено

Результаты голосования:

■

(二) Информация о голосовании по важным вопросам, затрагивающим менее 5% акционеров

■

(三) Объяснение ситуации с голосованием по предложению

Данное предложение является обычным решением общего собрания акционеров и было одобрено большинством голосов, принадлежащих действительным голосующим акциям акционеров или их представителей, присутствовавших на собрании.

III. Свидетельство адвоката

1. Адвокатская фирма, удостоверившая проведение собрания: Пекинская юридическая фирма “Чжунлун”

Адвокаты: Яо Циминь, Хао Юньшань

2. Мнение адвокатов о свидетельстве:

Созыв, проведение этого собрания соответствуют требованиям “Закона о компаниях”, “Правил общего собрания акционеров” и другим законам, нормативным актам, а также уставу компании. Квалификация участников, организаторов и участников легальна и действительна. Процедуры голосования и результаты признаны законными и действительными.

Настоящее объявление.

Совет директоров “Джинэн Кэси”

26 марта 2026 года

● Онлайн-объявление

Юридическое заключение, подписанное руководителем удостоверяющей адвокатской фирмы и скрепленное печатью